Handelsregister · HRB 30746
Chronologischer Auszug
EDEKA NONFOOD - Logistik GmbH · Amtsgericht Bielefeld
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) AVA-Logistik GmbH b) Bielefeld c) Lagerung, Kommissionierung und Transport von Waren, insbesondere für GeselIschaften des AVA-Konzerns. | 1.250.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Lindemann, Kurt, Kaufmann, Wrist einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1977 zuletzt geändert am 11.12.2000 b) Die Gesellschaft hat am 24. Februar 1978 mit Abänderungen vom 04. Juli 1983 und 02. November 1983 mit der Firma AVA Allgemeine Handelsgesellschaft der Verbraucher Aktiengesellschaft in Bielefeld (HRB 30273 AG Bielefeld) herrschende Gesellschaft - einen Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluß vom 08. August 1990 zugestimmt. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluß vom 11. Juni 1990 zugestimmt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt des Unternehmensvertrages sowie den Text des Ergebnisabführungsvertrages verwiesen. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 24. Februar1978 mit der AVA Allgemeine Handelsgesellschaft der Verbraucher Aktiengesellschaft ist am 16. Mai 1994 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 30. Mai 1994 und die Hauptversammlung vom 24. August 1994 haben der Änderung zugestimmt. | a) 30.04.2002 Krasel b) Tag der ersten Eintragung: 20.02.1978 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.04.2002. | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wiesner, Heinrich, Sassenberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2002 Duschek | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lindemann, Kurt, Kaufmann, Wrist Geschäftsführer: Timmer, Eugen, Bielefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.01.2003 Duschek | ||||
| 4 | b) Geschäftsführer: Wiesner, Heinrich, Sassenberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Wiesner, Heinrich, Sassenberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bennühr, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Laukart, Alexander, Dießen, *XX.XX.XXXX Hornhues, Detlev, Schloß Holte-Stukenbrock, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2003 Asseburg | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Laukart, Alexander, Dießen, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2003 Asseburg b) Geburtsdatum des Prokuristen Laukart von Amts wegen berichtigt | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Laukart, Alexander, Dießen, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2004 Duschek | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2004 mit der SZ Service-Zentrale für technische Geräte Dienstleistungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bad Salzuflen (AG Lemgo HRB 1341) verschmolzen. | a) 31.08.2004 Duschek b) Verschmelzungsvertrag und -beschlüsse Bl. 285- 315 Sbd. | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Winter, Torsten, Neu-Ulm, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2005 Asseburg | ||||
| 9 | b) Geschäftsführer: Metje, Helmut, Münster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Timmer, Eugen, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2005 Asseburg | ||||
| 10 | c) Lagerung, Kommissionierung und Transport von Waren, insbesondere für GeselIschaften des AVA-Konzerns und Herstellung, Vertrieb und Reparatur von technischen Geräten sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 06.01.2006 Herden b) Gesellschafterbeschluß Bl. 295-297 Sbd. II | |||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Metje, Helmut, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2006 Asseburg | ||||
| 12 | a) Marktkauf Logistik GmbH | 639.200,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 29.06.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.250.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 639.114,85 um EUR 85,15 auf EUR 639.200,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital, Einlagen) zu ändern. Ferner wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 (Firma), § 11 Ziff. 3 (Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse) und § 14 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 07.07.2006 Krause b) Gesellschafterbeschluss Bl. 304-309 | ||
| 13 | b) Geschäftsführer: Siekmann, Ralf, Bad Salzuflen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.07.2006 Asseburg | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Hornhues, Detlev, Schloß Holte-Stukenbrock, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2007 Schneider | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Bennühr, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2008 Schneider | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Siekmann, Ralf, Bad Salzuflen, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Schelo, Stephan Jürgen, Meerbusch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.04.2008 Schneider | ||||
| 17 | c) die Lagerung, die Kommissionierung und der Transport von Waren und die Herstellung, der Vertrieb und die Reparatur von technischen Geräten sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen errichten, erwerben oder sich daran beteiligen sowie Zweigniederlassungen gründen. Sie ist berechtigt, alle sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erreichung und Förderung des Unternehmszweckes dienlich erscheinen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand), § 5 (Stammkapital, Einlagen), § 6 (Organe der Gesellschaft), § 7 (Geschäftsführer/Vertretung), § 8 (Bestellung der Geschäftsführer), § 9 (Anstellungsvertrag mit den Geschäftsführern), § 10 (Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse), § 11 (Aufgaben und Rechte der Gesellschafterversammlung), § 12 (Jahresabschluss und Lagebericht) beschlossen. Desweiteren wurde § 10 (Aufsichtsrat) gestrichen. Dadurch haben die nachfolgenden Paragraphen die Kennziffern 10 bis 13 (bisher §§ 11 bis 14) erhalten. | a) 18.06.2008 Krause | |||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Fuggerstr. 11, 33689 Bielefeld | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schelo, Stephan Jürgen, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Boldt, Alexander, Pinneberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Winter, Torsten, Neu-Ulm, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2009 Gehrke | ||
| 19 | a) EDEKA NONFOOD - Logistik GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 22.04.2010 Kopp | |||
| 20 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Fuggerstr. 15, 33689 Bielefeld | a) 25.06.2010 Krause | ||||
| 21 | b) Geschäftsführer: Krümpelmann, Norbert Josef, Schenefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.12.2010 Tegtmeier-Erdmann | ||||
| 22 | b) Der mit der AVA Allgemeine Handelsgesellschaft der Verbraucher Aktiengesellschaft in Bielefeld (AG Bielefeld HRB 30273) am 24.02.1978 mit Abänderungen vom 04. Juli 1983 und 02. November 1983 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 06.12.2010 zum 06.12.2010 aufgehoben. Mit der Sonnenhut Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 107430) als herrschendem Unternehmen ist am 06.12.2010 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2010 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 21.12.2010 Meier | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Boldt, Alexander, Pinneberg, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2011 Draeger | ||||
| 24 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Siebel, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Krümpelmann, Norbert, Schenefeld, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2012 Freier | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wiesner, Heinrich, Sassenberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2012 Rohden | ||||
| 26 | b) Geschäftsführer: Kostretzis, Stratos, Bielefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.12.2013 Rohden | ||||
| 27 | b) Geschäftsführer: Borgmann, Stephan, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kostretzis, Stratos, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2018 Birwe | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Siebel, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2019 Draeger | ||||
| 29 | b) Geschäftsführer: Dr. Wente, Insa Mareen, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.03.2019 Rohden |
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