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Handelsregister · HRB 2675 AH

Chronologischer Auszug

edding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Lübeck

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (6)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 26.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
edding Aktiengesellschaft

b)
Ahrensburg

Zweigniederlassung/en errichtet:
unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Wunstorf,
Wunstorf (Amtsgericht Neustadt
a. Rbg, HRB 2570)

c)
Die Entwicklung, die Herstellung
und der Vertrieb von Erzeugnissen zum Schreiben, Malen, Signieren, Beschriften und Zeichnen, insbesondere solche des Markenzeichens "edding", von Planungs- und Organisationsgeräten
und Systemen sowie von sonstigen Artikeln des Bürobedarfs
und anderen Produkten. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben, sich an solchen
beteiligen und Zweigniederlassungen und Zweigbetriebe im Inund Ausland errichten sowie alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Der edding Aktiengesellschaft obliegt außerdem
die unternehmerische Führung ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen in Geschäftsfeldern
des Schreibens und Markierens,
der Visuellen Kommunikation
und anderen, ihre Abstimmung
und Koordination, die gesamtwirtschaftliche Gestaltung sowie die
Steuerung des Marktverhaltens
der Beteiligungsgesellschaften.		5.415.305,00
EUR		a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten
abzuschließen.

b)
Vorstand:
1.
Lohausen, Benno, *XX.XX.XXXX, Ahrensburg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstand oder einem
Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:
2.
Ledermann, Per, *XX.XX.XXXX, Siek
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstand oder einem
Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		1.
Schimming, Dieter, Ahrensburg

beschränkt auf die Hauptniederlassung

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2.
Kubath, Stefan, *XX.XX.XXXX, Ahrensburg

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

3.
Luplow, Ingmar, *XX.XX.XXXX, Norderstedt

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
4.
Schimkus, Jörg Thomas,
*XX.XX.XXXX, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

5.
Naeve, Dirk, *XX.XX.XXXX, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

6.
Gooß, Sönke, *XX.XX.XXXX, Rosengarten-Klecken

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

7.
Riemann, Marina, *XX.XX.XXXX, Delingsdorf
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

8.
Gazinski, Stefan, *XX.XX.XXXX,
Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom 13.06.1986 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 27.07.2005

b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch Umwandlung gemäß §§ 376
ff. AktG der c.w.edding & Co.
GmbH (Amtsgericht Lübeck, HRB
2535 AH) gemäß dem Gesellschafterbeschluss vom 13.06.1986.

Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen:

- die edding planungs- und schreibgeräte Vertriebs-GmbH in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 19094)
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.12.1994,
- die edding Vertriebs-GmbH,
Ahrensburg, auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom
19.06.1995 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage,

- die edding Schreibgeräte GmbH,
Dresden, auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.1995
und der Zustimmungsbeschlüsse
vom selben Tage.

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.07.1997 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
10.09.2002 um einen Betrag von
höchstens 2.556.459,41 EUR durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe von
Stammstück- und Vorzugsstückaktien jeweils gleicher Zahl gegen bar
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 1997/I)		a)
16.11.2005
Signus
b)
Satzung Bl. 24 ff
Sdb. VII
Verschmelzungsverträge Bl. 245
ff. Sdb. 1, 73
ff. Sdb. 2, 83 ff.
Sdb. 2
Tag der ersten Eintragung
19.08.1986

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben, im
Wege der Umschreibung von
Amts wegen berichtigt worden
und dabei an die
Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
2a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2006 ist die
Satzung in § 14 Abs. 2 (Die Hauptversammlung; Einberufung) und §
15 (Die Hauptversammlung; Teilnahmerecht) neu gefasst worden.		a)
19.10.2006
Haida
b)
Satzung Bl. 26 ff
SB VIII
Beschluss Bl.
20/21 SB VIII
35.366.095,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.04.2007 ist das
Grundkapital von 5.415,305,00
EUR um 49.210,00 EUR auf
5.366.095,00 herabgesetzt worden,
unter Änderung des § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und 2 der Satzung.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 12.04.2007 wurde die Satzung
ferner geändert in § 4 (Grundkapital) durch Aufhebung des Abs. 4
und in § 19 (Gewinnverwendung)
Abs. 3 Satz 1.		a)
11.05.2007
Evers
4a)
Die Eintragung betreffend die Kapitalherabsetzung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:

Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 12.04.2007 ist das Grundkapital von 5.415.305,00 EUR um
49.210,00 EUR auf 5.366.095,00
EUR herabgesetzt worden, unter
Änderung des § 4 (Grundkapital)
Abs. 1 und 2 der Satzung.		a)
18.05.2007
Schweitzer
5a)
18.05.2007
Schweitzer
b)
Rötung nachgeholt
6a)
Die Eintragung betreffend die Herabsetzung des Grundkapitals ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:

Die Hauptversammlung vom
27.07.2005 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 49.210,00
EUR auf 5.366.095,00 EUR beschlossen. Die Herabsetzung ist
durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat
durch Beschluss vom 12.04.2007
die Änderung der Satzung in § 4
Abs. 1 und 2 (Grundkapital) beschlossen.		a)
01.06.2007
Haida
7a)
Die Eintragung betreffend die Herabsetzung des Grundkapitals lfd.
Nr. 6 ist von Amts wegen berichtigt
und wird wie folgt berichtigt eingetragen:

