Handelsregister · HRB 109595
Chronologischer Auszug
Engel & Völkers Capital AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Engel & Völkers Capital AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg c) Die Konzeption, der Vertrieb von Kapitalanlagen und die Betreuung von Publikumsfonds und Vermögensanlagen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen und insbesondere die Leitung von Unternehmen, die in den genannten Bereichen tätig sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Sie ist zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken berechtigt. Sie kann Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, unter ihrer Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungsunternehmen beschränken. Ferner ist sie zum Abschluss von Interessengemeinschafts- und Unternehmensverträgen befugt. Ausgenommen sind erlaubsnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere Bank- und Versicherungsgeschäfte, es sei denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt. | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Odia, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Viereck, Ralph, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.04.2009 | a) 25.05.2009 Dr. Kriegel | |
| 2 | 200.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.09.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital) und 16 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 09.11.2010 Dr. Szebrowski | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Viereck, Ralph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Frenzel, Robin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 01.12.2010 T. Meier | ||||
| 4 | b) Geändert, nun Vorstand: Odia, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 06.12.2010 T. Meier | ||||
| 5 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Arnaout, Ali Axel, Quickborn , Kr Pinneberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 13.01.2011 T. Meier | ||||
| 6 | 500.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Odia, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 21.11.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1. und 2. (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.12.2012 Kob b) Fall 8 | ||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Arnaout, Ali Axel, Quickborn , Kr Pinneberg, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun Vorstand: Frenzel, Robin, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.02.2014 Stabel | ||||
| 8 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen Mitgliedern gleich. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 01.09.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 und 8 (Vertretungsregelung) beschlossen. | a) 16.09.2014 Kob b) Fall 12 | |||
| 9 | c) Die Konzeption, der Vertrieb und die Betreuung von Spezial-AIF und weiteren Vermögensanlagen einschließlich insbesondere auch der Beratung hinsichtlich der Investitionsentscheidungen. Dies umfasst auch die Befugnis, Darlehen zu vermitteln, Grundstücke zu erwerben und zu veräußern und als Bauherr Bauvorhaben im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung vorzubereiten oder durchzuführen. Ferner umfasst der Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft die Verwaltung eigenen Vermögens und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen einschließlich insbesondere die Leitung von Unternehmen, die in den genannten Bereichen tätig sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft ist auch befugt, Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, unter ihrer Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungsunternehmen zu beschränken. Ferner ist sie zum Abschluss von Interessengemeinschaftsund Unternehmensverträgen befugt. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand der Gesellschaft zu dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen im Inund Ausland gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere Bank- und Versicherungsgeschäfte, es sei denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt. | a) Die Hauptversammlung vom 04.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 08.05.2015 Kob b) Fall 14 | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Müller, Kirstin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2015 Wendt | ||||
| 11 | Prokura berichtigt, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Müller, Kirstin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2015 Wendt b) Eintragung Nr. 10 Spalte 5 vom 16.07.2015 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 12 | Prokura erloschen Müller, Kirstin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2017 Schielke | ||||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 61, 22767 Hamburg | a) 13.09.2018 Helbig | ||||
| 14 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen Mitgliedern gleich. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 01.02.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 15.02.2019 Willamowius b) Fall 20 Spalte 4 in Ergänzung der Eintragung vom 16.09.2014 von Amts wegen nachgetragen. | |||
| 15 | b) Bestellt Vorstand: Scheidler, Jörg, Potsdam, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 23.10.2019 Gerlinger | ||||
| 16 | a) 06.11.2019 Willamowius b) Fall 22 | |||||
| 17 | b) Bestellt Vorstand: Kalemba, Tomasz, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 13.05.2020 Gerlinger | ||||
| 18 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun Vorstand: Frenzel, Robin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 29.06.2020 Gerlinger | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 16.10.2020 Reiche b) Fall 25 | ||||
| 20 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Vancouverstraße 2 a, 20457 Hamburg | a) 04.10.2021 Thimm | ||||
| 21 | c) Die Konzeption, der Vertrieb und die Betreuung von Spezial-AIF und weiteren Vermögensanlagen einschließlich der Beratung hinsichtlich der Investitionsentscheidungen. Dies umfasst auch die Befugnis, Darlehen zu vermitteln, Grundstücke zu erwerben und zu veräußern und als Bauherr Bauvorhaben im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung vorzubereiten oder durchzuführen. Ferner umfasst der Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft die Verwaltung eigenen Vermögens und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen einschließlich insbesondere die Leitung von Unternehmen, die in den genannten Bereichen tätig sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in vorgenannten Bereichen. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere Bank- und Versicherungsgeschäfte, es sei denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt. | a) Die Hauptversammlung vom 30.11.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 5, 19, 22 und 24 beschlossen. | a) 10.12.2021 Willamowius b) Fall 27 | |||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Scheidler, Jörg, Potsdam, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2021 Thimm | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Frenzel, Robin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Drießen, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 15.03.2022 Thimm | ||||
| 24 | 625.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Kalemba, Tomasz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Steffens, Anja Maria, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krieger, Nicolas Jochen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Cakir, Gökan Ümit, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 137.500,00 auf EUR 637.500,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 125.000,00 auf EUR 625.000,00 durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 05.09.2022 die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. | a) 26.09.2022 Willamowius b) Fall 30 | |
| 25 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg | a) 29.09.2022 Willamowius b) In Ergänzung der Eintragung vom 26.09.2022 nachgetragen. Fall 31 | ||||
| 26 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun Vorstand: Drießen, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun Vorstand: Steffens, Anja Maria, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.11.2022 Thimm | ||||
| 27 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 59, 22767 Hamburg | b) Nicht mehr Vorstand: Drießen, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Holz, Esther, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2023 Thimm | ||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder mit der Prokuristin Esther Holz, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun Cakir, Gökan Ümit, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Krieger, Nicolas Jochen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2023 Thimm | ||||
| 29 | b) Bestellt Vorstand: Barten, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Cakir, Gökan Ümit, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura geändert, nun Holz, Esther, Lübeck, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Krieger, Nicolas Jochen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2024 Thimm |
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