Handelsregister · HRB 80348
Chronologischer Auszug
EDEKA Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) EDEKA Aktiengesellschaft b) Hamburg c) Handel mit Waren aller Art einschließlich der Ein- und Ausfuhr, die Erbringung von Dienstleistungen, die Makler- und Vermittler-Tätigkeit sowie die Be- und Verarbeitung von Waren aller Art. Die Gesellschaft betreibt das Unternehmen mit förderungswirtschaftlicher Zielsetzung. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters einer Personengesellschaft -insbesondere in der durch die formwechselnde Umwandlung der EDEKA ZENTRALE AG entstehenden EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG- zu übernehmen sowie alle Geschäfte zu tätigen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und die Marktstellung der Abnehmer- und der von diesen belieferten Kunden sicherstellen und stärken. Sie kann im In- und Ausland andere Unternehmen errichten und erwerben, sich an anderen Unternehmen beteiligen, oder mit anderen Unternehmen Interessengemeinschafts- und Unternehmensverträge abschließen. | 16.000.000,00 EUR | a) Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten abzuschließen. b) Vorstand: Ruetz, Hermann J., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Peter, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.05.2001 b) Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG sind zwischen der EDEKA Aktiengesellschaft als jeweils pachtendes Unternehmen und der EDEKA Fruchtkontor GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 10196); EDEKA Datenverarbeitungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 12245); EDEKA Produktions- und Handelsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 62266) und der EDEKA Zentralverwaltungs GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 34144) jeweils als verpachtendes Unternehmen am 10.07.2001 Betriebspachtverträge abgeschlossen worden. Den vorgenannten Betriebspachtverträgen hat die jeweilige Gesellschafterversammlung der verpachtenden Gesellschaften am 02.08.2001 und die Hauptversammlung der pachtenden Gesellschaft am 05.09.2001 zugestimmt. | a) 19.11.2001 Piel b) Satzung Blatt 9ff Sonderband Betriebspachtvertrag Blatt 76ff Sonderband 2 Betriebspachtvertrag Blatt 77ff Sonderband 2 Betriebspachtvertrag Blatt 78ff Sonderband 2 Betriebspachtvertrag Blatt 79ff Sonderband 2 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 19.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 12.06.2001 | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gill, Wilfried, Halstenbek, *XX.XX.XXXX Hofman, Alfred, Hamburg, *XX.XX.XXXX Lang, Wolf-Eckhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX von Appen, Michael, Wedel, *XX.XX.XXXX Badenhop, Norbert, Syke, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2002 Voss | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dülsen, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2002 Bruns | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung gem. § 52 AktG unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 29.06.2002 den Vertrag vom 13.06.2002 geschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. | a) 10.07.2002 Bruns b) Nachgründungsvertr. Bl. 100 ff Sdb. 3 | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 13.06.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.06.2002 und der Gesellschafterversammlung des jeweiligen übertragenden Rechtsträgers vom 07.08.2002 mit der EDEKA Zentralverwaltung GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 34144), der EDEKA Produktions- und Handelsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 62266), der EDEKA Datenverarbeitungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 12245) und der Edeka Fruchtkontor GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 10196) verschmolzen. | a) 14.10.2002 Bruns b) Verschmelzungsvertrag Blatt 105 ff. Sonderband | ||||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Frenk, Alfons, Minden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Hörz, Helmut, Hilden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Ruetz, Hermann J., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2003 Repinski | ||||
| 7 | b) Im Wege der Durchbrechung der Regelung in § 10 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft ist von der ordentlichen Hauptversammlung vm 28.06.2003 beschlossen worden, Herrn Jörg Hieber zum Aufsichtsrat der Gesellschaft zu bestellen für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2004 beschließt. | a) 25.07.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Beschl. Bl.114 ff Sonderband 5 | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Hofman, Alfred, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2004 Repinski | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Lang, Wolf-Eckhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Klemens, Klaus, Hannover, *XX.XX.XXXX Schumacher, Hans-Jörg, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2004 Repinski | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Schumacher, Hans-Jörg, Bremen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Schumacher, Hans-Jörg, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2005 Repinski | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Hörz, Helmut, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2006 Gökes | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Peter, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2006 Gökes | ||||
| 13 | b) Bestellt Vorstand: Mosa, Markus, Schwandorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Scholvin, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2007 Rullmann | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Schumacher, Hans-Jörg, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2007 Gökes | ||||
| 15 | b) Bestellt Vorstand: Schambach, Gert, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.03.2008 Meier | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Frenk, Alfons, Minden, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Raffard, Nicolas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2008 Meier | |||
