Handelsregister · HRB 90809
Chronologischer Auszug
DVAG Finanzmanagement GmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) mertus Dreiundneunzigste GmbH b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Sophienstraße 27, 60487 Frankfurt am Main c) Verwaltung eigener Vermögenswerte. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführerin: Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 13.04.2011 | a) 21.04.2011 Simon b) Fall 1 | |
| 2 | a) DVAG Finanzmanagement GmbH b) Geschäftsanschrift: Münchener Straße 1, 60329 Frankfurt am Main c) Die Gesellschaft ist ein konzerninternes Kreditinstitut für die Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG und deren Tochterunternehmen im Sinne von § 1 Abs. 7 des Kreditwesengesetzes (KWG) (im Folgenden "DVAG-Gruppe" genannt). Insbesondere nimmt die Gesellschaft Kredite bei Gesellschaften der DVAG- Gruppe auf und investiert die aufgenommenen Mittel für eigene Rechnung. Die Gesellschaft bedarf für ihre Tätigkeit keiner Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG. Insbesondere darf die Gesellschaft Bankgeschäfte im Sinne von § 1 Abs. 1 KWG ausschließlich mit Gesellschaften der DVAG-Gruppe betreiben und Finanzdienstleistungen im Sinne von § 1 Abs. 1a KWG ausschließlich gegenüber Gesellschaften der DVAG-Gruppe erbringen. | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführerin: Dr. Gerhart, Sabina Helene Maria, Alsbach- Hähnlein, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Winitzki, Manfred, Burscheid, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kubenke, Ina, Karben, *XX.XX.XXXX Dickertmann, Martin, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 1 Absatz 1 (Firma), 2 (Gegenstand) sowie 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen. | a) 16.06.2011 Leifert b) Fall 2 | |
| 3 | b) Mit der Deutsche Vermögensberatung Aktiengsellschaft DVAG (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 15511) als herrschendem Unternehmen ist am 05.07.2012 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 17.08.2012 Faldus b) Fall 4 | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Winitzki, Manfred, Burscheid, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2014 Wittmann b) Fall 5 | ||||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Knackstedt, Lars, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Der mit der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG, Sitz Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 15511) am 05.07.2012 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 21.11.2014 Leifert b) Fall 6 | |||
| 6 | c) Die Gesellschaft ist ein konzerninternes Kreditinstitut für die Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG und deren Tochterunternehmen im Sinne von § 1 Abs. 7 des Kreditwesengesetzes (KWG) (im Folgenden "DVAG-Gruppe" genannt). Insbesondere nimmt die Gesellschaft Kredite bei Gesellschaften der DVAG- Gruppe auf und investiert die aufgenommenen Mittel für eigene Rechnung. Die Gesellschaft bedarf für ihre Tätigkeit keiner Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG. Insbesondere darf die Gesellschaft Bankgeschäfte im Sinne von § 1 Abs. 1 KWG ausschließlich mit Gesellschaften der DVAG-Gruppe betreiben und Finanzdienstleistungen im Sinne von § 1 Abs. 1a KWG ausschließlich gegenüber Gesellschaften der DVAG-Gruppe erbringen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner das Halten und Verwalten eigener Beteiligungen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 23.01.2015 Zentgraf b) Fall 7 | |||
| 7 | b) Der mit der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 15511) am 05.07.2012 mit Änderung vom 03.11.2014 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.05.2015 zum 31.12.2015 aufgehoben. | a) 04.01.2016 Faldus b) Fall 8 | ||||
| 8 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | a) 07.03.2017 Faldus b) Fall 9 | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bröer, Michael, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführerin: Dr. Gerhart, Sabina Helene Maria, Alsbach- Hähnlein, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2017 Faldus b) Fall 10 | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Kubenke, Ina, Karben, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2019 Zentgraf b) Fall 11 |
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