Handelsregister · HRB 109786
Chronologischer Auszug
DWH Deutsche Werte Holding AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BEMA AG b) Berlin c) Die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen, die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns, die Verwaltung eigenen Vermögens. | 400.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. b) Vorstand: 1. Henke, Ben-Florian, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 2. Rätzer, Florian, *XX.XX.XXXX, Berlin War Vorstand: 3. Dr. Beckmann, Eberhard, *XX.XX.XXXX, Neustadt/Wstr. War Vorstand: 4. Beckmann, Martina, *XX.XX.XXXX, Neustadt/Wstr. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 06.11.2003 zuletzt geändert durch Beschluss vom 05.04.2004 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 ist der Sitz der Gesellschaft von Neustadt/Wstr. (Amtsgericht Ludwigshafen, HRB 42841) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 Absatz 2 (Sitz), § 2 (Gegenstand), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals); § 5 und § 6 der Satzung entfallen, die Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen, die neu gefasst sind, ist geändert.. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2007 ist das Grundkapital um 350.000 EUR auf 400.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 10.10.2007 Wohlfeil b) Tag der ersten Eintragung: 05.05.2004 | |
| 2 | b) Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Vorstand: Rätzer, Florian, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 17.10.2007 Treibert | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Rätzer, Florian | a) 05.03.2008 Schmidt | ||||
| 4 | a) ES ! Energie Systeme AG b) Geschäftsanschrift: Grunewaldstraße 22, 12165 Berlin c) Ferner die Projektentwicklung und Realisierung von Photovoltaik Kraftwerken und anderer Anlagen im Bereich der regenerativen Energien sowie deren Forschung und Weiterentwicklung auf eigene Rechnung. Ferner der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, Patenten, immateriellen Wirtschaftsgütern, Immobilien und grundstücksgleichen Rechten, sowie anderen Vermögensgegenständen, wie z.B. Maschinen, Inventarien und Betriebsausstattung, für eigene Rechnung. Ferner das Management, die Beratung, Betreuung, Finanzkonzeptionierung und die Erbringung von Planungs-, und Serviceleistungen, von Photovoltaik-Kraftwerken, Immobilien, Patenten und anderen Anlagen, vor allem im Bereich der regenerativen Energien sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Henke, Ben-Florian Vorstand: 5. Henke, Bernd, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2009 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand). Die Hauptversammlung vom 12. August 2009 hat ferner die Erhöhung des Grundkapitals von 400.000,00 Euro um 20.000.000,00 Euro auf 20.400.000,00 durch Ausgabe von 20.000.000 nennwertlosen auf den Inhaber lautende Stückaktien beschlossen. | a) 20.08.2009 Dr. Lehmann | ||
| 5 | a) D-W-H Deutsche Werte Holding AG c) 1. Die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen, die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens; 2. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, Patenten, immateriellen Wirtschaftsgütern, Immobilien und grundstücksgleichen Rechten, sowie von anderen Vermögensgegenständen, wie z.B. Maschinen und seltene Erden, für eigene Rechnung; 3. Ausgeschlossen sind alle Tätigkeiten, die dem KWG unterliegen. | 49.500.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Henke, Bernd Vorstand: 6. Scherrer-Pfiffner, Doris, *XX.XX.XXXX, Uetikon am See/ Schweiz | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2014 ist die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Die Hauptversammlung vom 30.07.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 49.100.000 EUR auf 49.500.000 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.07.2019 einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 24.750.000 EUR durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 09.10.2014 Berge | |
| 6 | a) Die Eintragung betreffend die Kapitalerhöhung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Die Hauptversammlung vom 30.07.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals mit Sacheinlage um 49.100.000 EUR auf 49.500.000 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 14.10.2014 Berge | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Scherrer-Pfiffner, Doris Vorstand: 7. Joerin, Daniel Eric, *XX.XX.XXXX, Zug/Schweiz | a) 22.01.2016 Sparka | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Hubertusallee 42-44, 14193 Berlin | a) 09.03.2018 Höcky | ||||
| 9 | b) Vorstand: 8. Pernull, René, *XX.XX.XXXX, Berlin Änderung zu Nr. 7: Vorstand: Joerin, Daniel Eric mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 18.07.2018 Höcky | ||||
| 10 | a) DWH Deutsche Werte Holding AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2018 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma) und § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals. b) Das genehmigte Kapital vom 30.07.2014 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.08.2023 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 24.750.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Baroder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 11.09.2018 Dr. Lehmann | |||
| 11 | b) Änderung zu Nr. 8: Vorstand: Pernull, René mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 06.11.2018 Höcky | ||||
| 12 | 49.635.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrats um 135.000,00 EUR auf 49.635.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2018 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals. (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.615.000,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 29.08.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 18.02.2019 Dr. Lehmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.