Handelsregister · HRB 20449 HB
Chronologischer Auszug
Energiekontor AG · Amtsgericht Bremen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Energiekontor AG b) Bremen c) Die Planung, Entwicklung, Errichtung, Veräußerung und der Betrieb von Anlagen und Projekten im Energie- und Umweltbereich sowie der Vertrieb von elektrischer Energie, jeweils einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten der Finanzierung und des Handels. | 15.650.510 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Befugnis einräumen, im Namen der Gesellschaft Rechtsgeschäfte zugleich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen. b) Vorstand: 1. Gottschalk, Dirk, *XX.XX.XXXX, Steinhagen mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter der Tochtergesellschaften der Energiekontor AG mit der Gesellschaft abzuschließen (§ 181 BGB). Vorstand: 2. Szabo, Peter, *XX.XX.XXXX, Oldenburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter der Tochtergesellschaften der Energiekontor AG mit der Gesellschaft abzuschließen (§ 181 BGB). | 1. Mehrtens, Holger, *XX.XX.XXXX, Bad Bederkesa Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.08.1999 mit letzter Änderung vom 06.07.2004 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2001 ist der Sitz der Gesellschaft von Stuhr-Brinkum (Amtsgericht Syke, HRB 3249) nach Bremen verlegt. b) Die Gesellschaft ist enstanden duch formwechselnde Umwandlung der Energiekontor-VB-GmbH & Co. Verwaltungs und Beteiligungs KG., Stuhr-Brinkum. Der Vorstand ist durch Beschluss vom 23.08.2001 ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2006 das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 7.500.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2001/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.04.2000 um bis zu 150.000 Euro bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2000/I) | a) 14.06.2005 Hasse, Bettina Elfriede b) Satzung Bl.290 Beschluss Bl.269, 276 Tag der ersten Eintragung 09.10.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 15.089.310 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2005 ist der Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis 13.01.2007 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben und einzuziehen . Durch Erwerb und Einziehung eigener Aktien ist das Grundkapital um 561.200 EUR auf 15.089.310 EUR herabgesetzt worden. Die Satzung ist in § 4 durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.05.2006 entsprechend geändert worden. | a) 20.10.2006 Rohwer-Kahlmann, Stephan b) Satzung Bl.330 ff. Beschluss Bl.328/329 | |||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2006 ist der Vorstand in Aufhebung des Ermächtigungsbeschlusses vom 14.07.2005 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.01.2008 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben und einzuziehen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2006 ist die Satzung geändert worden in den §§ 4 (Grundkapital, Sacheinlagen), 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18 (Teilnahme- und Stimmrecht in der Hauptversammlung) und 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung). b) Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2001 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2001/I) Der Vorstand ist durch Beschluss ist der Vorstand ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.07.2011 das Grundkapital einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt 7.500.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 7.500.000 neuen nennbetragslosen Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen und ggfls. das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 20.10.2006 Rohwer-Kahlmann, Stephan b) Satzung Bl.379 ff. Beschlüsse Bl. 358 ff. | ||||
| 4 | 15.011.310 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 78.000 Euro auf 15.011.310 Euro und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Sacheinlagen) der Satzung beschlossen. Die am 24.05.2007 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 10.07.2008 Eder | |||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Mary-Somervill-Straße 5, 28359 Bremen | 14.777.610 EUR | a) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19.06.2008 erworben hat, um 233.700 EUR auf 14.777.610 EUR herabgesetzt worden. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung wurde durchgeführt. § 4 der Satzung (Grundkapital, Sacheinlagen) ist in Anpassung an die Kapitalherabsetzung durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.03.2009 geändert worden. | a) 10.07.2009 Buns | ||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2009 ist die Satzung in § 18 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) geändert worden. | a) 02.11.2009 Buns | ||||
| 7 | 2. Schulz, Martin Alexander, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 17.02.2010 Peinelt | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2010 ist die Satzung in § 18 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) und § 20 (Beschlussfassung, Mehrheitserfordernisse) geändert worden. | a) 13.07.2010 Buns | ||||
| 9 | b) Die Eintragung betreffend die Geschäftsanschrift ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsanschrift: Mary-Somerville-Str. 5, 28359 Bremen | b) Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Gottschalk, Dirk mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Szabo, Peter mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Walther, Thomas, *XX.XX.XXXX, Schwanewede mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.12.2010 Salnik | |||
| 10 | b) Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Gottschalk, Dirk mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Szabo, Peter mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.03.2011 Peinelt | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Sacheinlagen) und § 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 25.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.05.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 7.388.805 EUR durch Ausgabe von 7.388.805 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I) Das genehmigte Kapital vom 06.07.2006 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 14.07.2011 Buns | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Gottschalk, Dirk | a) 28.07.2011 Peinelt | ||||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 2. Schulz, Martin Alexander | a) 11.10.2011 Peinelt | ||||
| 14 | 3. De Matos Herzog, Sebastian Hartwig, *XX.XX.XXXX, Lilienthal Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 4. Wilson, Guy Alexander, *XX.XX.XXXX, Lilienthal Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 27.10.2011 Heisterhagen | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 3. De Matos Herzog, Sebastian Hartwig | a) 20.03.2013 Peinelt | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2013 ist die Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) geändert worden. | a) 29.07.2013 Peinelt | ||||