Die Hauptversammlung vom
27.07.2005 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um bis zu 10 %
durch Einziehung von Aktien beschlossen. Die Herabsetzung ist
in Höhe von 49.210,00 EUR auf
5.366.095,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 12.04.2007 ist die Satzung in
§ 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) geändert worden.		a)
15.06.2007
Haida
8a)
Die Eintragung betreffend die Herabsetzung des Grundkapitals lfd.
Nr. 3 und 7 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2005 ist der
Vorstand ermächtigt worden, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.12.2006 eigene Vorzugsaktien bis zu 10 % des Grundkapitals
zum Zwecke der Einziehung zu erwerben und mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einzuziehen. Durch
Beschluss des Vorstandes vom
02.01.2007 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom 12.04.2007 ist
das Grundkapital durch Einziehung
von 9.842 Vorzugsstückaktien um
49.210,00 EUR auf 5.366.095,00
EUR herabgesetzt. Die beschlossene Kapitalherabsetzung ist in voller
Höhe durch Einziehung von 9.842
Vorzugsstückaktien durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 12.04.2007 ist § 4 Abs. 1 und
2 (Grundkapital) sowie § 19 Abs.
3 Satz 1 (Gewinnverwendung) der
Satzung geändert und § 4 Abs. 4
(Grundkapital) der Satzung aufgehoben worden.		a)
06.07.2007
Haida
9b)
Der Zweigniederlassungsvermerk
wird gemäß § 13 HGB neu gefasst:

Änderung zu Nr. 1:
nunmehr:
edding Aktiengesellschaft Niederlassung Wunstorf
31515 Wunstorf		a)
10.07.2007
Lusch
10a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2008 ist die
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen
und Informationen) geändert worden.		a)
26.08.2008
Haida
11b)
Geschäftsanschrift:
Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg

Änderung zur Zweigniederlassung
Nr. 1:
nunmehr:
edding Aktiengesellschaft Niederlassung Wunstorf
21315 Wunstorf
Auf Bösselhagen 9, 31515
Wunstorf		b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Lohausen, Benno		9.
Streppelhoff, Thorsten,
*XX.XX.XXXX, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
13.02.2009
Lusch
12b)
Änderung zur Zweigniederlassung
Nr. 1:
Berichtigung der Postleitzahl
nunmehr:
edding Aktiengesellschaft Niederlassung Wunstorf
31515 Wunstorf
Auf Bösselhagen 9, 31515
Wunstorf		a)
24.02.2009
Lusch
13a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2010 ist die
Satzung in den §§ 3 Satz 2 (Information), 14 (Hauptversammlung;
Einberufung), 15 Abs. 1 (Hauptversammlung; Teilnahmerecht), 16
(Vorsitz in der Hauptversammlung)
und 17 (Hauptversammlung; Beschlussfassung) geändert und § 15
Abs. 3 (Hauptversammlung, Teilnahmerecht) der Satzung ist ersatzlos gestrichen worden.		a)
26.07.2010
Haida
14a)
Die Eintragung lfd. Nr. 13 wird wie
folgt ergänzt bzw. klargestellt:

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2010 ist die
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen
und Informationen) um den neuen Absatz 3 ergänzt worden, § 14
Abs. 2 (Hauptversammlung, Einberufung) wurde geändert, der bisherige § 17 (Hauptversammlung; Beschlussfassung) wurde um die Absätze 3 und 4 ergänzt.		a)
05.08.2010
Haida
1510.
Mellin, Hilde, geb. Hamann,
*XX.XX.XXXX, Wesenberg/Stubbendorf
Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren
Prokuristen		a)
19.01.2012
Kahns
16b)
Vorstand:
3.
Gooß, Sönke, *XX.XX.XXXX, Rosengarten
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:
4.
Streppelhoff, Thorsten, *XX.XX.XXXX,
Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
08.01.2013
Möller
17Nicht mehr Prokurist:
6. Gooß, Sönke

Nicht mehr Prokurist:

9. Streppelhoff, Thorsten		a)
17.01.2013
Möller
18Nicht mehr Prokurist:

2. Kubath, Stefan

11.
Freyer, René, *XX.XX.XXXX, Siek

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
05.10.2014
Möller
1912.
Klein, Katja, *XX.XX.XXXX, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

13.
Liebig, Michael, *XX.XX.XXXX, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
25.02.2015
Möller
20Nicht mehr Prokurist:

3. Luplow, Ingmar

Nicht mehr Prokurist:

4. Schimkus, Jörg Thomas

Nicht mehr Prokurist:

5. Naeve, Dirk

Nicht mehr Prokurist:

