Handelsregister · HRB 102614
Chronologischer Auszug
DURAG Holding AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DURAG Holding AG b) Hamburg c) Der Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Unternehmen sowie von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland einschließlich des Erbringens von Dienstleistungen für diese Unternehmen als Holding. Erlaubnispflichtige Geschäfte aller Art sind ausgeschlossen. | 105.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Eisenmann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.08.2004 zuletzt geändert am 30.08.2005 Die Hauptversammlung vom 01.08.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz) und 10 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Pinneberg (bisher Amtsgericht Pinneberg HRB 6005 Pl) nach Hamburg beschlossen. b) Es besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 27.09.2005 mit der Schaumann Besitz-Hülsenberg GmbH & Co. Kommanditgesellschaft mit Sitz in Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg, HRA 2276 PI) unter Änderung und Aufhebung des am 18.08.2004 geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages zum 31.12.2005, dem die Hauptversammlung vom selben Tag zugestimmt hat. Durch Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 30.08.2005 zwischen der UNION AGRIOLE HOLDING Aktiengesellschaft mit Sitz in Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg, HRB 651 PI) als übertragenden Rechtsträger und dieser Gesellschaft als übernehmenden Rechtsträger, dem die Hauptversammlungen beider Gesellschaften vom gleichen Tage zugestimmt haben, hat die UNION AGRIOLE HOLDING Aktiengesellschaft aus ihrem Vermögen die 100 %ige Beteiligung an der DURAG GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 39787) im Wege der Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG gegen Gewährung von Aktien an die Aktionäre der UNION AGRIOLE HOLDING Aktiengesellschaft als Ganzes auf diese Gesellschaft übertragen. Mit der Abspaltung sind auch die Rechte und Pflichten aus dem am 30.08.2005 zwischen der UNION AGRICOLE HOLDING Aktiengesellschaft als Organträgerin und der DURAG GmbH als Organgesellschaft geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages auf diese Gesellschaft übertragen. Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag wird zwischen dieser Gesellschaft als Organträgerin und der DURAG GmbH als Organgesellschaft fortgeführt. Die Spaltung ist mit der am 27.12.2005 im Register des übertragenden Rechtsträgers erfolgten Eintragung wirksam geworden. | a) 02.10.2007 Kruse b) Tag der ersten Eintragung: 19.10.2004 | |
| 2 | b) Bestellt Vorstand: Greul, Ulrich, Ditzingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 12.08.2008 Meier | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Eisenmann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.12.2008 Meier | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Kollaustr. 105, 22453 Hamburg | b) Bestellt Vorstand: Höhne, Jens, Emmendingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.02.2009 Meier | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Höhne, Jens, Emmendingen, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Dr. Bianchin, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Platzhoff, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 08.11.2011 H. Meier | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kehler, Helga, Schenefeld, *XX.XX.XXXX Bleck, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2013 Repinski | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Platzhoff, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2014 Stabel | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages vom 29.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.08.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2014 einen Teil des Vermögens der DURAG GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 39787) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 04.09.2014 wirksam geworden. | a) 04.09.2014 Kob b) Fall 14 | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Greul, Ulrich, Ditzingen, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2015 Repinski | ||||
| 10 | b) Bestellt Vorstand: Hotze, Bernd, Freiburg im Breisgau, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 10.12.2015 Repinski | ||||
| 11 | b) Bestellt Vorstand: Schulz, Frank Uwe, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 22.12.2016 Schielke | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Bianchin, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Vorstand: Schulz, Frank Uwe, Halstenbek, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 05.04.2017 Helbig | ||||
| 13 | Prokura erloschen Kehler, Helga, Schenefeld, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2020 Repinski | ||||
| 14 | a) Von Amts wegen berichtigt, nun: Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 14.01.2021 Kob b) Fall 26 | |||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Hotze, Bernd, Freiburg im Breisgau, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2021 Repinski | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zhai, Yu, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2023 Repinski | ||||
| 17 | b) Bestellt Vorstand: Burato, Fabien Roger Guy, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt Vorstand: Dreckmann, Max Gösta, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 19.09.2025 Repinski | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 08.07.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 08.07.2026 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.07.2026 Teile des Vermögens (Beteiligung an der DURAG Beteiligung GmbH) der DURAG GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 39787) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 16.07.2026 wirksam geworden. | a) 16.07.2026 Geuß b) Fall 37 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.