Handelsregister · HRB 4555
Chronologischer Auszug
Eckes Aktiengesellschaft · Amtsgericht Mainz
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Eckes Aktiengesellschaft b) Nieder-Olm c) Die Herstellung und der Vertrieb von Nahrungs- und Genussmitteln sowie verwandten Produkten. Das Unternehmen ist berechtigt, Handel mit den vorgenannten Produkten zu treiben. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen im In- und Ausland. Das Unternehmen kann den Unternehmenszweck selbst oder durch Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften erfüllen. | 40.920.734,42 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Thiel, Peter, Diplom-Kaufmann, Nieder-Olm Vorstand: Freigang, Helmut, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Schäfer, Hans-Jörg, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX Grätz, Albert, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: John, Michael, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schlüter, Dietrich, Hohenstein Holtkamp, Sabine, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX Bohne, Siegfried, Heidesheim | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.12.1990 zuletzt geändert am 05.07.2002 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die Peter Eckes KG mit beschränkter Haftung mit Sitz in Nieder-Olm (HRA 0843 des Amtsgerichts Mainz) durch Übertragung ihres Vermögens einschließlich der Verbindlichkeiten unter Ausschluss der Abwicklung nach den §§ 40-45 UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. Die Gesellschaft hat aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 3. Juli 2001 ihre beweglichen Anlagegegenstände - mit Ausnahme von Wertpapieren- und ihre gesamten Vorräte, soweit sie dem Unternehmensbereich Spirituosen Deutschland dienen, als Gesamtheit gemäß § 123 Abs. 3 UmwG auf die "Eckes Spirituosen & Wein GmbH" mit dem Sitz in Nieder-Olm (AG Mainz, HRB 7415) übertragen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 6. Juli 2001 hat die Gesellschaft hierzu ihre Zustimmung erteilt. Die Gesellschaft hat aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 06.06.2002 ihre Software sowie ihre beweglichen Anlagegegenstände - mit Ausnahme von Wertpapieren - soweit sie dem Unternehmensbereich Vertrieb Deutschland dienen, als Gesamtheit gemäß § 123 Abs. 3 UmwG auf die "Eckes Spirituosen & Wein GmbH" mit dem Sitz in Nieder-Olm (AG Mainz, HRB 7415), gegen Gewährung von Anteilen dieser Gesellschaft übertragen. Die Gesellschaft hat aufgrund eines weiteren Ausgliederungsund Übernahmevertrages vom 06. Juni 2002 ihre Software sowie ihre beweglichen Anlagegegenstände - mit Ausnahme von Wertpapieren - soweit sie dem Unternehmensbereich Logistik dienen, als Gesamtheit gemäß § 123 Abs. 3 UmwG auf die "Eckes-Granini Deutschland GmbH" mit dem Sitz in Nieder-Olm, (AG Mainz, HRB 4066), gegen Gewährung von Anteilen dieser Gesellschaft übertragen.Die Gesellschaft hat in der Hauptversammlung vom 5. Juli 2002 diesen Verträgen ihre Zustimmung erteilt. Die Ausgliederungen gemäß den Verträgen vom 06.06.2002 sind wirksam geworden mit der am 22.07.2002 erfolgten Eintragung im Register der beiden übernehmenden Rechtsträger (AG Mainz HRB 7415 und AG Mainz HRB 4066). Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 2. Juni 2003 in Verbindung mit den Zustimmungsbeschlüssen der Hauptversammlung und Gesellschafterversammlung der beteiligten Rechtsträger vom 4. Juli 2003 und vom 7. Juli 2003 ist die Eckes Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Nieder-Olm (AG Mainz, HRB 7807) im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.09.2005 Schneider b) Tag der ersten Eintragung: 10.06.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 18.08.2005. Satzung Blatt 920-940 Sonderband |
| 2 | c) Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d.h. insbesondere die Gründung, der Erwerb, die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere Nahrungsund Genussmittel sowie verwandte Produkte herstellen und vertreiben. | 150.000.000,0 0 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Thiel, Peter, Diplom-Kaufmann, Nieder-Olm Vorstand: Hinderer, Thomas, Berg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 109.079.265,58 EUR auf 150.000.000,00 EUR , die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand), § 4 (Grundkapital), § 19 (Vergütung des Aufsichtsrates) und die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 07.09.2005 Anstatt b) Bl.1198-1294 Sdbd. | |
| 3 | Prokura erloschen: Schlüter, Dietrich, Hohenstein | a) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21.02.2006 ist die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 23.02.2006 Anstatt b) Bl. 1334-1386 Sdbd. Ges. Vertrag Bl. 1371-1386 Sdbd. | |||
| 4 | Prokura erloschen: John, Michael, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2007 Groß | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Freigang, Helmut, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2008 Groß | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Grätz, Albert, Mainz, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kieras, Frank, Mainz, *XX.XX.XXXX Dr. Sierig, Maxime Regine, Mainz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bohne, Siegfried, Heidesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Grätz, Albert, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2008 Groß b) Fall 9 | |||
| 7 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-Olm | a) 12.05.2010 Groß b) Fall 15 | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 09.09.2010 Groß b) Fall 17 | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Coffeng, Sidney, Bodenheim, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2011 Groß b) Fall 18 | ||||
| 10 | Nach Namensänderung, jetzt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Steinbrinker, Maxime Regine, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2014 Groß b) Fall 25 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Grätz, Albert, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2015 Groß b) Fall 26 | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Bunk, Ulrich, Sauerlach, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Fischer, Kay Michael, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Manichon, Emmanuel, Bry-sur-Marne / Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Marti-Cos, José, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2018 Groß b) Fall 30 | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2018 hat die Durchbrechung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) hinsichtlich der Altersgrenze bei der Wahl/ Amtsdauer eines Aufsichtsratsmitgliedes beschlossen. | a) 28.06.2018 Groß b) Fall 31 | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Holtkamp, Sabine, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2018 Groß b) Fall 32 | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Manichon, Emmanuel, Bry-sur-Marne / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2019 Lotz b) Fall 35 | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Frappa, Florence, Saint-Maur-des-Fossés / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2019 Groß b) Fall 36 | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die erneute Durchbrechung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) hinsichtlich der Altersgrenze bei der Wahl/Amtsdauer eines Aufsichtsratsmitgliedes beschlossen. | a) 28.07.2020 Groß b) Fall 38 | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Berger, Tim, Oberursel, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Hinderer, Thomas, Berg, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2020 Groß b) Fall 39 | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Marti-Cos, José, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX In Ergänzung zur Eintragung lfd. Nr. 18 eingetragen: Vorsitzender des Vorstandes: Berger, Tim, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2021 Groß b) Fall 40 | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Kovács, Ágnes, Sopron / Ungarn, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2021 Groß b) Fall 43 | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 11.07.2022 Lotz b) Fall 46 | ||||
| 22 | b) Vorstand: Heil, German Ewald, Ulm, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kovács, Ágnes, Sopron / Ungarn, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2023 Groß b) Fall 48 | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorsitzender des Vorstandes: Berger, Tim, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2023 Lotz b) Fall 49 | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Wagener, Lars, Vallendar, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Bunk, Ulrich, Sauerlach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Fischer, Kay Michael, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Frappa, Florence, Saint-Maur-des-Fossés / Frankreich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Löser, Tobias, Mainz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schäfer, Hans-Jörg, Lautertal-Elmshausen, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2024 Dannegger b) Fall 50 |
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