Historischer Auszug

Tausender Zehner 13579 | Amtsgericht Duisburg Tausender | Hunderter A | HR B Nr. , Grund Vorstand ger Fe oder Persönlich haftende ‚ Ein- Sitz . Gesellschafter Prokura laut - i | ira- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) Tag ae ntragung gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 B 18.000. 9009, -- ; :Hafendirektor Ham. Etoz Be ! :Bauassessor Hermann Bumm, _ 1 a) Duisburg-Ruhrorter Häfen ; _ Aktiengesellschaft_ 'b) Duisburg :c) Die Übernahme, die Verwal tung und der Duisburg; _ ! I runter HT ‚Betrieb der staatlichen und städtischen Safendire DE Häfen in Duisburg-Ruhrort, Duisburg und .Wilhelm: :Duisburg-Hochfeld, welche bisher gemäß Sic Essen; | dem Vertrage über die Interessen und die Hafendirektor_ : m “ulm 2. f Spoh 'Betriebsgemeinschaft der Häfen zu Ruhr- Dr. Josef Sp ohr, :ort und Duisburg vom 2. und 8; Juni 1905 Duisburg _ Das ne ee en er m Staat Preußen in seiner Eigenschaft | s Ruhrfiskus und der Stadtgemeinde De ET nn ‘Duisburg & gemeinsam verwaltet und Deirie- “ben worden sind, einschließlich aller 'Nebenanlagen und Bahnanlagen, ferner der: ‚etwaige Ausbau und die Erweiterung dieser ‚Anla gen, sowie das Schleppen von Schiffen eder Art in den Häfen und auf dem Rhein, ‚Die Gesellschaft ist_ berechtigt, sich an! erwandten oder ähnlichen sowie SC solchen aieeeiten aesienet sind, den Hafenverkehr Dr. Wilheln Gesamtprokuristen: :Gerhard Finke, Mülheim-Ruhr; Friedrich Richter, Duisburg; _ “Kurt Meissner, Dufsburg, Jeder von ihnen ist gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen vertre- tungsberechtigt, Der Umtausch der Namensaktien der Gesellschaft a) Dh ist gemäß $ 54 DMBG. in Verbindung mit 5 3 des : 2. DMB Erg.G. vom 20.12.1952 durchgeführt, i Die Prokura Kurt Meissner ist : erloschen. em 3 i ;Sticht wohnt Jetzt Duisburg : { 4 | | 5 6 die Verwaltung. Emm der Betrieb der staatlichen tädtischen Häfen in Duisburg- i ID und Duisburg- Hochfeld, welche gemäß :dem ‚Vertrage über die Interessen und di ei ft der Häfen zu Ruhrort und Duisburg von 2i und 8,Juni 1905 vom Staat Preußen 'i ‚seiner Eigenschaft als Kuhrfiskus RS 182 Karteiblatt HR B ‚Gesamtprokurist: Klaus van Lith, ‘Duisburg. 'Er ist gemeinsam mit einen Vor- ‘standsmitglied oder einem ande-: 'ren Prokuristen vertretungsbe- „rechtigt. | Aktiengesellschaft. : Die Satzung ist am 29. September 1926 festge- : stellt und am 21.5.51, 30.10.51, 3.7.52, 11.5. 23» 27.4.55 und 18.12.58 in den 88 3 Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so ; : wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmit- | :slieder oder ein Vorstandsmitglied und einem | Prokuristen gmeinschaftlich vertreten. ; Durch Beschluß der Hauptversammlung von 12. : Juli 1962 wurde die Satzung in den $ 5 (Vor- stand); $ 6 (Vertretung der Gesellschaft) und E lo (Befugnisse des Aufsichtsrats) geändert. : Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30. Juni.a) 29. : 1966; ist die Satzung in 88 2 (Gegenstand und : Charakter des Unternehmens), 5 : (Vertretung der Geretrscnarty? 