Handelsregister · HRB 718520
Chronologischer Auszug
elumatec Aktiengesellschaft · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Firma geändert; nun: elumatec AG b) Sitz verlegt; nun: Mühlacker Neue Geschäftsanschrift: Pinacher Straße 61, 75417 Mühlacker c) Gegenstand geändert; nun: die Herstellung, der Vertrieb und Handel von Maschinen aller Art, insbesondere von Metall- und Kunststoffbearbeitungsmaschinen einschließlich Zubehör und Ersatzteilen sowie die Erbringung sämtlicher damit unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang stehender Dienstleistungen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Bestellt als Vorstand: Hübner, Britta, geb. Christ, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Borcherdt, Antje, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.10.2013. Die Hauptversammlung vom 29.11.2013 hat beschlossen, den Sitz von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin), HRB 153966 B) nach Mühlacker zu verlegen, die Firma (bisher "Rubin 78. AG"), den Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in den §§ 1 und 2 entsprechend sowie in § 7 (Schlussbestimmungen) zu ändern. | a) 23.12.2013 Melzer b) Tag der ersten Eintragung: 11.11.2013 | |
| 2 | b) Der Geschäftsbetrieb der elumatec GmbH, nunmehr 3IE162/13 Abwicklungsgesellschaft GmbH, Mühlacker (Amtsgericht Mannheim HRB 707290) ist mit dem Recht zur Fortführung der Firma auf die hiesige Gesellschaft übergegangen. Der Übergang der im Geschäftsbetrieb des früheren Inhabers begründeten Forderungen und Verbindlichkeiten ist ausgeschlossen. | a) 31.01.2014 Fries | ||||
| 3 | b) Nunmehr Vorstandsvorsitzende: Hübner, Britta, geb. Christ, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Esbati, Avash, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Haspel, Ralf, Notzingen, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2014 Fries | ||||
| 4 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Esbati, Arash, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2014 Fries | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fink, Thomas Alois, Günzburg, *XX.XX.XXXX Fischer, Hans-Joachim, Mühlacker, *XX.XX.XXXX Wolstein, Roman, Hennef, *XX.XX.XXXX Wosel, Nebosja, Ötisheim, *XX.XX.XXXX Zaulig, Joachim, Knittlingen, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2014 Fries | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Weber, Markus, Filderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2014 Pramhas | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten (Geburtsdatum) geändert bei Wolstein, Roman, Hennef, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2014 Eichhorn | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Altschäffl, Birge, Leonberg, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2014 Siol | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Huber, Robert Christian, Fellbach, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2015 Eichhorn | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Weber, Markus, Filderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2015 Eichhorn | ||||
| 11 | a) Firma geändert; nun: elumatec Aktiengesellschaft b) Sitz verlegt; nun: Mühlacker-Lomersheim c) Gegenstand geändert; nun: Die Herstellung von Maschinen für die Bearbeitung von Kunststoffprofilen, Stahlprofilen und Aluminiumprofilen. | Grundkapital nun: 50.015,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.01.2014 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde insbesondere § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Gegenstand) und § 3 (jetzt § 4 Grundkapital) geändert. Die Hauptversammlung hat am 05.02.2015 die Satzung erneut im neuen § 4 (Grundkapital) geändert. Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.01.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2018 einmal oder mehrmals um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.(Genehmigtes Kapital Genehmigtes Kapital I) | a) 19.05.2015 Eichhorn | ||
| 12 | b) Sitz von Amts wegen berichtigt in: Mühlacker | a) 19.05.2015 Eichhorn | ||||
| 13 | a) zur Eintragung lfd. Nr. 11 wird folgendes ergänzt: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.01.2014 bzw. 05.02.2015 auf 50.015,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 19.05.2015 Eichhorn | ||||
| 14 | Grundkapital nun: 50.017,00 EUR | a) Aufgrund der am 31.01.2014 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital um 2,00 EUR auf 50.017,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 25.09.2015 die Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 1 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.01.2014, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.998,00 EUR. | a) 17.11.2015 Neber | |||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Esbati, Arash, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2016 Melzer | ||||
| 16 | Grundkapital nun: 50.018,00 EUR | a) Aufgrund der am 31.01.2014 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital um 1,00 EUR auf 50.018,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 03.03.2016 die Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 1 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.01.2014, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.997,00 EUR. | a) 21.07.2016 Neber | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzende: Hübner, Britta, geb. Christ, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 25.07.2016 Neber | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 09.01.2018 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat, Einberufung und Beschlüsse) Absatz 2 beschlossen. | a) 13.02.2018 Neber | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Fink, Thomas Alois, Günzburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Börschig, Markus, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Hiller, Friedrich, Nürtingen, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2018 Neber | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Huber, Robert Christian, Fellbach, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2018 Neber | ||||
| 21 | Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wosel, Nebojsa, Ötisheim, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nun: Einzelprokura: Wolstein, Roman, Hennef, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2019 Rinke | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Seyfried, Patrick Sven, Pforzheim, *XX.XX.XXXX Bührle, Michael, Kirchheim unter Teck, *XX.XX.XXXX Kuhn, Sebastian, Bretten, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fischer, Hans-Joachim, Mühlacker, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Altschäffl, Birge, Leonberg, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2019 Neber | ||||
| 23 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Haspel, Ralf, Notzingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Keller, Frank, Neuhausen/Rheinfall (Schweiz), *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2019 Neber | ||||
| 24 | b) Bezeichnung in Vorstand von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Keller, Frank, Neuhausen/Rheinfall (Schweiz), *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2019 Neber | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Haspel, Ralf, Notzingen, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2019 Neber | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Zaulig, Joachim, Knittlingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wolstein, Roman, Hennef, *XX.XX.XXXX Einzelprokura erloschen: Wolstein, Roman, Hennef, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2019 Neber | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nicholls, Chris, Lohmar, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hiller, Friedrich, Nürtingen, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2020 Knauf | ||||
| 28 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bianchi, Paolo, Carpi (MO) / Italien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Keller, Frank, Neuhausen am Rheinfal / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2021 Neber | ||||
| 29 | b) Amtsbezeichnung von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Bianchi, Paolo, Carpi (MO) / Italien, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2021 Neber | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Wolstein, Roman, Hennef, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2021 Neber | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bok, Thomas Martin, Horb am Neckar, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2021 Neber | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Kuhn, Sebastian, Bretten, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2022 Neber | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Nicholls, Chris, Lohmar, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 05.08.2022 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Vorstand) beschlossen. | a) 29.08.2022 Neber | |||
| 34 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Bianchi, Paolo, Carpi (MO) / Italien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Mit der "elumatec Holding GmbH", Mühlacker (Amtsgericht Mannheim HRB 726411) wurde am 05.08.2022 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 05.08.2022 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 27.12.2022 Staiger | |||
| 35 | b) Bestellt als Vorstand: Wosel, Nebojsa, Ötisheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Bianchi, Paolo, Carpi (MO) / Italien, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wosel, Nebojsa, Ötisheim, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2024 Knauf | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lange, Gunnar, Waldenbuch, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2024 Jambor |
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