| 17 | Änderung zu Nr. 1: Mehrtens, Holger, *XX.XX.XXXX, Stinstedt Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 4: Wilson, Guy Alexander Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.02.2014 Tiebermann | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2014 wurde § 4 (Grundkapital, Sacheinlagen) der Satzung geändert. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2014 um bis zu 500.000 Euro durch Ausgabe von bis zu 500.000 neune auf den Inhaber lautenden Stückaktien bis zum 31.12.2018 bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I) | a) 01.07.2014 Tiebermann | ||||
| 19 | 5. Eschen, Günter, *XX.XX.XXXX, Saterland Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.09.2014 Tiebermann | ||||
| 20 | 14.653.160,00 EUR | a) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27.05.2010 erworben hat um 124.450 EUR auf 14.653.160 EUR herabgesetzt worden. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung wurde durchgeführt. Die Satzung wurde in § 4 (Grundkapital, Sacheinlagen) durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.09.2014 geändert. | a) 02.10.2014 Tiebermann | |||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Walther, Thomas | a) 12.11.2014 Tiebermann | ||||
| 22 | b) Vorstand: 4. Eschen, Günter, *XX.XX.XXXX, Saterland mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 5. Eschen, Günter | a) 05.08.2015 Döhring | |||
| 23 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2016 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital, Sacheinlagen) und § 5 (Inhaberaktien) geändert. | a) 08.07.2016 Kwiatkowski | ||||
| 24 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 26.05.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.05.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 7.326.580 EUR durch Ausgabe von 7.326.580 neuen, auf den Inhaber lautenden Stamm- und/ oder Vorzugsaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Das genehmigte Kapital vom 25.05.2011 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 18.04.2017 Kwiatkowski b) ergänzend zu Eintragung lfd. Nr. 23 | ||||
| 25 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 wurde die Satzung in § 23 (Gewinnverwendung) geändert. | a) 14.07.2017 Kwiatkowski | ||||
| 26 | b) Vorstand: 5. Möller, Torben, *XX.XX.XXXX, Achim mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.07.2017 Kwiatkowski | ||||
| 27 | 14.578.160 EUR | a) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom 21.05.2015 erworben hat, um 75.000 EUR auf 14.578.160 EUR herabgesetzt worden. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung wurde durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.11.2017 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital, Sacheinlagen) geändert. | a) 06.12.2017 Kwiatkowski | |||
| 28 | a) Das bedingte Kapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 mit Ergänzung vom 05.09.2018 von 500.000 Euro auf 100.000 Euro reduziert und § 4 Abs. 6 der Satzung entsprechend geändert. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 mit Ergänzung vom 05.09.2018 um bis zu 100.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 100.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 mit Ergänzung vom 05.09.2018 um bis zu 500.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 500.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht. (Bedingtes Kapital 2018/I) | a) 09.04.2019 Adams | ||||
| 29 | 14.678.160 EUR | a) Auf Grund der am 23.05.2018 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2019 100.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 14.678.160 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.03.2020 ist die Satzung entsprechend in § 4 (Grundkapital) geändert. (Bedingtes Kapital: 2014/I) b) Das am 23.05.2018 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2014/I) | a) 29.04.2020 Schröder | |||
| 30 | b) Vorstand: 6. Schwarz, Carsten, *XX.XX.XXXX, Schwanewede mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.06.2020 Schröder | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Möller, Torben | a) 07.07.2020 Schröder | ||||
| 32 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2020 wurde die Satzung in § 18 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) geändert. | a) 24.09.2020 Adams | ||||
| 33 | Nicht mehr Prokurist: 4. Wilson, Guy Alexander | a) 26.10.2020 Schröder | ||||
| 34 | 14.328.160 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstands vom 20.09.2020 ist das Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien, die die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom 21.05.2015 erworben hat, um 350.000 EUR auf 14.328.160 EUR herabgesetzt. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.09.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Sacheinlagen) geändert.. | a) 04.11.2020 Schröder | |||
| 35 | 14.124.638 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstands vom 05.05.2021 ist das Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien, die die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigungsbeschlüsse vom 21.05.2015 und vom 20.05.2020 erworben hat, um 203.522 EUR auf 14.124.368 EUR herabgesetzt. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Sacheinlagen) geändert. | a) 09.06.2021 Schröder | |||
| 36 | 6. Kosse, Hermann, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 02.08.2021 Schröder | ||||
| 37 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2021 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Energiekontor - WSB - GmbH mit Sitz in Bremerhaven (Amtsgericht Bremen, HRB 2774 BHV) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.09.2021 Schröder | ||||
| 38 | 13.986.900 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstands vom 19.05.2022 ist das Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien, die die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom 20.05.2020 erworben hat, um 137.738 EUR auf 13.986.900 EUR herabgesetzt. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.05.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Sacheinlagen) geändert. | a) 17.06.2022 Schröder | |||
| 39 | Änderung zu Nr. 6: Kosse, Hermann Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.10.2022 Kwiatkowski | ||||
| 40 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2023 ist die Satzung geändert in § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Inhaberaktien) und § 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) | a) 23.06.2023 Schröder | ||||
| 41 | 13.959.359 EUR | a) Durch Beschluss der Vorstands vom 17.05.2023 ist das Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien, die die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom 20.05.2020 erworben hat, um 27.541 EUR auf 13.959.359 EUR herabgesetzt. Die Heradsetzung der Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.05.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Sacheinlagen) geändert.. | a) 21.08.2023 Schröder |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.