5 : 9 (Berufung und Beschlußfassung des Aufsichts- : rats, Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder), 10 : (Befugnisse des Aufsichtsrats), 11 (Einberufung : der Hauptversammlung), 13 (Beschlüsse der Haupt- : versammlung), 14 (ordentliche Hauptversammlung), Umgeschrieben n HRB 2114 am (19, Mai 1961 ‚s-12, 15, ;17 geändert worden. rste Eintragung am 30.9.1926 > Be 1962 IV “ 3 Dil LE, "7 dp) Besch1.v.30.5, 1966 Bl. des SB. (Vorstand), 6 % (Aufsichksrat), Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Bee) Rückseite von Blatt... ....... HR B 1 8 u Nr. , Grund Vorstand ‚ der a) Firma de u Persönlich haftende Taa der Eint “ Ein- b) Sitz oder | Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung . G ddes U h Stammkapital Geschäftsführer ; und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM b) Bemerkungen Abwickler 2 6... 7 und der Stadtgemeinde Duisburg, '15 (Geschäftsjahr, Jahresabschluß), 16 (Gewinn- M geneinsan verwaltet und betrie- | | :verteilung) geändert und teilweise ergänzt.. ; ben worden sind, einschließlich aller | 'In 887(Aufsichtsrat), 8 (Vorsitz im Aufsichtsrat), ; Nebenanlagen und Bahnanlagen: sowie :9 (Berufung und Beschlußfassung im Aufsichtsrat, “ die ee :Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder), 1o (Befug- nisse des Aufsichtsrats), 12 (Vorsitz in der Haupt- und Verpachtung von und die ee bel ,n2 | chte ferner dei M | versammlung) ist das Wort „Vorsitzer" durch nVor- Waige Ausbau und Ale Erweiterung ‚;sitzender" ersetzt. der Anlagen. Die Gesellschaft ist = nuslbar- ATener Ind, den Karen De-Gesellschaft ist Bechtsnach- —_ in der Verwaltun der: Duis- | Bura-iuhserter Hafen und tritt in alle von dieser mit Dritten abge- ‚schlossenen Verträge ein. Su em. Se mann | f N Dr.-Ing. Wilhelm m Sticht ist icht mehr Vor- a) 24.jikugust 1966 L ‚Shandenitellede Et ug Sp Zr men 8 ; 9999 Per : Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 12. 30. Juli 1969 A i ; Juni 1969 ist das Grundkapital von. 18. 000,000,-- Er Le DM um 12.000.000,-- Er &", 30. 000,000,-- DM erhöht und die Satzung ':in 8 3 (Grundkapital und Aktien) geändert. y4 Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe neuer b) HV-Beschluß : Aktien durchgeführt. vom 12.6.1969 Bl. 33 ff d.SB -.. une nmTe en etTe tree = DE ee zu ne KT Te Te ern eo. TEE tn nei r IL a - I. : Durch Beschluß der Hauptversammlung von 12. a) 8.8 8: 1969 : Juni 1969 ist 8 9 der Satzung (Berufung und : Beschlußfassung des Aufsichtsrats, Bezüge der : : Aufsichtsratsmitglieder) geändert und um die b) HV-Beshluß : Absätze II und III erweitert. ; vom 12.6.1969 ’ Bl. ff.d.SB._ Die Prokuren Dr. Gerhard _ Dr.-Ing. Gerhard Finke und Klaus van Lith sind 2) 28. Juli 1970 10 stellvertretend: ‚Diplon-Ingenieur _ Finke und Klaus van Lith "zu zu_stellvertretenden Vorstandsmitgliedern be- | Dr.-Ing. Gerhard _ sind er erloschen _ stellt. ber ! Finke, Mülheim/Ruhr | | Di :Assessor Klaus „van Lith, a wesamtprokuristen: Hermann Köppen, Duisburg; _ ‚a) 5. Jan. 1971 eL Wagner, Duisburg; i | o kKöthe, Duisburg. i e - __ Jeder von ihnen ist gemeinsam mit .. Vuial- einem Vorstandsmitglied oder einen Prokuristen vertretungsberechtigt. M. DuMont Schauberg, Köln, 1961

