Handelsregister · HRB 129858
Chronologischer Auszug
Elbstein AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Elbstein AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Rothenbaumchaussee 40, 20148 Hamburg c) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von eigenem Vermögen, insbesondere von Beteiligungen an Kapitalund Personengesellschaften einschließlich der Beteiligung an börsennotierten Aktiengesellschaften im In- und Ausland und von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. | 500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Ermächtigung, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen, kann erteilt werden. b) Vorstand: Dumbsky, Nikolai, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24.10.2013 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der JFE Holding GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 81821) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 24.10.2013. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.10. 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000 EUR durch einmalige oder rnehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 25.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 05.12.2013 Kob b) Fall 1 | |
| 2 | b) Berichtigt (Vertretung), nun Vorstand: Dumbsky, Nikolai, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.12.2013 Kob b) Eintragung Nr. 1 Spalte 4b) vom 05.12.2013 berichtigt. | ||||
| 3 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Brook 1, 20457 Hamburg c) 1. der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von eigenen Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften einschließlich der Beteiligung an börsennotierten Aktiengesellschaften im Inund Ausland. Darin eingeschlossen ist auch der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von inländischen Immobilien sowie die Beteiligung an inländischen immobiliengesellschaften. 2. Ausgeschlossen sind Bankgeschäfte im Sinne des § 1 KWG sowie alle sonstigen, eine gerichtliche oder behördliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 14.07.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 5 | |||
| 4 | a) Datum berichtig: Die Hauptversammlung vom 08.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 22.07.2014 Dr. Mosenheuer b) Eintragung Nr. 3 Spalte 6a) vom 14.07.2014 von Amts wegen berichtigt. Fall 6 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Dumbsky, Nikolai, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Lemke, Volker, Schenefeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.09.2014 Wendt | ||||
| 6 | 15.107.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.10.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.607.000,00 EUR auf 15.107.000,00 EUR gegen Sacheinlagen und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.11.2014 Kob b) Fall 10 | |||
| 7 | 20.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.10.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.893.000,00 EUR auf 20.000.000,00 EUR gegen Bareinlagen und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 10.12.2014 Kob b) Fall 11 | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 07.10.2014 hat die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital 2013/I ist aufgehoben b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 6.10.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 900.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). | a) 21.07.2015 Dr. Mosenheuer b) Fall 12 | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2019 hat eine Änderung des § 14 sowie die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital 2014) ist aufgehoben b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 6.10.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 900.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich zum 26.08.2024 einmalig oder mehrmals um bis zu 10.000.000,00 EUR gegen Bar-/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 16.09.2019 Kob b) Fall 18 | ||||
| 10 | 30.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 20.04.2020 und 29.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.04.2020 und 29.05.2020 ist unter Ausnutzung des am 16.09.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019) das Grundkapital gegen Bareinlage um 10.000.000,00 EUR auf 30.000.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 04.06.2020 und 10.06.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 5 geändert worden. | a) 12.06.2020 Willamowius b) Fall 19 | |||
| 11 | b) Die Hauptversammlung vom 11.08.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), Abs. (5) (Genehmigtes Kapital), 14 und 16 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich zum 10. August 2025 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 15.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). | a) 30.09.2020 Willamowius b) Fall 21 | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2023 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen. | a) 11.03.2024 Dr. Waldforst b) Fall 26 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.