Handelsregister · HRB 550787
Chronologischer Auszug
elexxion AG · Amtsgericht Freiburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) elexxion AG b) Radolfzell c) ist die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb medizinischer Systeme, insbesondere dentalmedizinische Lasersysteme. | 2.700.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Schäfer, Olaf, Singen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Klarenaar, Martin Werner, Stockach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.08.2006 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 26.09.2006. | a) 21.11.2006 Jaeger b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 21.11.2006. Tag der ersten Eintragung: 21.08.2006 Satzung: Sonderband Blatt 109 ff. | |
| 2 | a) Von Amts wegen nachgetragen: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.09.2006 und vom 09.10.2006 um bis zu 800.000,00 EUR auf bis zu 3.500.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist bis zum 31.12.2006 durchzuführen. b) Von Amts wegen nachgetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 26.09.2006 und vom 09.10.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.09.2011 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.350.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital I/2006) | a) 24.11.2006 Hoffmann | ||||
| 3 | Grundkapital nun: 2.950.000,00 EUR | a) Das Grundkapital ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.11.2006 durch teilweise Ausschöpfung des durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 26.09.2006 und vom 09.10.2006 festgelegten Erhöhungsrahmens um 250.000,00 EUR auf 2.950.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 21.12.2006 Hoffmann b) Geänderte Satzung: Sonderband 1 AS 539 ff | |||
| 4 | b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2006 wurden die Beschlüsse vom 26.09.2006 und vom 09.10.2006 dahingehend abgeändert, dass die Kapitalerhöhung um bis zu 800.000,00 EUR auf bis zu 3.500.000,00 EUR bis zum 31.03.2007 durchzuführen ist. Die Kapitalerhöhung ist teilweise durchgeführt. | a) 28.12.2006 Hoffmann | ||||
| 5 | Grundkapital nun: 3.125.000,00 EUR | a) Aufgrund der am 26.09.2006 und am 09.10.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I/2006) ist das Grundkapital um 175.000,00 EUR auf 3.125.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 15.05.2007 die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital vom 26.09.2006 und vom 09.10.2006 (Genehmigtes Kapital I/2006) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.175.000,00 EUR. | a) 24.05.2007 Hoffmann | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hannappel, Klaus, Radolfzell am Bodensee, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2007 Hoffmann | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 7 (genehmigtes Kapital) sowie die Einfügung eines neuen § 7 a (bedingtes Kapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 26.09.2006 und vom 09.10.2006 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.350.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I/2006) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.07.2012 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.562.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital I/2007) Die Hauptversammlung vom 13.07.2007 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.562.500,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital I/2007) | a) 23.08.2007 Mueller | ||||
| 8 | Grundkapital nun: 3.620.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2007 die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 13.07.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I/2007) ist das Grundkapital um 495.000,00 EUR auf 3.620.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2007, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.562.500,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I/2007) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.067.500,00 EUR. | a) 10.01.2008 Hoffmann | |||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Schlenker, Michael, Ridgefield CT (Vereinigte Staaten von Amerika), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Schäfer, Olaf, Singen Hohentwiel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Klarenaar, Martin Werner, Stockach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.01.2008 Hoffmann | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Liljenqvist, Per Fredrik, Lich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Klarenaar, Martin Werner, Stockach, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2008 Drayer | ||||
| 11 | Grundkapital nun: 4.203.952,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 30.07.2008 die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 13.07.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital Genehmigtes Kapital I/2007) ist das Grundkapital um 583.952 EUR auf 4.203.952,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2007, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.562.500 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I/2007) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 483.548 EUR. | a) 14.08.2008 Drayer | |||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Schützenstraße 84, 78315 Radolfzell | a) Die Hauptversammlung vom 23.10.2008 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2007 , , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.562.500,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22.10.2013 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.100.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008) | a) 06.11.2008 Drayer | |||
| 13 | Prokura erloschen: Hannappel, Klaus, Radolfzell am Bodensee, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2009 Drayer | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Schlenker, Michael, Ridgefield CT (Vereinigte Staaten von Amerika), *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2009 Drayer | ||||
| 15 | Grundkapital nun: 6.005.645,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 11.03.2010 die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 23.10.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008) ist das Grundkapital um 1.801.693,00 EUR auf 6.005.645,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2008, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.100.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2008) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 298.307,00 EUR. | a) 15.03.2010 Drayer | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Genehmigtes Kapital 2010), 22 Abs. 5 (Einberufung der Hauptversammlung), 23 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 24 (Stimmrecht) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2008 , , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.100.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2008) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16.06.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010) | a) 02.07.2010 Drayer | ||||
