Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter Nr. Vorstand der 2) Firma Grund Persönlich haftende in- itz , Gesellschafter Prokura Rechtsverhältniss i tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ° ” Und Untersenait gung Abwickler u b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 1 | 8) Leuchte Ver- 50.000,--| Rolf Padel, a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung. |!a) 5. September 1996 sicherungsmakler Dipl. Kauf- b) Der Gesellschaftsvertrag ist am 27. v7 Verwaltung GmbH _ mann, Detmold]; Oktober 1995 abgeschlossen und u.a. TR. Norbert K.R. hinsichtlich des Sitzes der Gesell- (Rott) b) Detmold Noehrbass, j schaft am 10.Juli 1996 abgeändert Rechtsanwalt, worden. b) Der Gesellschaftsvertrag c)_Gegenstand des Un- Blomberg-Cappel d) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere befindet sich auf Bl. 2 ff. ternehmens ist die Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer Sd.Bd.; Tätigkeit als Ver- | | bestellt, so vertritt dieser die Ge- die Änderung auf Bl. 16 ff. sicherungsmakler sellschaft allein. Sind mehrere Ge- Sd.Bd.; in allen Versiche- schäftsführer bestellt, so wird die früher AG München .__TLungssparten un Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei HR B 111.348 alle damit im Zu- Geschäftsführer oder einen Geschäfts- sammenhang stehenden führer in Gemeinschaft mit einem Pro- “ Aktivitäten ein- „schließlich Scha- Gesellschaft ist berechtigt, sich an _ anderen Unter- nehmen, die den zweck verfolgen, Leuchte Versiche- rungsmakler GmbH- zu beteiligen und Geschäftsführungen unter Übernahme der zu übernehmen. Die Gesellschaft kann „alle Geschäfte be- ‚treiben, die dem Gesellschaftszweck _geeignet sind, „des Unternehmens fördern, Die Ge- sellschaft kann ‚trägerin eines „steuerlichen „‚Organschaftsver- hältnisses sein. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln denbearbeitung. Die leichen oder einen ‚ähnlichen Geschäftsr- unmittelbar oder mittelbar zu dienen „insbesondere an der persönlichen Haftung oder die Entwicklung auch Urgan oder Organ- kuristen vertreten. Die/der Geschäfts- fünrer können/kann durch Beschluß der Gesellschafterversammlung Alleinver- tretungsmacht erhalten und/oder von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit werden. Die Geschäftsführer Rolf Padel und Norbert Noehrbass sind gesamtvertretungs- berechtigt. Der Geschäftsführer Rolf Padel ist von den Beschränku $ 181 BGB befreit. abberufen worden. Fortsetzung Rückseite W.

f er . . Amtsgericht Rückseite von Blatt / Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung und Unterschrift |b) Bemerkungen 6 Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer gung Abwickler | 1 2 3 4 5 2 a) Leuchte Versiche- Dr. jur. rungsmakler Verwal- Hans-Jörg tungs GmbH ‚Leuchte in Berlin; c) Gegenstand des Un- Dr. Hermann ternehmens sind dia Meenken, Tätigkeit als Ver- Dipl.- sicherungsmakler in allen Versiche- rungssparen und al- len damit im Zusam+ menhang stehenden Aktivitäten ein- schließlich Scha- } denbearbeitung, di Übernahme von Ver- mögensverwaltungen aller Art ein- schließlich der Verwaltung des ei- genen Vermögens 50 wie der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich 7 anderen Unterneh- men, die den glei- chen oder einen ähnlichen Ge- schäftszweck ver- folgen, - insbesondere an der Leuchte Versiche- rungsmakler GmbH s| Co. KG- zu beteili gen und Geschäfts- führungen unter Übernahme der per- sönlichen Haftung zu übernehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte be- treiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen Yolkswirt in _Berlin Fortsetzung auf dem Ä ten Blatt Die Gesellschafterversammlung vom 6. Okto- ber 1997 hat die Neufassung der Satzung be- schlossen. Wegen der Änderungen wird auf die eingereichten Urkunden Bezug genommen. Dr. jur. Hans-Jörg Leuchte in Berlin und _Dipl.-Volkswirt Dr. Hermann Meemken in Ber lin wurden zu weiteren Geschäftsführern be-] b) Die Gesell- stellt. Sie vertreten die Gesellschaft je- weils gemeinsam mit einem anderen Ge- "schäftsführer oder einem Prokuristen . schafterbe- schlüsse be- finden sich Bl. 46 Ef. und Bl. 63 Sonder- band

