Handelsregister · HRB 33965

Registerinformationen

EASY SOFTWARE AG · Amtsgericht Essen

Unternehmen

Stammdaten

Registerblatt

Tätigkeit

Die Entwicklung und der Vertrieb von Hard- und Software für elektronische Archivsysteme und Dokumenten-Managemenet Systeme.

Vertretung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Vorstandsvorsitzende(r)

Heidelberg

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Bottrop

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Wörrstadt

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Schlaitdorf

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung vom 25.08.1998 Die Hauptversammlung vom 30.06.2022 hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Mülheim an der Ruhr (bisher Amtsgericht Duisburg, HRB 15618) nach Essen zu verlegen und die Satzung in §§ 2 (Sitz), 7a (Genehmigtes Kapital) und § 7 c (Bedingtes Kapital 2022) zu ändern.
Die Hauptversammlung vom 05.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Hauptversammlung) beschlossen.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2022 - ist die Erhöhung des Grundkapitals von 6.442.039,00 EUR um 1.105.511,00 EUR auf 7.547.550,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 01.10.2024 sind §§ 7 (Grundkapital) und § 7a (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.

Mit der deltus 36.AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 119286) als herrschendem Unternehmen ist am 15.11.2020 in Verbindung mit der Änderung vom 20.12.2020, ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 16.11.2020 und 22.12.2020 zugestimmt.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.06.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um bis zu 3.221.019,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das Genehmigte Kapital 2022/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.115.508,00 EUR.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2022 zur Durchführung von bis zum 29.06.2027 zu begebenden Wandelschuldverschreibungen um 3.221.019,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.