Handelsregister · HRB 106742
Chronologischer Auszug
Edenspiekermann Holding AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Spiekermann Design AG b) Berlin c) Grafikdesign, die Beratung, Konzeptualisierung und Gestaltung visueller Kommunikation, von Unternehmenserscheinungsbildern und Corporate Design; ebenso die Gestaltung von Produkt- und Unternehmensmarken. | 50.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Prof. Dr. h.c. Spiekermann, Erik, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Schmidthals, Oliver, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura 2. Schuler, Marianne, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 14.12.2006 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der UDN United Designers Network GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 98398) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 14.12.2006. | a) 28.03.2007 Krause b) Ges.-Vertrag Bl. 12 - 16 Umwandlungsbeschluss Bl. 6 ff. |
| 2 | Nicht mehr Prokurist: 1. Schmidthals, Oliver | a) 03.09.2008 Kremer | ||||
| 3 | a) Edenspiekermann AG b) Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 126, 10117 Berlin | b) Vorstand: 2. Schmidthals, Oliver, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2009 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). | a) 29.04.2009 Möschter | ||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Schmidthals, Oliver mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 22.09.2010 Bigalk | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Potsdamer Straße 83, 10785 Berlin | a) 11.06.2012 Steinberg | ||||
| 6 | c) Die Beratung, die Konzeptualisierung und die Gestaltung visueller Kommunikation von Unternehmenserscheinungsbildern, Corporate Design, die Gestaltung von Produkt- und Unternehmensmarken sowie Dienstleistungen in den Bereichen Service Design, Change Communication und digitale Kommunikation und Produkte. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.12.2012 mit Änderung vom 21.01.2013 in § 18 (Jahresabschluss) ist die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 23.01.2013 Dr. Friedemann | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Prof. Dr. h.c. Spiekermann, Erik Vorstand: 3. Stulle, Robert, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 18.06.2014 Steinberg | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 15.05.2015 Müller | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2015 ist die Satzung durch Schaffung eines genehmigten Kapitals ergänzt in § 4 (Grundkapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.11.2020 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 8.140,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 07.01.2016 Dr. Lehmann | ||||
| 10 | 3. Börner, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 12.05.2017 Höcky | ||||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 2. Schuler, Marianne | a) 30.05.2017 Höcky | ||||
| 12 | 51.814,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2017 ist das Grundkapital um 1.814,00 EUR auf 51.814,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital vom 09.12.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 26.09.2017 Dr. Lehmann | |||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Stulle, Robert | a) 11.12.2017 Vogler | ||||
| 14 | b) Vorstand: 4. Börner, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 5. Hanke, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 3. Börner, Michael | a) 16.10.2018 Schröder | |||
| 15 | 68.179,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2019 ist das Grundkapital um 16.365,00 EUR auf 68.179,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 09.08.2019 Müller | |||
| 16 | a) Edenspiekermann Holding AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2019 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmeplans vom 29.08.2019 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage ihr Vermögen teilweise als Gesamtheit zur Neugründung der Edenspiekermann GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 210034 B) ausgegliedert. | a) 09.09.2019 Dr. Weiland | |||
| 17 | b) Vorstand: 6. Pluim, Jeroen, *XX.XX.XXXX, Amsterdam/Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied zu vertreten | a) 03.01.2020 Andreé | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Börner, Michael | a) 03.03.2020 Andreé | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Schmidthals, Oliver Vorstand: 7. Woods, Paul, *XX.XX.XXXX, Altadena/ USA mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied zu vertreten | a) 16.09.2021 Andreé | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Pluim, Jeroen Vorstand: 8. Wiesemann, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied zu vertreten | a) 17.02.2022 Andreé | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: 8. Wiesemann, Michael Änderung zu Nr. 5: Vorstand: Hanke, Christian mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2023 ist die Satzung geändert in § 13 (Ort, Format und Einberufung der Hauptversammlung) und § 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts). | a) 12.09.2023 Dr. Lehmann | |||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Woods, Paul | a) 31.01.2024 Bauch | ||||
| 23 | b) Vorstand: 9. Dr. Belter, Roman, *XX.XX.XXXX, Markkleeberg mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Christian Hanke oder gemeinsam mit dem Prokuristen Michael Wiesemann zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 10. Dr. Trommen, Roman Alexander, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Christian Hanke oder gemeinsam mit dem Prokuristen Michael Wiesemann zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 5: Änderung: Vertretungsbefugnis Vorstand: Hanke, Christian mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Dr. Roman Alexander Trommen oder dem Vorstandsmitglied Dr. Roman Belter zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 4. Wiesemann, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin dem Vorstandsmitglied Dr. Roman Alexander Trommen oder gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Dr. Roman Belter mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.03.2024 Bauch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.