Handelsregister · HRB 12548
Chronologischer Auszug
ELTEC Group GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ELTEC Engineering GmbH b) Berlin c) Die Beratung, Planung, Ausführung und Bauleitung von Heizungs-, Sanitär-, Lüftungsanlagen sowie Planung und Bau von Systemen der Gebäudeleittechnik unter Einbeziehung der Errichtung und des Betriebes von Sicherheitssystemen in Gebäuden, der Durchführung von Gebäudemanagements und Beratung in Fragen der Energieoptimierung sowie der Handel mit Waren aller Art, die in sachlichem Zusammenhang mit diesen Leistungen stehen. | 50.000 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Schrader, Horst, Elektromeister, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Lutz, Gerhard Frank, *XX.XX.XXXX, Ladeburg Einzelprokura | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 12.12.1977 mit letzter Änderung vom 25.02.2004. | a) 12.11.2004 Bartels b) Tag der ersten Eintragung 13.02.1978 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmb- HG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Einsteinufer 63 a, 10587 Berlin | a) 13.11.2009 Michalski | ||||
| 3 | Nicht mehr Prokurist: 1. Lutz, Gerhard Frank | a) 19.07.2010 Romroth | ||||
| 4 | 2. Vurmann, Henrik, *XX.XX.XXXX, Pankethal Einzelprokura | a) 06.12.2010 Romroth | ||||
| 5 | Änderung zu Nr. 2: Nachname und Wohnort lauten richtig: Vormann, Henrik, *XX.XX.XXXX, Panketal Einzelprokura | a) 08.12.2010 Romroth | ||||
| 6 | a) ELTEC Group GmbH c) Die Gründung, der Erwerb, das Halten und die Verwaltung und die Veräußerung und Verwertung eigenen Vermögens sowie von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung sowie die Ausübung von Holdingfunktionen und die Beratung und Erbringung von Managementleistungen an Unternehmen, an denen Beteiligungen bestehen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.08.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand). b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 30.08.2017 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ihr Vermögen teilweise als Gesamtheit (Teilbetrieb Gebäudetechnik) auf die ELTEC International GmbH mit Sitz in Berlin (künftig firmierend als ELTEC Engineering GmbH) (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 160551 B) ausgegliedert. | a) 14.11.2017 Möschter | |||
| 7 | 32.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.11.2017 ist das Stammkapital auf EUR umgestellt und zunächst auf 25.600 EUR und sodann um 6.400 EUR auf 32.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital). | a) 01.02.2018 Möschter | |||
| 8 | 3. Saxer, Frank Hans, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 23.10.2018 Kämpf | ||||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 2. Vormann, Henrik | a) 08.11.2018 Kämpf | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 5 (Verfügung über Geschäftsanteile, Abtretung von Ansprüchen aus dem Gesellschaftsverhältnis und Nachfolge im Todesfall), 6 (Gesellschafterversammlung), 7 (Abstimmung), 10 (Umfang der Geschäftsführungsbefugnis), 11 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung), 12 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und 13 (Abfindungsguthaben). | a) 21.12.2018 Möschter | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Dovestraße 2 - 4, 10587 Berlin | b) Änderung zu Nr. 1: Ergänzung des Geburtsdatums, nunmehr: Geschäftsführer: Schrader, Horst, *XX.XX.XXXX, Berlin, Elektromeister mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 29.06.2020 Wanders | |||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 3. Saxer, Frank Hans | a) 25.01.2021 Wanders | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Schrader, Horst Geschäftsführer: 2. Penz, Helmuth Franz Paul, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.12.2022 Kämpf | ||||
| 14 | c) Die Gründung, der Erwerb, das Halten und die Verwaltung und die Veräußerung und Verwertung eigenen Vermögens sowie von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung sowie die Ausübung von Holdingfunktionen und die Beratung und Erbringung von Managementleistungen an Unternehmen, an denen Beteiligungen bestehen sowie das schlüsselfertige Bauen im technischen Ausbau. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.08.2023 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 14.08.2023 Berge | |||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Reuchlinstraße 10, 10553 Berlin | a) 08.09.2023 Daenell |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.