Tausender Hunderter | Tausender ' Amtsgeriht : Bu Vorstand | der a) Firma Grund. Persönlich haftende . in- itz , Gesellschafter Prokura ent a) Tacı der Eintranur tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) und Se nragung gung . Abwickler b) Bemerkungen LER | 2 3 4 7 12 Dr.- Ins. Gerhard Finke und Assessor Klaus v ja) 1. Juli 1971 | i "Lith sind nunmehr o tli i ‚glieder, | . ‚Dipl. -Ing. Hermann Bumm und Dr. Joseph Spohr | 7 r ‚sind nicht mehr Vorstandsmitgl jeder. 13. | Die Prokura Friedrich Richter_| a 5.0kt. 1973 0 ;ıst erlosden, Tau, pi Ay: 'Gesamtprokuristen: > 7. Jan. 1974 i :Dr.-Ins. Jochen Müller, Hamm; ; | ;Bernward Feldhaus, Mülheim/Ruhr. 7? ‚Jeder von ihnen ist gemeinsam |; Gupek ;mit_ einem Vorstandsmitglied oder_ öder SIDE Prolurissen vertrebungebe- ;zechtigt. 15 | | Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversamn- ia) - Juli 1974 : lung vom 12. Juni 1974 ist die Satzung in$6 i "a Abs. 2 (Zustimmungspflichtige Geschäfte des Vor+ Qp 'standes), Ziffern 2, 4, 11, 13, 18 und in$ 9 ;b) en Bl. :Abs. 5 (Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder) ge- 86 f. d. SB. ; ändert worden. i i 16 M Stellvertretendes Die Prokura Dr.-Ing. Jochen | Dr.-Ing. Jochen Müller wurde zum stellvertre- a) 12. Mai 1976 i ‚Vorstandsmitglied; Miller ist erloschen. | tenden Vorstandsmitglied bestellt. | N „Oberregierungsbaurat F eu UL a.D. Dr.-Ing. f "Jochen Müller, _ „Moers. Dr.-Ing. Gerhard F Finke ist nicht mehr Vor- a) Juli 1976 Aupk rar standsmitglied. 'Gesamtprokruist: om ‚gberhard 'Gesamtprokurist: / :Erhard Koch, Krefeld. Er IST gemeınsan mit © gemeinsam mit einem Vor- standsmitglied oder einem Pro- ; kuristen vertretungsberechtiet.: 18 ; a) 30. Dez. 1976 Dr. Jochen Müller ist nunmehr ordentliches Vor- e) 4. Juli 1977 M standsmitglied. Wa | M | M | U RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite C nn —_ _ . _ oo. _ . - _ BE?

Amtsgericht =..: | N; | | N - en KALBEEEEEEEE — Vortand a) rırma ersonlic atrenge u , int En - b) Sitz St oder ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag ger Einragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens En a Geschäftsführer b) Bemerkungen gung Abwikler oo u . eme 9 1 2 . 3 4 ii 5 | 6 7 20 | u ‚Die Prokura Bernward Fehädhaus | | a) 3. Juli 1978 i ' Feldhaus ist erloschen. Tl 21 | M | M | Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung a) 9. Juli 1979 : vom 22. Juni 1979 ist die Satzung in $ 9 Absatz: Ba :6 (Amslagenersatz für die Mitglieder des Auf- : ; sichtsrats und die Sitzungsteilnehmer) gemäß $ ';9 AktG) b neu gefaßt worden. MT un m En en En ee ur m Mania Trac m ET EEE En FT EEE chim ae men Henn re SEE. Le ar. acer Amen m mac KIARN macn mi Satin. med. Teen | SOEBEN man. aernamenn Tu Turms amanenet Ja. müs, nem ae. mr inenewemes. ar: m ‚ine Anne TREE Denen anime neo ac teen mean en an“ Meran Ce snaeinemne oe se einem. ame re a 22 M i | ' Gesamtprokurist: | | D 15. August 1975 i : Klemens Hanke, Duisburg. :Er ist gemeinsam mit einem Vor- en | ;standsmitglied. oder e mit einem b In en 21. | = | anderen Prokuristen