Handelsregister · HRB 43371
Chronologischer Auszug
EDEKABANK Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) EDEKABANK Aktiengesellschaft b) Hamburg c) der Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften aller Art und die Durchführung der üblicherweise von Kreditinstituten getätigten Geschäfte. | 35.840.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gesetzlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, daß einzelne Vorstandsmitglieder allein oder ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind. b) Vorstand: Dr. jur. Weber, Bernhard, Mittelbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Timmer, Eugen, Diplom-Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Beier, Manfred, Schneverdingen Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Schmidt, Gerd, Jesteburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.06.1972 zuletzt geändert am 24.06.2000 b) Aktiengesellschaft, infolge Umwandlung aus einer Genossenschaft. | a) 25.04.2002 Heucke b) Satzung Blatt 117 ff. Sonderband 2 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 07.08.1972 |
| 2 | b) Vorstand: Manegold, Jürgen, Ratzeburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Vorstand: Timmer, Eugen, Diplom-Kaufmann, Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Skotki, Udo, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2002 Meier | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2004 hat die Ergänzung der Satzung in § 5 (Grundkapital) um Absatz 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2009 von 35.840.000,00 EUR um bis zu 10.240.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Zeitpunkt, das Ausmaß und alle sonstigen Bedingungen der Kapitalerhöhung zu bestimmen. | a) 12.11.2004 Dr. Herchen b) Satzung Blatt 141 ff Sonderband 7 | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Schmidt, Gerd, Jesteburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2006 Gökes | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: New-York-Ring 6, 22297 Hamburg | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. jur. Weber, Bernhard, Mittelbach, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Wandtke, Maik, Rostock, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4 (Grundkapital/genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2014 von 35.840.000,00 EUR um bis zu 10.240.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Zeitpunkt, das Ausmaß und alle sonstigen Bedingungen der Kapitalerhöhung zu bestimmen. | a) 16.07.2009 Dr. Kriegel | ||
| 6 | Prokura erloschen Beier, Manfred, Schneverdingen | a) 15.12.2011 H. Meier | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen. | a) 09.07.2012 Kob b) Fall 29 | ||||
| 8 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gesetzlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, daß einzelne Vorstandsmitglieder allein oder ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Geschäftsordnung des Vorstandes) sowie die Neufassung von § 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital 2009 ist aufgehoben. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2019 von 35.840.000,-- EUR um bis zu 10.240.000,-- EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stück- aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). | a) 29.07.2014 Kob b) Fall 33 | |||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2016 mit der EDEKA-Kreditgarantiegemeinschaft GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 7943) verschmolzen. | a) 25.08.2016 Kob b) Fall 38 | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Manegold, Jürgen, Ratzeburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Gerdts, Heiko, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei Geschäftsführerbestellungen und abberufungen ist er ferner vollständig von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | a) 07.11.2016 Schielke | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei Geschäftsführerbestellungen- und abberufungen ist Herr Dr. Nekat vollständig von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit: Dr. Nekat, Kai, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei Geschäftsführerbestellungen- und abberufungen ist Herr Engbers vollständig von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit: Engbers, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei Geschäftsführerbestellungen- und abberufungen ist Frau Degen vollständig von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit: Degen, Karen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2017 Helbig | ||||
| 12 | 76.160.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 40.320.000,00 EUR auf 76.160.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) sowie Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2022 von EUR 76.160.000,00 um bis zu EUR 19.600.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital). | a) 11.10.2017 Kob b) Fall 45 | |||
| 13 | a) Jedes Vorstandsmitglied ist bei Geschäftsführerbestellungen und -abberufungen befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) 17.11.2020 Willamowius b) In Ergänzung der Eintragung vom 29.07.2014 von Amts wegen nachgetragen. Fall 51 | ||||
| 14 | b) Geändert (Vertretung), nun Vorstand: Gerdts, Heiko, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 18.11.2020 Repinski | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 11.06.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11, 14, 15, 16 und 17 beschlossen. | a) 08.07.2021 Willamowius b) Fall 55 | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2027 von EUR 76.160.000,00 um bis zu EUR 19.600.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital). | a) 27.09.2022 Willamowius b) Fall 57 | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei Geschäftsführerbestellungen- und abberufungen sind sie berechtigt im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schenk, Enrico, Hamburg, *XX.XX.XXXX Meier-Anding, Christiane, Hamburg, *XX.XX.XXXX Burmeister, Arne, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2022 Repinski | ||||
| 18 | b) Wohnort geändert, nun Vorstand: Wandtke, Maik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Degen, Karen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Skotki, Udo, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2023 Repinski | |||
| 19 | 123.032.003,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 46.872.003,00 EUR auf 123.032.003,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) sowie die Neufassung von § 5 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Weiter wurde beschlossen, § 16 der Satzung um Abs. (7) zu ergänzen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 22.06.2028 von 123.032.003,00 EUR um bis zu 46.872.003,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 26.10.2023 Hochtritt b) Fall 62 | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei Geschäftsführerbestellungen und -abberufungen sind sie berechtigt im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Düde, Hendrik, Bardowick, *XX.XX.XXXX Koch, Hannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bernicke, Hanna, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Zimmermann, Salome, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2024 Thimm | ||||
| 21 | Prokura erloschen Dr. Nekat, Kai, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2024 Zacharias | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei Geschäftsführerbestellungen und -abberufungen ist er ferner ermächtigt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Afenkhena, John, Magdeburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2024 Repinski | ||||
| 23 | Prokura erloschen Koch, Hannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2025 Windeggis | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei GeschäftsführerbestelIungen und abberufungen vollständig von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit: Dr. Engelmann, Andree, Glücksburg, *XX.XX.XXXX Kreykenbohm, André, Wentorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2025 Windeggis | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei Geschäftsführerbestellungen und -abberufungen sind sie berechtigt im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Nachname geändert, nun Dr. Dellnitz, Salome, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2025 Windeggis | ||||
| 26 | Prokura erloschen Bernicke, Hanna, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2025 Windeggis |
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