peoplecheck.de

Handelsregister · HRB 230360

Chronologischer Auszug

Eltec-GeoClima AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Chronologischer Auszug Dokumente (14)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 23.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Eltec-GeoClima AG

b)
Berlin

Geschäftsanschrift:
Galvanistraße 10, 10587 Berlin

c)
Forschung, Planung und Entwicklung sowie Herstellung und Vertrieb in den Bereichen Holzmodulprojekte, CO2-neutrale Energiekonzepte und Kl-gesteuerte
Elektro-Mobilitätskonzepte (insbesondere Schnelladen im Flottenmanagement) sowie Betrieb eines Onlineshops für nachhaltiges
Möbel-Design und E-Commerce
Konzepte.		625.000,00 EURa)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
1.
Belka, Raik, *XX.XX.XXXX, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:
2.
Wu, Qingpei, *XX.XX.XXXX, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom: 26.03.2021

b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwandlung der Eltec-GeoClima GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg, HRB
176887 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 26.03.2021.

Der Vorstand ist durch Satzung ermächtigt, das Grundkapital bis zum
24.03.2026 um bis zu insgesamt
300.000,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I)		a)
09.06.2021
Dr. Dr. Schulte
2870.000,00 EURa)
Auf Grund der in der Satzung vom
26.03.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 245.000,00 EUR auf
870.000,00 EUR durchgeführt und
durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 21.06.2021 die Fassung der
Sazung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2021/I)

b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 26.03.2021 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
55.000,00 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 24.03.2026.
(Genehmigtes Kapital 2021/I)		a)
20.07.2021
Schmidt
31.370.000,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.11.2021 ist das
Grundkapital um bis zu 500.000,00
EUR auf bis zu 1.370.000,00 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
in Höhe von 500.000,00 EUR
auf 1.370.000,00 EUR durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.11.2021 und Beschluss des
Aufsichtsrats vom 18.11.2021 geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.10.2026 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
300.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/II)		a)
24.11.2021
Mallison
41.425.000,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom
26.03.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 55.000,00 EUR auf
1.425.000,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2021 die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2021/I)

b)
Das genehmigte Kapital vom
26.03.2021 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2021/I)		a)
07.01.2022
Mallison
51.505.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 80.000,00 EUR auf
1.505.000,00 EUR durchgeführt und durch Beschlüsse des
Aufsichtsrats vom 18.02.2022;
25.02.2022 die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2021/II)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 220.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.10.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/II)		a)
03.03.2022
Mallison
6b)
Geschäftsanschrift:
Linienstraße 117, 10115 Berlin		1.605.000,00
EUR		b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
Belka, Raik
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf
1.605.000,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.03.2022; 13.04.2022
die Fassung der Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital
2021/II)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 120.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.10.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/II)		a)
29.04.2022
Mallison
7a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2022 ist die
Satzung geändert in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates).		a)
11.08.2022
Mallison
8b)
Änderung zu Nr. 1:
die Vertretungsbefugnis betreffend
Vorstand:
Belka, Raik		a)
31.08.2022
Kremer
91.630.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR auf
1.630.000,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2022 die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2021/II)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 95.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.10.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/II)		a)
15.11.2022
Mallison
101.645.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.000,00 EUR auf
1.645.000,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2023 die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2021/II)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 80.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.10.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/II)		a)
19.01.2023
Mallison
111.660.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.000,00 EUR auf
1.660.000,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.01.2023 die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2021/II)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 65.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.10.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/II)		a)
06.02.2023
Mallison
121.685.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 erteilten Ermächtigung
ist das Grundkapital um 25.000,00
EUR auf 1.685.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.04.2023 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2021/II)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 40.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.10.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/II)		a)
28.04.2023
Treibert
13b)
Änderung zu Nr. 2:
betreffend die Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Wu, Qingpei
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

Vorstand:
3.
Jückstock, Heino, *XX.XX.XXXX, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
12.07.2023
Wachtel
141.725.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 erteilten Ermächtigung
ist das Grundkapital um 40.000,00
€ auf 1.725.000,00 € erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 04.07.2023 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2021/
II)

b)
Das genehmigte Kapital vom
16.11.2021 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2021/II)		a)
01.08.2023
Treibert
15b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Belka, Raik		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2023 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und
8 (Vertretung der Gesellschaft, Geschäftsführung, Geschäftsordnung).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
26.08.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30.06.2028 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
800.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023/I)		a)
11.09.2023
Mallison

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.