Handelsregister · HRB 11907 HL
Chronologischer Auszug
DS Holding GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DS 2. Beteiligungsgesellschaft mbH b) Sitz/Niederlassung: Stapelfeld Geschäftsanschrift: Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld c) Gegenstand des Unternehmens ist - soweit keine genehmigungspflichtigen Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte vorliegen - der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Rechten an anderen inund ausländischen Personen- und Kapitalgesellschaften sowie die Erbringung von Aufgaben einer Managementholding für die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist zur Erbringung von Diensten aller Art für diese Unternehmen berechtigt, einschließlich Betriebsführungs- und Management-Dienstleistungen sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, insbesondere auch die Funktion einer persönlich haftenden Gesellschafterin in einer Kommanditgesellschaft übernehmen. | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: 1. Dümmel, Ralf, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Hagemann, Hanno, *XX.XX.XXXX, Bad Segeberg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Schwarz, Dieter, *XX.XX.XXXX, Timmendorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 09.03.2012 | a) 16.03.2012 Mitzinger | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.08.2012 ist der Gesellschaftsvertrag zum Zwecke der Verschmelzung durch Aufnahme der DS Luxembourg Two S.a r.l. mit Sitz in Luxemburg (Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (RCS), Registernummer B 142.135) durch § 4 a (Sonderrechte) erweitert worden. § 4 (Stammkapital) wurde geändert. b) Auf Grund des Verschmelzungsplanes vom 18.06.2012 und der Zustimmungsbeschlüssen der beteiligten Gesellschaften vom 13. und 14.08.2012 ist die DS Luxembourg Two S.a.r.l., mit Sitz in Luxemburg (Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg - RCS - Registernummer B 142.135) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellscvhaft verschmolzen. Die Voraussetzungen der Verschmelzung nach deutschem Recht liegen vor. | a) 22.08.2012 Lorenzen | ||||
| 3 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2012 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die DS Holding GmbH, Stapelfeld, (Amtsgericht Lübeck, HRB 11861 HL) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 11.02.2013 Lorenzen | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schwarz, Dieter | a) 13.02.2013 Lorenzen | ||||
| 5 | a) DS Holding GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.03.2013 ist der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma) geändert worden. | a) 15.03.2013 Lorenzen | |||
| 6 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2013 ist der Gesellschaftsvertrag in § 5b Nr. 1 (Aufsichtsrat) geändert worden. | a) 31.05.2013 Mitzinger | ||||
| 7 | b) Geschäftsführer: 4. Schneider, Andreas Klaus Joachim, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 25.07.2013 Möller | ||||
| 8 | 16.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.09.2013 wurde die Erhöhung des Stammkapitals von 25.000 Euro um 15.975.000,00 Euro aus Eigenmitteln der Gesellschaft auf 16.000.000,00 Euro und damit die Änderung des § 4 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 23.09.2013 Lorenzen | |||
| 9 | b) Änderung zu Nr. 4: Geschäftsführer: Schneider, Andreas Klaus Joachim mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.08.2014 Bender | ||||
| 10 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.06.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die DS Handel GnbH mit dem Sitz in Stapelfeld (Amtsgericht Lübeck, HRB 10640) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 29.06.2015 Lorenzen | ||||
| 11 | b) Änderung zu Nr. 1: durch Doktortitel Geschäftsführer: Dr. Dümmel, Ralf, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: durch Doktortitel Geschäftsführer: Dr. Hagemann, Hanno, *XX.XX.XXXX, Bad Segeberg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.07.2015 Bender | ||||
| 12 | b) Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Dümmel, Ralf, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 30.12.2015 Bender | ||||
| 13 | 1. Krüger, Bettina Gabriele, *XX.XX.XXXX, Reinbek Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.06.2021 Kistenmacher | ||||
| 14 | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2021 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere § 4 (Geschäftsführung und Vertretung). | a) 08.12.2021 Bender | |||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Hagemann, Hanno | a) 14.01.2022 Bender | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dümmel, Ralf Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Schneider, Andreas Klaus Joachim Geschäftsführer: 5. Fliegner, Philipp, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Huse, Bastian, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 7. Linnewedel, Ann Kathrin, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 8. Stegelmann, Lars, *XX.XX.XXXX, Klein Gladebrügge mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 31.01.2024 Bender | ||||
| 17 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2025 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Lumaland Germany GmbH mit Sitz in Stapelfeld (Amtsgericht Lübeck, HRB 22773 HL) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.08.2025 Bender |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.