Handelsregister · HRB 100713 früher Amtsgericht Celle
Chronologischer Auszug
ECOROLL AG Werkzeugtechnik · Amtsgericht Lüneburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ECOROLL AG Werkzeugtechnik b) Celle c) die Herstellung von Glattwalz-, Festwalzund Umformwerkzeugen sowie von Werkzeugen zum Aufbohren, Schälen und Glattwalzen von Zylinderrohren. Die Gesellschaft führt das bisher als Hegenscheidt Werkzeugtechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung betriebene Unternehmen fort. | 260.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einer Person, die die Gesellschaft allein vertritt. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so sind sie gemeinschaftlich zur Vertretung befugt. b) Vorstand: Dr. Röttger, Karsten, Nienhagen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen Prieß, Eckhard, Wienhausen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Dr. Kopner, Andreas, Celle, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.12.1995 zuletzt geändert am 14.08.2001 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Hegenscheidt Werkzeugtechnik GmbH (AG Celle, HRB 1963). Die Gesellschaft hat mit der Stoni Verwaltungs-GmbH in Celle als herrschendem Unternehmen am 20.12.2001 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den gen. Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen. Zwischen der Ecoroll AG Werkzeugtechnik und Ecoroll Beteiligungs- GmbH besteht ein Gewinnabführungsvertrag. Desweiteren besteht zwischen der Ecoroll Beteiligungs-GmbH und der Ecoroll Verwaltungs- GmbH ein Gewinnabführungsvertrag. Die organschaftlichen Verhältnisse in Form der Gewinnabführungsverträge zwischen den Gesellschaften werden fortgeführt. Die Ecoroll AG Werkzeugtechnik wird aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2003 Gesamtrechtsnachfolgerin der übertragenden Ecoroll Beteiligungs-GmbH und tritt in den zwischen der Ecoroll Beteiligungs-GmbH und der Ecoroll Verwaltungs-GmbH geschlossenen Gewinnabführungsvertrag ein. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den gen. Vertrag udn die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen. | a) 28.10.2005 Dorfmüller b) Beschluss Blatt 19 ff., Satzung Blatt26 ff. Sdb. Tag der ersten Eintragung: 14.02.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 28.10.2005. |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle | b) Der mit der Ecoroll Verwaltungs-GmbH, Celle (Amtsgericht Lüneburg HRB 101412) am 22.08.2003 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.06.2009 zum 31.12.2009 aufgehoben. | a) 11.01.2010 Heine b) Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen. | |||
| 3 | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 18.07.2012 Hummel | |||
| 4 | b) Geändert, nun: Vorstand: Dr. Röttger, Karsten, Celle, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.08.2012 Schmidt | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 26.09.2012 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 01.02.2013 Hummel | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist am 11.12.2013 als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.08.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2013 mit der Ferroll GmbH mit Sitz in Celle (Amtsgericht Lüneburg HRB 202333) verschmolzen. | a) 11.12.2013 Hummel | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Prieß, Eckhard, Wienhausen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmees, Jan, Burgdorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.12.2020 Hummel | ||||
| 8 | b) Mit der ECOROLL Holding GmbH mit Sitz in Celle (Amtsgericht Lüneburg HRB 209426) als herrschendem Unternehmen ist am 22.02.2021 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 04.03.2021 zugestimmt. Der mit der ECOROLL Beteiligungs-GmbH (vormals Stoni Verwaltungs-GmbH) mit Sitz in Celle (Amtsgericht Celle HRB 5667) am 20.12.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Konfusion am 02.10.2003 erloschen. | a) 12.03.2021 Hummel | ||||
| 9 | b) Der mit der ECOROLL Holding GmbH mit Sitz in Celle (Amtsgericht Lüneburg HRB 209426) am 22.02.2021 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.11.2021 geändert. Die Hauptversammlung vom 17.11.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 01.12.2021 Hummel | ||||
| 10 | c) Geändert, nun: die Herstellung von Glattwalz-, Festwalzund Umformwerkzeugen sowie von Werkzeugen zum Aufbohren, Schälen und Glattwalzen von Zylinderrohren | a) Die Hauptversammlung vom 07.03.2022 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 16.03.2022 Nordmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.