Handelsregister · HRB 46396
Chronologischer Auszug
Dritte SIB Aktiengesellschaft · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Dritte SIB Beteiligungs-Aktiengesellschaft b) Frankfurt am Main c) Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Vermögenswerten jeglicher Art im eigenen Namen und für eigene Rechnung, insbesondere von Beteiligungen an anderen Unternehmen, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens und die Vornahme aller zur Erreichung und Förderung dieser Zwecke dienlichen Geschäfte. Ausgenommen sind Bankgeschäfte im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sowie alle sonstigen Tätigkeiten, die einer behördlichen oder gerichtlichen Erlaubnis bedürfen. | 51.129,19 EUR | a) Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsmitglied: Penndorf, Paul-Ernst, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main Vorstandsmitglied: Würminghausen, Helmuth, Diplomkaufmann, Oberursel (Taunus) | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Wilhelms, Jörg, Biebesheim am Rhein Olias, Joachim, Frankfurt am Main | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.12.1998 zuletzt geändert am 22.11.2001 | a) 30.07.2004 Greiner b) Tag der ersten Eintragung: 07.01.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Blatt 31 ff. Sonderband |
| 2 | a) Dritte SIB Aktiengesellschaft c) Vermittlung von Sicherheitsdienstleistungen jeglicher Art durch Unternehmen im Besitz einer Erlaubnis nach § 34a GewO für Unternehmen der Dresdner Bank Gruppe sowie die Vornahme aller zur Erreichung und Förderung dieser Zwecke dienlichen Geschäfte. Ausgenommen sind Bankgeschäfte im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sowie alle sonsitgen Tätigkeiten, die einer behördlichen oder gerichtlichen Erlaubnis bedürfen. | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2008 mit Nachtrag vom 10.07.2008 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand), beschlossen. b) Mit der Dresdner Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 14000) als herrschendem Unternehmen ist am 16.06.2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen beider Gesellschaften vom jeweils 23.06.2008 zugestimmt. | a) 15.07.2008 Gröschel b) Fall 5 | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Würminghausen, Helmuth, Diplomkaufmann, Oberursel (Taunus) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Penndorf, Paul-Ernst, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main Bestellt als Vorstand: Dr. Walter, Herbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Georgi, Andreas, Glashütten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Herrlein, Franz, Rosenheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Meier, Wulf, Worms, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Moschner, Andree, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Rosenfeld, Klaus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Wöbking, Friedrich, Pullach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wilhelms, Jörg, Biebesheim am Rhein Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von Blomberg, Caspar, München, *XX.XX.XXXX Boschke, Holger, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Dr. Epp, Wolfgang, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX Fischer, Thomas, Kronberg, *XX.XX.XXXX Dr. Gouveneur, Gerd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Grünwald, Jörg, Schwalbach, *XX.XX.XXXX Heinsohn, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Hermann, Detlef, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Höhling, Jörg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Kanzler, Thorsten, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Kastner, Michael, Leonberg, *XX.XX.XXXX Dr. Kerls, Kathrin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Dr. Kersch, Annette, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Dr. Kienle, Christopher, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Klink, Oliver, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Kraemer-Bach, Sebastian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Leimert, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Maroldt, Rüdiger, Affalterbach, *XX.XX.XXXX Martens, Eckehard, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Dr. Merkel, Helmut, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX Müller, Gert Jürgen, Friedberg, *XX.XX.XXXX Müller, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Müller, Stephan, Schöneck-Büdesheim, *XX.XX.XXXX Nitsche, Martin, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Obladen, Norbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Pohl, Horst, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Reitermann, Burkhard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Remmele, Konrad, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Schädel, Hanno, Dreieich, *XX.XX.XXXX Schäferbarthold, Joachim, Osann-Monzel, *XX.XX.XXXX Dr. Scherp, Dirk, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Dr. Schlichtiger, Peter, Neubiberg, *XX.XX.XXXX Schmidt-Berke, Jörg, Berlin, *XX.XX.XXXX Dr. Schneider, Rolf, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX Scholz, Kerstin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Dr. Schwarze, Jörg, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Simonet, Anton, Ebmatingen, Schweiz, *XX.XX.XXXX Steck, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Waßmer, Stephan, Mauer, *XX.XX.XXXX Weidtmann, Hans-Joachim, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX Werner, Holger, Andechs, *XX.XX.XXXX Wirtz, Urban, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Wischnewsky, Lothar, Gießen-Kleinlinden, *XX.XX.XXXX von Wuthenau, Nikolaus, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Zinßius, Gerd, Bickenbach, *XX.XX.XXXX Zorbach, Rainer, Grünwald, *XX.XX.XXXX Zywitza, Robert, Varel, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2008 Faldus b) Fall 7 | |||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Walter, Herbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Georgi, Andreas, Glashütten, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Herrlein, Franz, Rosenheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Rosenfeld, Klaus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Wöbking, Friedrich, Pullach, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2008 Faldus b) Fall 9 | |||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Müller, Gert Jürgen, Friedberg (Hessen), *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bürger, Wolfgang, Eppstein im Taunus, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Meier, Wulf, Worms, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Moschner, Andree, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Müller, Gert Jürgen, Friedberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2009 Faldus b) Fall 12 | |||
| 6 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kaiserstr. 16, 60311 Frankfurt am Main c) Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Vermögenswerten jeglicher Art im eigenen Namen und für eigene Rechnung, insbesondere von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens und die Vornahme aller zur Erreichung und Förderung dieser Zwecke dienlichen Geschäfte. Ausgenommen sind Bankgeschäfte im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sowie alle sonstigen Tätigkeiten, die einer behördlichen oder gerichtlichen Erlaubnis bedürfen. | Prokura erloschen: von Blomberg, Caspar, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Boschke, Holger, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Epp, Wolfgang, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fischer, Thomas, Kronberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Gouveneur, Gerd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Grünwald, Jörg, Schwalbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heinsohn, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hermann, Detlef, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Höhling, Jörg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kanzler, Thorsten, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kastner, Michael, Leonberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Kerls, Kathrin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Kersch, Annette, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Kienle, Christopher, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Klink, Oliver, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kraemer-Bach, Sebastian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Leimert, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Maroldt, Rüdiger, Affalterbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Martens, Eckehard, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Merkel, Helmut, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Stephan, Schöneck-Büdesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nitsche, Martin, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Obladen, Norbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pohl, Horst, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reitermann, Burkhard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Remmele, Konrad, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schädel, Hanno, Dreieich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schäferbarthold, Joachim, Osann-Monzel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Scherp, Dirk, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schlichtiger, Peter, Neubiberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmidt-Berke, Jörg, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schneider, Rolf, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Scholz, Kerstin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schwarze, Jörg, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Simonet, Anton, Ebmatingen, Schweiz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Steck, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Waßmer, Stephan, Mauer, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weidtmann, Hans-Joachim, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Werner, Holger, Andechs, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wirtz, Urban, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wischnewsky, Lothar, Gießen-Kleinlinden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: von Wuthenau, Nikolaus, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zinßius, Gerd, Bickenbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zorbach, Rainer, Grünwald, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zywitza, Robert, Varel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Großjohann, Dietmar, Butzbach, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 31.08.2010 Faldus b) Fall 13 | ||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.06.2011 im Wege des Formwechsels in die Dritte SIB Aktiengesellschaft & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 46404) umgewandelt. | a) 20.06.2011 Leifert b) Fall 14 |
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