Handelsregister · HRB 47466
Chronologischer Auszug
Elysée Hotel Aktiengesellschaft Hamburg · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Elysée Hotel Aktiengesellschaft Hamburg b) Hamburg c) (1) der Betrieb eines Hotels der 1. Kategorie und aller damit zusammenhängenden Nebenbetriebe sowie die Durchführung aller dazu erforderlichen Maßnahmen. Die Gesellschaft kann das Hotel und die Nebenbetriebe selbst betreiben oder an Dritte vermieten bzw. verpachten sowie Dritten die Betriebsführung übertragen. (2) Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmungen errichten, erwerben und sich an solchen beteiligen sowie sämtliche Geschäfte betreiben, die geeignet sind, die Unternehmungen der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und mit anderen Unternehmen Interessengemeinschaften und Unternehmensverträge abschließen. (3) Die Gesellschaft führt die im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 23 361 eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma Elysée Hamburg Hotel Betriebsgesellschaft mbH fort. | 3.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien, soweit es den Fall der Mehrfachvertretung betrifft. b) Vorstand: Block, Eugen, Kaufmann, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; befreit von den Beschränkungen des § 181 BGB, soweit § 112 AktG dem nicht entgegensteht. Vorstand: Esser, Till-Florian, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Aktiengesellschaft b) Aktiengesellschaft, die dadurch entstanden ist, daß sich die Elysée Hamburg Hotel Betriebsgesellschaft mbH (AG Hamburg - HRB 23 361) durch Beschluß vom 27. Dezember 1990 gemäß § 376 AktG umgewandelt hat. Zwischen der Elysée Hamburg Hotel Betriebsgesellschaft mbH, Hamburg als Einzelunternehmer und Organträger ist am 28. Dezember 1987 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden, der von dieser Gesellschaft fortgeführt wird. Die Gesellschafterversammlung hat diesem Vertrag am 27. Dezember 1990 zugestimmt. Zwischen der Gesellschaft und Eugen Block als Inhaber des Einzelunternehmens in Firma Eugen Block in Hamburg (AG Hamburg - HRA 68 613/herrschendes Unternehmen) ist am 9. September 1993 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden, dem die außerordentliche Hauptversammlung des beherrschten Unternehmens und der Inhaber des herrschenden Unternehmens am 13. Dezember 1993 zugestimmt haben. | a) 18.04.2002 Lischke b) Satzung Blatt 34 ff Sonderband Beherrschungsvertrag Blatt 26 ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 17.06.1991 | |
| 2 | 2.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.09.2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 1.533.875,64 EUR sowie gleichzeitig eine Herabsetzung des Grundkapitals um 875,64 EUR auf EUR 1.533.000,-- sowie sodann die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 467.000,-- auf EUR 2.000.000,-- und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. In Abänderung des Kapitalerhöhungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.1999 hat die Hauptversammlung vom 10.09.2001 beschlossen, das Grundkapital um EUR 3.000.000,-- auf EUR 5.000.000,-- zu erhöhen. | a) 29.05.2002 Bruns b) Satzung Blatt 55 ff. Sonderband | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Esser, Till-Florian, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2002 Martens | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2003 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. b) Der mit der Eugen Block, Hamburg (AG Hamburg HRA 68613) am 09.09.1993 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2002 aufgehoben. | a) 06.08.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Satzung Blatt 61 ff. Sonderband 2 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Block, Eugen, Kaufmann, Hamburg Bestellt: Vorstand: von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.10.2003 Repinski | ||||
| 6 | b) Mit der Eugen Block Hotelentwicklung GmbH & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 97786) als herrschendem Unternehmen ist am 28.06.2004 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 28.06.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Ergänzend von Amts wegen: Der mit der Eugen Block, Hamburg (AG Hamburg HRA 68613) am 09.09.1993 abgeschlossene Beherrschungsvertrag sowie der am 28.12.1987 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag sind durch Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2002 aufgehoben. | a) 30.06.2004 Dr. Herchen b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 69 ff. Sonderband 2 Betr. die Ergänzung von Amts wegen: Ergänzung der Eintragung vom 06.08.2003 | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 07.08.2006 hat die Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.09.2001 über die Kapitalerhöhung um 3.000.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 06.12.2006 Cramer | ||||
| 8 | b) Der mit der Eugen Block Hotelentwicklung GmbH & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 97786) am 28.06.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum 25.08.2008 beendet. Mit der Eugen Block Holding GmbH & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 96850) als herrschendem Unternehmen ist am 25.08.2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 25.08.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 17.12.2008 Dr. Kriegel | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Hufnerstr. 51, 22305 Hamburg | b) Bestellt Vorstand: Block, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 24.04.2009 Döbel | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2009 Döbel | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Rothenbaumchaussee 5, 20148 Hamburg | b) Nicht mehr Vorstand: Block, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: von Massow, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 21.01.2010 H. Meier | |||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: von Massow, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Kernatsch, Paul, Weimar, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 11.08.2011 Schiller | ||||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg | b) Nicht mehr Vorstand: Kernatsch, Paul, Weimar, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 22.01.2013 Stabel | |||
| 14 | b) Geändert, nun Vorstand: von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Dr. Broeker, Jasper, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 13.11.2015 Repinski | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.02.2016 Repinski | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Broeker, Jasper, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 24.05.2016 Zacharias | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Vedovelli, André, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 08.07.2020 Helbig | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Vedovelli, André, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Bethke, Axel, Estepona / Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 17.11.2022 Repinski | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Bethke, Axel, Estepona / Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.10.2023 Thimm | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Pfitzner, Julian, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.07.2025 Windeggis |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.