| 17 | Grundkapital nun: 6.606.210,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 28.03.2011 die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 17.06.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist das Grundkapital um 600.565,00 EUR auf 6.606.210,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.399.435,00 EUR. | a) 11.04.2011 Drayer | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 7 b (Genehmigtes Kapital 2011) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28.06.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 900.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011) | a) 19.07.2011 Drayer | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Schäfer, Olaf, Singen Hohentwiel, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2011 Drayer | ||||
| 20 | Einzelprokura: Weltin, Erika, Reichenau, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2012 Drayer | ||||
| 21 | Grundkapital nun: 8.179.203,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 19.01.2012 die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 17.06.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist das Grundkapital um 1.572.993,00 EUR auf 8.179.203,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 826.442,00 EUR. | a) 24.01.2012 Drayer | |||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Eberlein, Jürgen Friedrich Nikolaus, Seefeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2012 Drayer | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7a (Bedingtes Kapital), 7 c (Genehmigtes Kapital 2012), § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Vorstands und Amtszeit) und 25 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22.08.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.360.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012) Die Hauptversammlung vom 23.08.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.089.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital I 2012) | a) 29.11.2012 Drayer | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Klarenaar, Martin Werner, Stockach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Liljenqvist, Per Fredrik, Lich, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2013 Drayer | ||||
| 25 | Grundkapital nun: 8.997.123,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 09.07.2013 die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 17.06.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist das Grundkapital um 817.920,00 EUR auf 8.997.123,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.522,00 EUR. | a) 23.07.2013 Drayer | |||
| 26 | b) Sitz von Amts wegen berichtigt in: Radolfzell am Bodensee Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Schützenstraße 84, 78315 Radolfzell am Bodensee | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Eberlein, Jürgen Friedrich Nikolaus, Seefeld, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2014 Hügel | |||
| 27 | b) Neue Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Straße 7, 78224 Singen Hohentwiel | a) 02.06.2015 Transier-Lang | ||||
| 28 | b) Sitz verlegt; nun: Singen Hohentwiel | a) Die Hauptversammlung vom 20.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Sitz), in § 7 c (Genehmigtes Kapital), in § 22 (Einberufung der Hauptversammlung) und in § 25 (Vorsitz in der Hauptversammlung) sowie die Streichung von § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. | a) 02.09.2015 Transier-Lang | |||
| 29 | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt in: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Vorstandsmitglieder können von den Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB allgemein befreit werden. b) Bestellt als Vorstand: Song, Xianlin, Shanghai / China, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Klarenaar, Martin Werner, Stockach, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 10.11.2017 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Genehmigtes Kapital 2017), 7a (Bedingtes Kapital 2017) und die Streichung der §§ 7 b (Genehmigtes Kapital 2011) und 7 c (Genehmigtes Kapital 2012) in der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.11.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.498.560,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017) Die Hauptversammlung vom 10.11.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.498.560,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2017) | a) 11.12.2017 Transier-Lang | |||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Klarenaar, Martin Werner, Stockach, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2018 Drayer | ||||
| 31 | Grundkapital nun: 9.896.123,00 EUR | a) Aufgrund der am 10.11.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017) ist das Grundkapital um 899.000,00 EUR auf 9.896.123,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20.09.2018 und 14.06.2019 die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) und § 7 (Genehmigtes Kapital 2017) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2017, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.498.560,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.599.560,00 EUR. | a) 17.06.2019 Wendling | |||
| 32 | Prokura erloschen: Weltin, Erika, Reichenau, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Schlapeta, Marcel, Radolfzell am Bodensee, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2020 Transier-Lang | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2022 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals) und die Streichung des § 7a (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 14.12.2022 hat das am 10.11.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) aufgehoben. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2017, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.498.560,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017), ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 03.01.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.948.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 03.01.2023 Gottschaldt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.