Handelsregister · HRB 12167
Chronologischer Auszug
Eberle Controls Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Eberle Controls Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Nürnberg c) Entwicklung und die Herstellung und der Vertrieb von elektronischen Bauteilen und Geräten. | 5.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Bell, Kenneth, Charville, Reading/England, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Rupprecht, Hans-Peter, Zirndorf, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05.11.1993 zuletzt geändert am 09.10.1998 b) Die Gesellschaft hat am 17. 03. 1994 mit der BIT Gesellschaft für Bau-Installationstechnik mit beschränkter Haftung (zukünftig: Augustus Gesellschaft für Industriebeteiligungen GmbH) mit dem Sitz in Speyer einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft hat dem Vertrag am 17.03.1994 zugestimmt. Wegen der Einzelheiten wird auf den Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der herrschenden und der beherrschten Gesellschaft verwiesen. | a) 24.04.2002 Hertlein b) Tag der ersten Eintragung: 20.12.1993. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 143 ff So. |
| 2 | 2.600.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2001 hat die Umstellung auf Euro, also auf 2.556.459,41 EUR, und die Erhöhung des Stammkapitals um 43.540,59 EUR auf 2.600.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Stammkapital) und die Einfügung eines § 4a (Zusammenlegung von Geschäftsanteilen) der Satzung beschlossen. | a) 17.10.2002 Röhl b) Gesellschaftsvertrag Bl. 180 ff. SB; Beschluß Bl. 173 ff. SB; | |||
| 3 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Hochscherf, Rolf, Schloß Holte-Stukenbrock, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.11.2002 Röhl | ||||
| 4 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2002 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 29.11.2002 Röhl b) Gesellschaftsvertrag Bl. 194 ff. SB; Beschluss Bl. 191 ff. SB; | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bell, Kenneth, Charville, Reading/England, *XX.XX.XXXX | b) Die Firma der früheren BIT Gesellschaft für Bau- Installationstechnik mbH mit dem Sitz in Speyer, mit welcher der am 17.03.1994 geschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht, lautet nunmehr: "Invensys Deutschland GmbH" mit dem Sitz in Ettlingen, AG Karlsruhe, HRB 2494 E. | a) 17.02.2003 Röhl b) Beschluss Bl. 203 SB; | |||
| 6 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Rupprecht, Hans-Peter, Zirndorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hochscherf, Rolf, Schloß Holte-Stukenbrock, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rupprecht, Hans-Peter, Zirndorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2003 Helmschrott | |||
| 7 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2006 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 10.03.2006 Heublein b) Gesellschafterbeschluss Bl. 215 ff. SB; | ||||
| 8 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Rueff, Laurent, Arc sur Tille/Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Billenstein, Manfred, Neunkirchen am Brand, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rupprecht, Hans-Peter, Zirndorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2007 Hösl | ||||
| 9 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Billenstein, Manfred, Neunkirchen am Brand, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.09.2007 Sedler | ||||
| 10 | 2.601.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der OREG Drayton Energietechnik GmbH mit dem Sitz in Fulda (Amtsgericht Fulda HRB 3222) und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 08.01.2008 Nikolay-Milde | |||
| 11 | b) Die OREG Drayton Energietechnik GmbH mit dem Sitz in Fulda (Amtsgericht Fulda HRB 3222) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2007 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.02.2008 Nikolay-Milde | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Klingenhofstr. 71, 90411 Nürnberg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kuhne, Wolfgang, Eichenzell, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2008 Christl | |||
| 13 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Billenstein, Manfred, Neunkirchen am Brand, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rueff, Laurent, Arc sur Tille/Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Gräupel, Hans-Peter, Schwabach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Hallas, Joanna Christine, Grenofen Tavistock Devon (GB), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.05.2009 Christl | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gräupel, Hans-Peter, Schwabach, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2011 Meckl | ||||
| 15 | b) Die E.C.-Grundstücksgesellschaft Großreuth mbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 172) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.11.2012 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.12.2012 Dr. Rieger | ||||
| 16 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Matuszewski, Herbert, Duisburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.07.2013 Meckl | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Kuhne, Wolfgang, Eichenzell, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2013 Meckl | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hallas, Joanna Christine, Grenofen Tavistock Devon (GB) / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Rodriguez Silva, Rada Ioana, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Bussing, Dirk, Wesel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.07.2014 Meckl | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2014 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 18.07.2014 Dr. Rieger | ||||
| 20 | b) Der mit der Schneider Electric Deutschland GmbH (vormals: Ivensys Deutschland GmbH bzw. Augustus Gesellschaft für Industriebeteiligungen GmbH) mit dem Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 48599) abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 17.03.1994 ist durch Änderungsvereinbarung vom 21.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2014 hat zugestimmt. | a) 05.11.2014 Dr. Rieger | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Matuszewski, Herbert, Duisburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Connolly, Catherine Anne, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.06.2016 Meckl | ||||
| 22 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Rodriguez Silva, Rada Ioana, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.11.2016 Meckl | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rodriguez Silva, Rada Ioana, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2017 Meckl | ||||
| 24 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Emin, David, Tegernheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bussing, Dirk, Wesel, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2017 Festbaum | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Connolly, Catherine Anne, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2018 Meckl | ||||
| 26 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Volpe, Remigio, Oxon / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.08.2018 Meckl | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vosseler, Thomas, Stegaurach, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2019 Meckl | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Emin, David, Tegernheim, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Shen, Simon Junmin, Puteaux / Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rojewski, Markus Andreas, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2021 Einhoff | |||
| 29 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Venzke, Maximilian Alexander, Effeltrich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.04.2022 Einhoff | ||||
| 30 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2022 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 24.10.2022 Kusch | ||||
| 31 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dubly, Aurélien Francis Alphonse Marie, La Tronche / Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Venzke, Maximilian Alexander, Effeltrich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Vosseler, Thomas, Stegaurach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Volpe, Remigio, Oxon / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Shen, Simon Junmin, Puteaux / Frankreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Vosseler, Thomas, Stegaurach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rojewski, Markus Andreas, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX | b) Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 17.03.1994 mit der Schneider Electric Holding Germany GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 164177) ist durch Kündigung zum 30.11.2022 beendet. | a) 15.12.2022 Kusch | ||
| 32 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2022 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 15.12.2022 Kusch | ||||
| 33 | b) Die Gesellschaft hat am 07.12.2022 mit der sotus 839. GmbH, künfig: Eberle Systems GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 128338) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2022 zugestimmt. | a) 15.12.2022 Kusch |
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