Dritte SIB Aktiengesellschaft

Dritte SIB Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Kaiserstr. 16, 60311 Frankfurt am Main. Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.06.2011 im Wege des Formwechsels in die Dritte SIB Aktiengesellschaft & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 46404) umgewandelt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

Dritte SIB Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main.Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kaiserstr. 16, 60311 Frankfurt am Main. Neuer Gegenstand: Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Vermögenswerten jeglicher Art im eigenen Namen und für eigene Rechnung, insbesondere von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens und die Vornahme aller zur Erreichung und Förderung dieser Zwecke dienlichen Geschäfte. Ausgenommen sind Bankgeschäfte im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sowie alle sonstigen Tätigkeiten, die einer behördlichen oder gerichtlichen Erlaubnis bedürfen. Prokura erloschen: von Blomberg, Caspar, München, *XX.XX.XXXX; Boschke, Holger, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Dr. Epp, Wolfgang, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX; Fischer, Thomas, Kronberg, *XX.XX.XXXX; Dr. Gouveneur, Gerd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Grünwald, Jörg, Schwalbach, *XX.XX.XXXX; Heinsohn, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Hermann, Detlef, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Höhling, Jörg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Kanzler, Thorsten, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX; Kastner, Michael, Leonberg, *XX.XX.XXXX; Dr. Kerls, Kathrin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX; Dr. Kersch, Annette, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Dr. Kienle, Christopher, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Klink, Oliver, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX; Kraemer-Bach, Sebastian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Leimert, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Maroldt, Rüdiger, Affalterbach, *XX.XX.XXXX; Martens, Eckehard, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX; Dr. Merkel, Helmut, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX; Müller, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Müller, Stephan, Schöneck-Büdesheim, *XX.XX.XXXX; Nitsche, Martin, Pinneberg, *XX.XX.XXXX; Obladen, Norbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Pohl, Horst, Gütersloh, *XX.XX.XXXX; Reitermann, Burkhard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Remmele, Konrad, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Dr. Scherp, Dirk, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX; Dr. Schlichtiger, Peter, Neubiberg, *XX.XX.XXXX; Schmidt-Berke, Jörg, Berlin, *XX.XX.XXXX; Dr. Schneider, Rolf, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX; Scholz, Kerstin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Dr. Schwarze, Jörg, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX; Schädel, Hanno, Dreieich, *XX.XX.XXXX; Schäferbarthold, Joachim, Osann-Monzel, *XX.XX.XXXX; Simonet, Anton, Ebmatingen, Schweiz, *XX.XX.XXXX; Steck, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Waßmer, Stephan, Mauer, *XX.XX.XXXX; Weidtmann, Hans-Joachim, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX; Werner, Holger, Andechs, *XX.XX.XXXX; Wirtz, Urban, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX; Wischnewsky, Lothar, Gießen-Kleinlinden, *XX.XX.XXXX; von Wuthenau, Nikolaus, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX; Zinßius, Gerd, Bickenbach, *XX.XX.XXXX; Zorbach, Rainer, Grünwald, *XX.XX.XXXX; Zywitza, Robert, Varel, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Großjohann, Dietmar, Butzbach, *XX.XX.XXXX.

Dritte SIB Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main.Bestellt als Vorstand: Bürger, Wolfgang, Eppstein im Taunus, *XX.XX.XXXX; Müller, Gert Jürgen, Friedberg (Hessen), *XX.XX.XXXX. Nicht mehr Vorstand: Meier, Wulf, Worms, *XX.XX.XXXX; Moschner, Andree, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Müller, Gert Jürgen, Friedberg, *XX.XX.XXXX.

Dritte SIB Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main.Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

Dritte SIB Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, (Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main).Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

Dritte SIB Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, (Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main).Nicht mehr Vorstandsmitglied: Penndorf, Paul-Ernst, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main; Würminghausen, Helmuth, Diplomkaufmann, Oberursel (Taunus). Bestellt als Vorstand: Dr. Georgi, Andreas, Glashütten, *XX.XX.XXXX; Herrlein, Franz, Rosenheim, *XX.XX.XXXX; Meier, Wulf, Worms, *XX.XX.XXXX; Moschner, Andree, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX; Rosenfeld, Klaus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Dr. Walter, Herbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Dr. Wöbking, Friedrich, Pullach, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Wilhelms, Jörg, Biebesheim am Rhein. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von Blomberg, Caspar, München, *XX.XX.XXXX; Boschke, Holger, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Dr. Epp, Wolfgang, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX; Fischer, Thomas, Kronberg, *XX.XX.XXXX; Dr. Gouveneur, Gerd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Grünwald, Jörg, Schwalbach, *XX.XX.XXXX; Heinsohn, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Hermann, Detlef, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Höhling, Jörg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Kanzler, Thorsten, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX; Kastner, Michael, Leonberg, *XX.XX.XXXX; Dr. Kerls, Kathrin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX; Dr. Kersch, Annette, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Dr. Kienle, Christopher, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Klink, Oliver, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX; Kraemer-Bach, Sebastian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Leimert, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Maroldt, Rüdiger, Affalterbach, *XX.XX.XXXX; Martens, Eckehard, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX; Dr. Merkel, Helmut, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX; Müller, Gert Jürgen, Friedberg, *XX.XX.XXXX; Müller, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Müller, Stephan, Schöneck-Büdesheim, *XX.XX.XXXX; Nitsche, Martin, Pinneberg, *XX.XX.XXXX; Obladen, Norbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Pohl, Horst, Gütersloh, *XX.XX.XXXX; Reitermann, Burkhard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Remmele, Konrad, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Dr. Scherp, Dirk, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX; Dr. Schlichtiger, Peter, Neubiberg, *XX.XX.XXXX; Schmidt-Berke, Jörg, Berlin, *XX.XX.XXXX; Dr. Schneider, Rolf, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX; Scholz, Kerstin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Dr. Schwarze, Jörg, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX; Schädel, Hanno, Dreieich, *XX.XX.XXXX; Schäferbarthold, Joachim, Osann-Monzel, *XX.XX.XXXX; Simonet, Anton, Ebmatingen, Schweiz, *XX.XX.XXXX; Steck, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Waßmer, Stephan, Mauer, *XX.XX.XXXX; Weidtmann, Hans-Joachim, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX; Werner, Holger, Andechs, *XX.XX.XXXX; Wirtz, Urban, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX; Wischnewsky, Lothar, Gießen-Kleinlinden, *XX.XX.XXXX; von Wuthenau, Nikolaus, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX; Zinßius, Gerd, Bickenbach, *XX.XX.XXXX; Zorbach, Rainer, Grünwald, *XX.XX.XXXX; Zywitza, Robert, Varel, *XX.XX.XXXX.

Dritte SIB Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main). Die Hauptversammlung vom 23.06.2008 mit Nachtrag vom 10.07.2008 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand), beschlossen. Neue Firma: Dritte SIB Aktiengesellschaft. Neuer Gegenstand: Vermittlung von Sicherheitsdienstleistungen jeglicher Art durch Unternehmen im Besitz einer Erlaubnis nach § 34a GewO für Unternehmen der Dresdner Bank Gruppe sowie die Vornahme aller zur Erreichung und Förderung dieser Zwecke dienlichen Geschäfte. Ausgenommen sind Bankgeschäfte im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sowie alle sonsitgen Tätigkeiten, die einer behördlichen oder gerichtlichen Erlaubnis bedürfen. Mit der Dresdner Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 14000) als herrschendem Unternehmen ist am 16.06.2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen beider Gesellschaften vom jeweils 23.06.2008 zugestimmt.