Amtsgericht | Detmold Tausender| Hunderter ! "u Nr . Vi ° _ orstand Cor 2) Ama Grund Persönlich haftende in- | b) Sitz , Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse i . tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ea S gun DM Abwickl und Unterschrift g wickler b) Bemerkungen „A 2 3 I 4 5 6 7 geeignet sind oder die Entwicklung des Unternehmens för- dern. Die Gesell- schaft kann auch Organ oder Organ- trägerin eines | steuerlichen Organ schaftsverhältnis- ses Sein. 3 Ekkehard Ekkehard Harms ist zum Geschäftsführer be-| a) 20. Mai Harms, Ver- stellt. 1998 sicherungs- [ ) Betriebswirt DYA in Horn- (Wilberg) Bad Meinberg b) Beschl. Bl. Kr Shd. 4 Josef Maier, u... Josef Maier, geb. am 17. Oktober 1954, a) 19. Mai eb. am 11. u . Eichwalde, ist zum Geschäftsführer be- 1999 Ä _Oktober _ stellt. | ) U I | | | 707 1954, Eichwalde . . ku: (Korbach) . | u b) Beschl. Bl. 9} | Shd. 5 Dr. Hermann Meemken ist nicht mehr Ge- a) 14. Februar _schäftsführer. ö 2000 9 6 Dr. Hans-Jörg Leuchte ist nicht mehr Ge- a) 186. i schäftsführer. 2000 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln .. , Fortsetzung Rückseite

x Amtsgericht FR NETT HRB 2482 Grund Persönlich haftende Rechtsvertä . Gesellschafter Prokura echtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler _|b) Bemerkungen 2 3 4 6 7 7 Josef Maier ist nicht mehr Geschäftsführer. (Göhner) kb) Beschluss Bl. 108 Skd. i 8 | = Horst- Rolf Padel und Norbert Noehrgbass sind Peter nicht mehr Geschäftsführer. Schmitz Horst-Peter Schmitz und Bernd Dieter Webe boren am 27. sind zu Geschäftsführern bestellt. Oktober 1954, Meer- busch; b) Beschl. Bl. - Bernd Die- ter Weber, geboren am 19. November 1953, Berlin 113 Sbd. 25.564,59 Euro Die Gesellschafterversammlung vom 23. April 2002 hat die Änderung der SS 4, 5 und 9 der Satzung (Stammkapital, Stammeinlage; Ver- tretung, Geschäftsführung; Gesellschafter- beschlüsse) beschlossen. Das Stammkapital von 50.000,00 DM ist nach dem amtlichen Wechselkurs von Deutsche Mark auf Euro umgestellt worden. Alle weiteren in 8& 5 und 3 9 der Satzung in DM aufgeführ- ten Beträge sind auf Eurobeträge umgestellt worden. Fortsetzung auf dem a) 22. April 2003 a (Sregert) b) Der Gesell- schafterbesch- luss befindet sich Bl. 120 ff. Sonderband ten Blatt

. Grund- Vorstand der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 10 Horst-Peter Schmitz ist nicht mehr Ge- a) 23. Mai schäftsführer. 20038 7 (wilberg) b) Beschluss P999 Sbd. nn. „I... RS 102 - Karteiblatt HRS - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

| Amtsgericht Rückseite von Blatt Vorstand H R B Nr der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler _|b) Bemerkungen 1 2 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt le a