vertretungs- Sp. 6 muß es ‚berechtigt. richtig heißen: gemäß 109 Akt Von Amts wegen berichtigt 23 | | M | 'Durch Beschluß der Hauptversammlung von 13. a) 23. Juni 1980 ’ i Juni 1980 wurde $ 5 Abs. 1 Satz 1 der Satzung ; _ neu gefaßt. ‚Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mit- U ‚gliedern, im übrigen wird ihre Zahl durch den :Aufsichtsrat bestimmt. ‚Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmit- glieder ist zulässig. ‚24 M | M Bie _Prokura Erhard Koch ist er- ‚a) 14. Juni 1982 | 'Toschen. = | U rl 25 | | | Gesamtprokurist: M a) 22. Oktober 1984 Hans-Wilhelm Sense, Neukirchen- um. Tr Er_1st game: emeinsam mit einem Vorstands- 0 tr mitglied oder einem anderenPro- _ kuristen vertretungsberechtigt. ; 26 | | : Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21. Juni: a) 21. Juni 1985 : 1985 ist die Satzung in $ 9 Abs. 5 (Vergütung der ‚ Aufsichtsratsmitglieder) geändert ZT M g Wa Fortsetzung auf dem \/.... ten Blatt A Bu _ ge "u . - .. en u - _ — nn u nr Fi B| M. DuMont Schauberg, Köln, 196]

[arm I Zehner 13579 Tausender Tausender ! Hunderter Amtsgericht puisburg 180 Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Prok Ein- b) Sitz . Gesellschafter rokura Rechtsverhältni a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer echfsyerhain15e und Unterschrift gung . Abwickler b) Bemerkungen. i 3 3 Z 27. | |Gesamtprokurist: | ia) 25. Auli 1986 | 04 :Markus Teuber, Duisburg. ;Er ist gemeinsam mit einem Vor-: if ;standsmitglied oder einem anderen ; Prokuristen vertretungsberechtigt. 28 Die ee neodor Wagner ist | a) 13, April 1987 29 ı | | Gesamtprokurist;: | a) 12. Januar 1988 : Hans J, Brandenbers, Essen. ' ‚ :Er ist gemeinsam mit einem Vor-: — [, :standsmitglied oder einem anderen An : Prokuristen vertretungsberechtigt. | u u — I i | | n öhung a) 3. Jufi 1989 :90.000.000, --DM ‘Die Hauptversammlung vom 13. Juni 1989 hat die Erhö 30 i — ‚des Grundkapitals von 30.000.000,--DM um 60.000.000,--DM i auf 90.000.000,-- DM (i. B. neunzig Millionen Deutsche i Mark) gegen Einlagen beschlossen. ‚b) BL. 52-58 SB JE ce) der Betrieb und die Verwaltung 90.000.000, -- | Die am 13. Juni 1989 beschlossene Kapitalerhöhung ist i von Häfen einschließlich aller :durchgeführt. Nebenanlagen und Bahnanlagen | | !Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 13.Juni 1989 ‚sowie die Vermietung und Ver- i | i !ist ferner der Gegenstand des Unternehmens geändert pachtung von Grundstücken und _; | und dieSatzung insgesamt neu gefaßt worden. die Bestellung von Erbbaurechten; i Prokurist gemeinsam mit einem \ Vorstande- __ a) 27.jJanuar 1995 mitglied oder einem anderen Prokuristen ’ _ (Gröll) ;vertretungsberechtigt: | i ‚Dr. Christoph Kösters, Greven. : „Die Prokura ‚Enno Köthe ist erIoschen. | In Nazenber 1995 WA 33 i ‚iDie Prokura Klemens Hanke ist erloschen. Thomas Menzel ist zum Vorstandsmitglied bestellt. | Diplom-Ingenieur : Thomas Menzel, : Rinteln De Se . kn ar 1996 (Gröll) | \ B : H : R B ' ! B A B H : U. N \ : B B D H ® RS 102 Korteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite

nn 2. u . a _ Amtsgericht | Rückseite von Blatt. /..... am | Vorstand : Grund- on der o) Firma Persönlich haftende Ein- b) Sitz san er tal Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM pıra Geschäftsführer bIB k n gung Abwickler ) Bemerkunge 7 3 4 2 35 | : : stellvertretend: | Thomas Menzel wurde zum stellvertretenden Vorstandanitalieie 3. Februar 1996 : Diplom-Ingenieur bestellt. : Thomas Menzel, ; ers) | ; Rinteln | PIBRAL LEN. A ZB BEER Eee uinbteneie nn un Thomas Menzel ist nicht mehr Vorstandsmitglied,_. a) 6. [September 1996 37 | Prokurist, gemeinsam ia) 6. 1997 ! mit einem Vorstands- al) | mitglied oder einem ; anderen Prokuristen : vertretungsberechtigt: : Berni Peters, :i Mülheim an der Ruhr. M. DuMont Schauberg, Köln, 1961

| : Amtsgericht f fs h ; | * |Tausender| Hunderter Bo | - - Hunderter Ba A8o | . tee f Vorstand H R B . e after ura . echtsverhältnisse a) Tag der Eintragun el Geschäftsführer und Unterschrift ° Abwickler _ | b) Bemerkungen 3 4 5 6 7 38 Diplom- \Die Prokura Dr. Martin Schlegel ist zum stellvertretenden a) 14. ril Ingenieur Christoph Kösters, |Vorstandsmitglied bestellt. 1998 Martin : ist erloschen, \Dr. Jochen Müller ist nicht mehr Vorstands- Schlegel Imitalied. j |Essen — stellvertret | end- 39 Erich [Klaus van Lith ist nicht mehr Vorstandsmit- . Staake, - gtied. . geboren am Erich Staake wurde. zum Vorstandsmitglied 09.10.1953... bestellt. Duisburg — 40 Die Prokura Hans- Wilhelm Sense ist erloschen. _ 4ıl a) Duisburger Hafen Die Hauptversammlung hat am 1. März 2000 a) 28. März Aktiengesellschaft beschlossen, die Firma zu:ändern, den 2000 VA Gegenstand des Unternehmens zu ändern und die Satzung entsprechend in S$S$ 1 und 2 neu | zu fassen sowie außerdem in $ 3 (Grundkapital und Aktien), S 4 (Vorstand), b) SB BlV 144- $ 5 (Vertretung), $S 8 (Aufsichsrat), S 12 178 (Beschlüsse der Hauptversammlung) und $ 14 (Geschäftsjahr und Jahresabschluß) zu ändern und zu ergänzen. b) der Betrieb von Häfen einschließ- lich aller Nebenan- lagen und Bahnan- lagen sowie die Vermietung und Ver- pachtung von Grund- stücken, baulichen Anlagen und die Be- stellung von Erb- baurechten. 42. EURO Die Hauptversammlung vom 3. Juli 2000 hat 46.020.000,-4 - die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesell- schaftsmittein von 90.000.000,--DM um 17.296,60 DM auf 90.007.296,60 DM sowie an- schließend die Umstellung auf EURO und die entsprechende Änderung des S$S 3 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung nückeene

Rückseite von Blatt (| Amtsgericht Nr. Vorstand H R B der |a) Firma arund Persönlich haftende Fu Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 43 Die Prokura Hans a) 22. Septem- J. Brandenberg ist ber 2000 | erloschen, le | 44 Prokurist gemein- a) 29. Dezem- sam mit einem Vor- ber 2000 standsmitglied oder einem anderen SUe_ Prokuristen ver- W tretungsberech- tigt: Karl-Heinz Lam- bertz, geb. 28.01.1950, Tönis- 1 45 Thomas | tar tin Schlegel ist nicht mehr Vorstands-_ | a) 11. Juni Schlipköther mitglied. 2001 , geb. Thomas Schlipköther ist zum Vorstandsmit- \ 02.12.1955, glied bestellt. / | Essen | _ | Fortsetzung auf dem ten Blatt