| 17 | c) der Handel mit Waren aller Art einschließlich der Ein- und Ausfuhr, die Erbringung von Dienstleistungen, die Makler- und Vermittler-Tätigkeit sowie die Be- und Verarbeitung von Waren aller Art. Die Gesellschaft betreibt das Unternehmen mit förderungswirtschaftlicher Zielsetzung. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters einer Personengesellschaft, insbesondere in der EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, zu übernehmen sowie alle Geschäfte zu tätigen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und die Marktstellung der Abnehmer und der von diesen belieferten Kunden sicherstellen und stärken. Sie kann im In- und Ausland andere Unternehmen errichten und erwerben, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder mit anderen Unternehmen lnteressengemeinschafts- und Unternehmensverträge abschließen. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Im Rechtsverkehr mit der EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG sind die Mitglieder des Vorstandes von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, soweit sie als Vertreter eines Dritten und nicht für sich selbst handeln. Im Übrigen können Vorstandsmitglieder ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2008 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 4 (Bekanntmachungen). | a) 14.07.2008 Brehmer b) Eintragung 4 a) in Ergänzung der Eintragung vom 12.06.2001 von Amts wegen nachgetragen. | ||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2008 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Brauer + Partner Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 58256) verschmolzen. | a) 14.07.2008 Brehmer | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: New-York-Ring 6, 22297 Hamburg | Prokura erloschen Badenhop, Norbert, Syke, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2008 Meier | |||
| 20 | Prokura erloschen Raffard, Nicolas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2009 Döbel | ||||
| 21 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Schütte, Reinhard, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 12.05.2009 Döbel | ||||
| 22 | Prokura erloschen Gill, Wilfried, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2010 H. Meier | ||||
| 23 | b) Geändert, nun Vorstand: Mosa, Markus, Schwandorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Dr. Schütte, Reinhard, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.08.2010 Krenzer | ||||
| 24 | Prokura erloschen Dülsen, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2011 T. Meier | ||||
| 25 | Prokura erloschen Klemens, Klaus, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kreitz, Guido, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2011 T. Meier | ||||
| 26 | Prokura erloschen von Appen, Michael, Wedel, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2011 H. Meier | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Schambach, Gert, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2012 Repinski | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gottschlich, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2012 H. Meier | ||||
| 29 | Prokura erloschen Gottschlich, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2012 H. Meier | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schütte, Reinhard, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Scholvin, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Dr. Wulst, Michael, Frankenberg, OT Mühlbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bartels, Gustav-Hendrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bockius, Uwe, Ingelheim/Rhein, *XX.XX.XXXX von Laue, Gottfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX Meineke, Claas, Seevetal, *XX.XX.XXXX Moog, Hans-Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Plasman, René, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Scholvin, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2013 Stabel | |||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Krümpelmann, Norbert Josef, Schenefeld, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2013 Stabel | ||||
| 32 | Prokura erloschen Plasman, René, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2013 Stabel | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Blancke, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Eßmann, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schmid, Sandra, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2014 Stabel | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 4 beschlossen. | a) 24.07.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 57 | ||||
| 35 | Prokura erloschen Bockius, Uwe, Ingelheim/Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2014 Repinski | ||||
| 36 | Prokura erloschen Moog, Hans-Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2015 Repinski | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Slunitschek, Mario, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2015 Repinski | ||||
| 38 | b) Bestellt Vorstand: Kordmann, Heiko, Rödelsee, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Staffeld, Frank Frithjof, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2015 Repinski | |||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wulst, Michael, Frankenberg, OT Mühlbach, *XX.XX.XXXX | a) 29.02.2016 Repinski | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Decker, Florian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Pichl, Fabian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2016 Repinski | ||||
| 41 | a) Die Hauptversammlung vom 22.11.2016 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammmensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 02.12.2016 Kob b) Fall 68 | ||||
| 42 | Prokura erloschen Pichl, Fabian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2016 Schielke | ||||
| 43 | Prokura erloschen Bartels, Gustav-Hendrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2017 Schielke | ||||
| 44 | Prokura erloschen Schmid, Sandra, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2017 Helbig | ||||
| 45 | b) Nicht mehr Vorstand: Kordmann, Heiko, Rödelsee, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Meineke, Claas, Seevetal, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Meineke, Claas, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2017 Schielke | |||
| 46 | Prokura erloschen Kreitz, Guido, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2019 Helbig | ||||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Keitel, Peter, Mönkloh, *XX.XX.XXXX Maurer, Gerd, Blaubeuren, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2019 Gerlinger | ||||
| 48 | Prokura erloschen Staffeld, Frank Frithjof, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2020 Repinski | ||||
| 49 | b) Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.03.2021 im Wege des Formwechsels in die EDEKA Einkaufskontor GmbH mit Sitz in Hamburg umgewandelt. Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform (Amtsgericht Hamburg HRB 167746) am 16.03.2021 wirksam geworden. | a) 16.03.2021 Kob b) Fall 85 |
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