10. Mellin, Hilde, geb. Hamann		a)
04.01.2016
Möller
21c)
Die Entwicklung, die Herstellung
und der Vertrieb von Erzeugnissen zum Schreiben, Malen, Signieren, Beschriften und Zeichnen und Drucken, insbesondere unter der Marke "edding", sowie von Produkten der audio-visuellen Kommunikation und von
sonstigen Artikeln des Bürobedarfs und anderen Produkten. Der
edding Aktiengesellschaft obliegt außerdem die unternehmerische Führung ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen
in Geschäftsfeldern des Schreibens und Markierens, der Visuellen Kommunikation und anderen, ihre Abstimmung und Koordination, die gesamtwirtschaftliche Gestaltung sowie die Steuerung des Marktverhaltens der Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben, sich an solchen
beteiligen und Zweigniederlassungen und Zweigbetriebe im Inund Ausland errichten sowie alle
Geschäfte betreiben, die geeignet
sind, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2017 ist die
Satzung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand
des Unternehmens), § 3 Abs. 1, 2
(Bekanntmachungen und Information), § 8 Abs. 1-4, § 11 Abs. 1, 2
(Einberufung und Beschlussfassung), § 14 Abs. 1 (Einberufung)
sowie in § 16 Abs. 1 (Vorsitz der
Hauptversammlung)geändert bzw.
neu gefasst worden. § 20 (Beirat)
wurde neu eingefügt, wodurch sich
die nachfolgende Nummerierung
geändert hat, die ehemaligen §§ 21
(Gründungsaufwand) und 22 (Einbringungs- und Übernahmebestimmungen) wurden ersatzlos gestrichen.		a)
21.06.2017
Lorenzen
22Nicht mehr Prokurist:

1. Schimming, Dieter		a)
07.11.2017
Möller
23b)
Die Zweigniederlassung Nr. 1 in
31515 Wunstorf ist aufgehoben.		a)
29.05.2019
Möller
24Nicht mehr Prokurist:

7. Riemann, Marina		a)
29.07.2019
Möller
25a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2020 wurde
die Satzung geändert in § 15 (Teilnahmerecht) und § 17 (Beschlussfassung, Stimmrechtsvertretung,
Briefwahl).		a)
02.07.2020
Dr. Feldmann
2614.
Zeising, Arne Johann, *XX.XX.XXXX,
Berlin

Einzelprokura		a)
28.05.2021
Bender
27Die Eintragung zu Nr. 14 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:

Zeising, Arne Johann

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
03.06.2021
Bley
28a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2021 wurde in die Satzung eine Präambel
aufgenommen und die Satzung
geändert in § 1 (Firma, Sitz), § 2
(Gegenstand des Unternehmens),
§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen), § 6 (Zusammensetzung, Beschlussfassung, innerer
Ordnung), § 8 (Zusammensetzung,
Wahl von Ersatzmitgliedern), § 9
(Abberufung und Niederlegung des
Amtes), § 11 (Einberufung und Beschlussfassung) und § 15 (Teilnahmerecht).		a)
23.07.2021
Bley
29Nicht mehr Prokurist:

8. Gazinski, Stefan		a)
23.07.2021
Bley
3015.
Neumann, Christina, *XX.XX.XXXX,
Bad Oldesloe

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
23.09.2021
Bley
31Nicht mehr Prokurist:

14. Zeising, Arne Johann		a)
07.02.2022
Panzer
3216.
Kühne, Fränzi, *XX.XX.XXXX, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

17.
Temaismithi, Boontham Carsten,
*XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
02.03.2022
Lengwenus
33c)
Die Eintragung der lfd. Nr. 28
wird wie folgt ergänzt:

Gegenstand ist die Entwicklung,
die Herstellung und der Vertrieb
von Erzeugnissen zum Markieren,
Schreiben, Zeichnen, zur Förderung von Kommunikation und Zusammenarbeit sowie von Erzeugnissen der dekorativen Kosmetik und Hautverzierung und anderen Produkten insbesondere unter
den Marken "edding" und "Legamaster", die Erbringung von hiermit in Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen, die Beteiligung
an anderen Unternehmen.		a)
06.04.2022
Panzer
34a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2022 ist die
Satzung in § 6 (Zusammensetzung,
Beschlussfassung, innere Ordnung)
geändert worden.		a)
07.07.2022
Lengwenus
35b)
Vorstand:
5.
Kühne, Fränzi, *XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:
6.
Temaismithi, Boontham Carsten,
*XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		Nicht mehr Prokurist:

16. Kühne, Fränzi

Nicht mehr Prokurist:

17. Temaismithi, Boontham Carsten		a)
06.12.2022
Panzer
36Nicht mehr Prokurist:

15. Neumann, Christina		a)
06.04.2023
Brandt
37a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2023 wurde
die Satzung in § 12 (Vergütung), §
14 (Einberufung) und § 16 (Vorsitz
in der Hauptversammlung) geändert.		a)
30.10.2023
Steder
3818.
Dr. Loreto, Vanessa Marianne, geb.
Schmidt, *XX.XX.XXXX, Vicenza/Italien

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
30.10.2023
Steder
3919.
Wagner, Ulf, *XX.XX.XXXX, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
15.01.2024
Steder
40Nicht mehr Prokurist:

11. Freyer, René		a)
05.02.2024
Steder

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.