Handelsregister · HRB 101380
Chronologischer Auszug
eGroup Technologies AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Pinguin AG b) Berlin c) Herstellung, Handel und Vermietung von elektronischen Geräten, insbesondere EDV- Hard- und Software, Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie, Verwaltung und Betrieb von informationstechnischer Infrastruktur, insbesondere von Datenbanksystemen für andere sowie Beratung von Unternehmen und Entwicklung und Anwendung von softwaregestützten Marketing-Instrumenten, Marketing-Beratung und Agenturtätigkeit im Bereich des Internets und des Webtrackings. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Gesellschaften als persönlich haftende Gesellschafterin zu beteiligen. | 50.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Johnson, Holger C., *XX.XX.XXXX, Vorsitzender des Vorstandes, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Becker, Roland, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Kordecki, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 4. Zech, Jens, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 11.07.2005 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Pinguin Softwareentwicklung und Marktinnovation GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 96715) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 11.07.2005. | a) 07.04.2006 Dr. Lehmann b) Satzung Bl. 16 - 20 Umwandlungsbeschluss Bl. 13 | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Johnson, Holger C. Vorstand: 5. Malsch, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Änderung zu Nr. 2 aufgrund Bestellung Vorstand: Becker, Roland, *XX.XX.XXXX, (Vorstandsvorsitzender), Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.10.2006 Sparka b) Beschluss Bl. 39 - 41 | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Zech, Jens Änderung zu Nr. 2: geänderte Vertretungsregelung, nunmehr: Vorstandsvorsitzender: Becker, Roland, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.06.2007 Sparka | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Malsch, Michael | a) 12.02.2008 Sparka | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Hauptstraße 8, 10827 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Kordecki, Alexander | 1. Matthies, Ulrike, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 09.01.2009 Sparka | ||
| 6 | b) Die Eintragung betreffend laufende Nummer 1 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Es besteht ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag mit der ebuero AG mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 76222), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 11.11.2004 zugestimmt hat. | a) 16.12.2009 Quellhorst | ||||
| 7 | Änderung zu Nr. 1: Familienname geändert Boegl, Ulrike, geb. Matthies, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 14.06.2011 Lampe | ||||
| 8 | b) Der mit der ebuero Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 76222 B) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 08. Dezember 2014 geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt. | a) 12.12.2014 Dr. Kuhlmann | ||||
| 9 | 2. Bohlmann, Benjamin Lucas Frederic, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 07.11.2015 Lampe | ||||
| 10 | b) Der mit der ebuero AG bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 19.12.2017 mit Wirkung zum Ablauf des Geschäftsjahres beendet. | a) 03.01.2018 Treibert | ||||
| 11 | b) Vorstand: 6. Kordecki, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 03.01.2020 Schmidt | ||||
| 12 | 3. Möller, Henry, *XX.XX.XXXX, Zeuthen Einzelprokura | a) 16.06.2020 Andreé | ||||
| 13 | 4. Benz, Benjamin, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 23.06.2020 Löben | ||||
| 14 | a) eGroup Technologies AG | 5. Herschel, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2021 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). | a) 06.01.2022 Mallison | ||
| 15 | b) Vorstand: 7. Hartwig, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 17.01.2022 Steppat | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 2. Bohlmann, Benjamin Lucas Frederic | a) 19.05.2022 Steppat | ||||
| 17 | b) Vorstand: 8. Benz, Benjamin, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 4. Benz, Benjamin | a) 27.04.2023 Wachtel | |||
| 18 | 6. de Vries, Tineke, *XX.XX.XXXX, Beelitz Einzelprokura | a) 13.07.2023 Wachtel | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 6. de Vries, Tineke | a) 11.10.2024 Kaiser | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Hartwig, Michael | a) 14.03.2025 Gerlach | ||||
| 21 | b) Vorstand: 9. Würst, Christian, *XX.XX.XXXX, Karlsruhe mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.02.2026 Nuck |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.