Historischer Auszug

Amtsgeriht va Tausender | Hunderter Zehner 13579 Zehner 24680 Tausender | Hunderter Rechtsverhältnisse Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz St , Gesellschafter ammkapital un en tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 4 | |Dipl.-Vw. _ 1 ' a) Einhorn Verwaltungsgesellschaft mbH Vicent Hübner, .b) 63450 Hanau (Heraeusstraße 12-14) c) Gegenstand des Unternehmens ist! das Halten einer stimmrechtslosen Beteili an der Heraeus Hol Zi GabH_ in Hanau, sowie die Ver- | waltung ihres sonstigen Vermögens. f POERENGUEN WORBE — — a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Besells echafte af vertr ae ana15 17 .94 abgeschlossen. | Die Gesellschaft hat einen oder anDaK mehrere Ge- schäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, very) Sob.Bl.1ff: tritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, | vertreten zwei Geschäftsführer gemeinsam oder ein Geschäfte | gemeinsam mit einem Prokuristen. Die Gesellschaft hat : einen Aufsichtsrat. ja) 31: März 1995 7 ML „lintr-Vfg.Bl.22 d: 21.11.1951 Wächtersbach | geb. am 21.11.1951, ‚loschen. Wächtersbach | rist in Gemeinschaft mit ikuristen: Clemens Blaumeiser, geb. am ! Clemens Blaumeiser, Die Prokura Clemens Blaumeiser ist er- Vincent Hübner ist nicht mehr Geschäftsführer. m Pro- ‚Clemens Blaumeiser ist zum Geschäftsführer bestellt. wird die Gesellschaft von zwei Geschäftsführern oder von ‘ ! ' -— ' H ® r] f} r} r} s ı ' H Bi ı ' f ’ ’ ten vertreten. a) 03.05.1999 ia) 03.09.1999 = -. 1b) Wob.81.216 — ) So. Bl. 194 Verf.Bl. 34 — Eintr.Vfg. Bl. 40 d.A.

Amtsgericht Rückseite von Blatt A aaa Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ei b) Sit oder Gesellschafter Rechtsverhältnisse In- ) Sitz Stammkapital Geschäftsfüh. tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM eschätisiuhrer gung Abwickler 1 2 3 4 HRB 54 Fortsetzung auf dem 22 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 ten Blatt ee

a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- Vorstand oder Persönlich haftende Stammkapital Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse HRB ’-s a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 5 ec) Das Halten einer stimm- rechtslosen Beteiligung der Heraeus Holding GmbH in Hanau, das mittelbare oder unmittelbare Halten einer Beteiligung an einer Gesell schaft, die synthetisches Quarzglas zur Herstellung asftaserka ü sowie die Verwaltung ihres Vernö RS 102 - Karteiblatt HRB- JVA Darmstadt 12.92: (2-seitig) 6 Durch Beschluss der Gesellschafterver- sammlung vom 25.09.2000 ist der Gesell- schaftsvertrag in den $$ 12 Abs. 4 lit. a) (Aufsichtsrat), 16 Abs. 1 (übertra- gung von Geschäftsanteilen), 16 Abs. 4 (übertragung von Geschäftsanteilen) neu gefasst. $ 3 Abs. 3, 4 und 5 (Stammkapi tal) sowie in $ 22 (Gründungskosten) de Gesellschaftsvertrages sind ersatzlos gestrichen worden. Weiterhin wurde die Anlage 1 zur Satzung ("Richtlinien für die Preisfestsetzung/Preisobergrenze fü Beteiligungen”) neu gefasst. Durch Beschiuss der Gesellschafterver- sammlung vom 02.03.2001 ist der Gesell- schaftsvertrag in $ 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert und in $ 6 (Ge- sellschafterversammlungen) ein neuer Abs. 6 eingefügt worden. (Stanakapitl] sowie in eotshrecheng geändert. 7 a)4. (1l b) Sob./ Bil. 222 ff. Eintr.V£g.Bl. 55 d.A. Eintr. vg. Bl. 62 d.A. a)4.9.2001 (Storck) b) Sob.Bl. 255 f££. Eintr.Vfg. Bl. 80 d.A. Fortsetzung Rückseite

: Amtsgericht Rückseite von Blatt Nr. a) Firma Grund- Vorstand der oder Persönlich haftende Ein- | b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens Abwickler b) Bemerkungen 1 4 5 7 Durch Beschluss der Gesellschafterver- | a)17.9.2001 sammlung vom 23.08.2001 ist das Stammka- pital auf EURO umgestellt und um EUR 46.402.835,88 auf EUR 94.950.000,00 er- höht und der Gesellschaftsvertrag in $ 3 (Stammkapital) sowie in $ 8 Abs. 2 (Stimmrecht) entsprechend geändert. ($ Dr. Jürgen Heraeus, geb. 02.09.1936, Maintal Die Verwaltung eigenen Ver- mögens sowie von Beteiligun gen an Unternehmen jegliche Art, Dr. Jürgen Heraeus ist zum Geschäftsführer bestellt. Durch Beschluss der Gesellschafterver- sammlung vom 07.06.2002 ist der Gesell schaftsvertrag in den $$ 2 (Gegenstand des Unternehmens), $ 6 (Absatz i lit.b) und g) (Zuständigkeit der Gesellschaf- terversammlung), $ 12 Absatz 1, 1. Ab- schnitt (Aufsichtsrat), $ 12 Absatz 2, 4 lit. d (Aufsichtsrat), $ 13 Absatz 1 (Geschäftsführung), $ 14 lit. c) und d) (Pflichten der Geschäftsführer), $ 18 Absatz 2 lit. c) (Ausscheiden aus der Gesellschaft) geändert. 1. Abschnitt (Aufsichtsrat), $ 12 Absatiz Spalte 6, 1fd. Nr. 6: Berichtigend eingetra- gen von Amts wegen aufgrund Schreibfeh- lers. &)15.5.2002 x b) Sob.Bl. 260 ff Eintr.V£fg.Bl. 89 &)26.7.2002 esehöite b) Sob.Bl. 271 ££ Eintr.V£g.Bl. 101 d.A. S ten Blatt Fortsetzung auf dem

Grund- Vorstand oder Persönlich haftende Amtsgericht PP mn mar r wu sa ae Tr — HRBOUG a) Firma Ein- | b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 7 1 2 3 4 5 10 Die Geschäftsführer Clemens Blaumeiser | a)13.8.2002 und Dr. Jürgen Heraeus vertreten nunmeh allein. (S b) Sob.Bl. 279 Eintr.Vfg.Bl. 104 11 |b) a)20.12.2002 Nidderau Durch Beschluss der Gesellschafterver- sammlung vom 16.11.2002 ist der Sitz der AN Gesellschaft nach Nidderau verlegt und | ( I der Gesellschaftsvertrag in $ 1 Abs. 2 (Sitz) sowie in $ 7 Abs. 1 (Einberufung der Gesellschafterversammlung) entspre{ b) chend geändert. Sob.Bl. 280 ££. Eintr.V£fg.Bl. 111 d.A. RS 102 - Karteiblatt HRB- . . JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt____ HRB a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Grund- Vorstand oder Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse Geschäftsführer c) Gegenstand des Unternehmens Abwickler Fortsetzung auf dem ten Blatt