Handelsregister · HRB 51272
Chronologischer Auszug
E.ON Finanzanlagen GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) E.ON Finanzanlagen GmbH b) Düsseldorf c) Die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art, insbesondere von Beteiligungen sowie die Erbringung von Finanzdienstleistungen für Gesellschaften des E.ON-Konzerns, soweit für diese Tätigkeit keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Ulmke, Hans Gisbert, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 02.02.2005 | a) 16.02.2005 Christophliemk b) Gesellschaftsvertrag Blatt 7 ff Sonderband | |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. König, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Bangert, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX Hloch, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2005 Peetz | |||
| 3 | b) Mit der E.ON AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 22315) als herrschendem Unternehmen ist am 23.02.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 24.05.2005 Haueiss b) Zustimmungsbeschluss Blatt 23 Sonderband Unternehmensvertrag Blatt 25 ff Sonderband | ||||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Wood, Graham, England/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Ulmke, Hans Gisbert, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2005 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 5 | 30.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der E.ON Vermögensanlage GmbH in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 34226) beschlossen. | a) 09.12.2005 Haueiss b) Beschluss Blatt 43 Gesellschaftsvertrag Blatt 53 ff. Sonderband | |||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.11.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen beider Unternehmen vom selben Tage mit der E.ON Vermögensanlage GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 34226) verschmolzen. | a) 27.12.2005 Haueiss b) Verschmelzungsvertrag Blatt 41 f. Zustimmungsbeschlüsse Blatt 43 f. Sonderband | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. König, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Volpert, Verena, Lennestadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kley, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2006 Peetz | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 20.12.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen beider Unternehmen vom selben Tage Teile ihres Vermögens, nämlich Versorgungsverpflichtungen und die zur Deckung erforderlichen Aktiva, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die MEON Pensions GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald (AG München HRA 81353) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 15.02.2007 Haueiss b) Ausgliederungsvertrag Blatt 74 ff. Zustimmungsbeschlüsse Blatt 89, 102 ff. Sonderband | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wood, Graham, England/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2007 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers von demselben Tage mit der E.ON UK Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 38941) verschmolzen. | a) 26.08.2009 Haueiss | |||
| 11 | 31.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der E.ON Nordic Holding GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 40879) beschlossen. | a) 01.03.2011 Haueiß | |||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.02.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.02.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.02.2011 mit der E.ON Nordic Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 40879) verschmolzen. | a) 10.03.2011 Haueiß | ||||
| 13 | b) Der mit der E.ON AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 22315) am 23.02.2005 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.02.2011 geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 02.03.2011 / 05.05.2011 haben der Änderung zugestimmt. | a) 27.06.2011 Haueiß | ||||
| 14 | 32.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Aviga GmbH mit Sitz in Norderfriedrichskoog (AG Flensburg, HRB 7463 FL) beschlossen. | a) 24.11.2011 Haueiß | |||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.11.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers von demselben Tag mit der Aviga GmbH mit Sitz in Norderfriedrichskoog (AG Flensburg, HRB 7463 FL) verschmolzen. | a) 06.12.2011 Haueiß | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Glienke, Detlef, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2012 Peetz | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kley, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wolff, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2012 Peetz | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 25.04.2012 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.07.2012 mit der VIAG Connect Gesellschaft für Telekommunikation GmbH mit Sitz in Wien/Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 139393 s) verschmolzen. | a) 04.09.2012 Haueiß | ||||
| 19 | 33.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der VEBA Electronics Beteiligungs GmbH mit Sitz in Norderfriedrichskoog, (Amtsgericht Flensburg, HRB 1972 HU) beschlossen. | a) 26.11.2012 Haueiß | |||
| 20 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.11.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers von demselben Tag mit der VEBA Electronics Beteiligungs GmbH mit Sitz in Norderfriedrichskoog (AG Flensburg, HRB 1972 HU) verschmolzen. | a) 18.12.2012 Haueiß | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Dr. Bangert, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2013 Peetz | ||||
| 22 | b) Der mit der E.ON AG abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr aufgrund des Rechtsformwechsels der E.ON AG, Düsseldorf, (AG Düsseldorf, HRB 22315 -gelöscht-) in eine Societas Europaea (SE) fort mit der E.ON SE, Düsseldorf, (AG Düsseldorf, HRB 69043). | a) 22.04.2013 Haueiß | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wolff, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Radke, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2016 Peetz | ||||
| 24 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Brüsseler Platz 1, 45131 Essen | a) 15.03.2016 Peetz | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Glienke, Detlef, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2016 Peetz | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hartan, Cora Constanze, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hloch, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2018 Allwicher | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Radke, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Fleischmann, Dermot, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2019 Peetz | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Volpert, Verena, Lennestadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Weitz, Susanne, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2020 Peetz | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Knorr, Michael Peter Maria, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2021 Johann-Albers | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Knorr, Michael Peter Maria, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hägele, Rebecca, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2022 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nach Berichtigung des Geburtsdatums: Hägele, Rebecca, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2022 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bode, Kristina Laura, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Rösner, Tobias, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2023 Peetz | ||||
| 33 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der E.ON Fünfundzwanzigste Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 75326) verschmolzen. | a) 02.08.2023 Braun | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Fleischmann, Dermot, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Radke, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2023 Peetz | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Hloch, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pöttgen, Peter Martin, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2024 Kordus |
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