Handelsregister · HRB 81903
Chronologischer Auszug
easyApotheke (Holding) AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) easyApotheke (Holding) AG b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf c) Die Entwicklung, das Eingehen und die Durchführung von rechtlich zulässigen Kooperationen im Apothekenbereich, sowie alle damit zusammenhängenden Dienstund Werkleistungen, die An- und Vermietung von Apothekenstandorten, die Erbringung von Bau- und Planungsleistungen, soweit sie nicht der Genehmigungspflicht nach § 34c GewO unterliegen, sowie die Entwicklung von und der Handel mit Apothekeneigenmarken für Freiwahlprodukte sowie mit Arzneimitteln, die der Apothekenpflicht unterliegen. Zweck ist ferner das Halten und die Verwertung von Marken im Zusammenhang mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit. | 800.800,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Just, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Horstmann, Lars, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stühler, Thomas, Wertheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.08.2007, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 18.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Hildesheim (bisher Amtsgericht Hildesheim HRB 201189) nach Düsseldorf beschlossen; § 12 (Einberufung und Beschlussfassung) Abs. 2 wurde aufgehoben und neu gefasst. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.12.2016 ermächtigt, bis zum 30.09.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 400.400 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2017). Der mit der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mit beschränkter Haftung in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 52583) am 05.05.2010 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist wegen Zeitablaufs zum 31.03.2017 beendet. Der mit der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 203945) am 07.05.2010 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist wegen Zeitablaufs zum 31.03.2017 beendet. | a) 06.11.2017 Coners |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 29.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 12 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. b) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 200.000,00 bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu 200.000 auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von gegen Barleistung ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstand durch die Hauptversammlung vom 29. Dezember 2017 von der easyApotheke (Holding) AG bis zum 28. Dezember 2022 begeben werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen bzw. zur Wandlung verpflichtet sind und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden (Bedingtes Kapital 2017). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. | a) 10.01.2018 Pollmächer | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. (1) (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 04.07.2018 Pollmächer | ||||
| 4 | 827.485,00 EUR | a) Aufgrund der am 29.12.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017) sind im Geschäftsjahr 2018 Bezugsaktien im Nennwert von 26.685,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 827.485,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.04.2019 wurde § 4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 geändert. b) Das in der Hauptversammlung vom 29.12.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 173.315,00 EUR. | a) 16.05.2019 Pollmächer | |||
| 5 | 894.204,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Just, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der am 29.12.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017) sind im Geschäftsjahr 2019 Bezugsaktien im Nennwert von 93.404,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 894.204,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.12.2019 wurde § 4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 geändert. b) Das in der Hauptversammlung vom 29.12.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 106.596,00 Euro. | a) 26.02.2020 Pollmächer | ||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kaufmann, Björn Alexander, Burscheid, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2020 Stemes | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.11.2020 mit der easyApotheke Kooperationsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 82285) als übertragenden Rechtsträger verschmolzen. | a) 30.12.2020 Pollmächer | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.11.2020 mit der easyApotheke Immobilienentwicklung und Verwaltung GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 82296) verschmolzen. | a) 30.12.2020 Pollmächer | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 23.03.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), indem dieser ersatzlos gestrichen wurde, beschlossen. b) Mit der Horstmann Beteiligungsgesellschaft mbH, Meerbusch (Amtsgericht Neuss, HRB 17008) als herrschendem Unternehmen ist am 23.03.2022 ein Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.03.2022 zugestimmt. | a) 22.04.2022 Pollmächer | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 23.03.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), indem dieser ersatzlos gestrichen wurde, beschlossen. | a) 20.06.2022 Pollmächer b) Eintragung lfd. Nr. 9, Spalte Spalte 6 a), auf Antrag gelöscht. |
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