Handelsregister · HRB 37000
Chronologischer Auszug
Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH · Amtsgericht Bielefeld
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Old Bond Immobilien GmbH b) Bielefeld c) der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Immobilien und Beteiligungen an Immobilien im In- und Ausland, unter anderem an der Old Bond Street in London. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Oetker, August, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Schröder, Ernst F., Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2000 | a) 25.04.2002 Panic b) Tag der ersten Eintragung: 22.12.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 25.04.2002. | |
| 2 | a) Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH c) Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, insbesondere an den Auslandsgesellschaften der Firma Dr. August Oetker KG. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Meyer, Gerd, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *XX.XX.XXXX Brandes, Andreas, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma und des Gegenstandes beschlossen. | a) 19.05.2003 Schier b) Gesellschafterbeschluss Blatt 44-47 Sonderband. | ||
| 3 | 91.600,00 EUR | b) Geschäftsführer: Dr. Oetker, August, Bielefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Schröder, Ernst F., Bielefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 50.000,00 EUR um 41.600,00 EUR auf 91.600,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Cameo Beteiligungs GmbH mit Sitz in Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 37181) beschlossen. | a) 30.12.2003 Feldbusch b) Gesellschafterbeschluß Blatt 49-52 Sonderband | ||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.12.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.12.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.12.2003 mit der Cameo-Beteiligungs GmbH mit Sitz in Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 37181) verschmolzen. | a) 30.12.2003 Feldbusch b) Verschmelzungsvertrag und -beschlüsse Blatt 53-85 Sonderband | ||||
| 5 | b) Mit der Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungs- Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bielefeld (AG Bielefeld HRB 30017) als herrschendem Unternehmen ist am 02.06.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom 20.06.2005 zugestimmt. | a) 23.06.2005 Lehmann-Schön b) Gesellschafterbeschluß und Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Bl. 92-100 Sbd. | ||||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 50.000,00 EUR um 41.600,00 EUR auf 91.600,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Cameo Beteiligungs GmbH mit Sitz in Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 37181) beschlossen. | a) 17.05.2006 Asseburg b) zu laufende Nummer 3: Auf Grund falscher Editierung im System erneut eingetragen. | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Lutterstr. 14, 33617 Bielefeld | Prokura erloschen: Dr. Meyer, Gerd, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schebaum, Jutta, Werther, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2009 Tegtmeier-Erdmann | |||
| 8 | b) Geschäftsführer: Oetker, Richard, Bielefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. h.c. Oetker, August, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2010 Tegtmeier-Erdmann | ||||
| 9 | c) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist das Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen, gleich welcher Art und Form. Die Gesellschaft kann jedes Rechtsgeschäft vornehmen, das geeignet ist, den Gegenstand der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann insbesondere Zweigniederlassungen im Inund Ausland errichten, sich an anderen Gesellschaften und Unternehmen gleich welcher Rechtsform und gleich welchem Gegenstand beteiligen, sie neu gründen oder erwerben. Sie kann auch als persönlich haftender Gesellschafter die Führung der Geschäfte von Personenhandeisgesellschaften übernehmen. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand der Gesellschaft) und § 4 (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Satzung der Gesellschaft wurde insgesamt neu gefasst. | a) 13.01.2010 Kausen | ||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2010 mit der GILBERT J. McCAUL & CO. GMBH mit Sitz in Bielefeld (AG Bielefeld HRB 38723) verschmolzen. | a) 21.09.2010 Kausen | ||||
| 11 | b) Der mit der Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 30017) am 02.06.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 07.10.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 07.10.2013 und 09.12.2013 haben der Änderung zugestimmt. | a) 19.12.2013 Meier | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schröder, Ernst F., Bielefeld, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Christmann, Albert, Gau-Algesheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.01.2014 Draeger | ||||
| 13 | b) Eintragung lfd. Nr. 12, Spalte 4 wegen fehlender Rötung aus technischen Gründen erneut eingetragen: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schröder, Ernst F., Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2014 Draeger | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 14.10.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.11.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.11.2015 mit der TRIONFI NEUN AG mit Sitz in Vaduz (Fürstentum Liechtenstein Nr. FL-0002.487.445-1) verschmolzen. | a) 16.12.2015 Kopp | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Gerner, Mathias, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Dr. Mai, Thomas R., Bielefeld, *XX.XX.XXXX Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2015 Draeger | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Brandes, Andreas, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2017 Rohden | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Oetker, Richard, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Schmidt, Heino, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.11.2017 Draeger | ||||
| 18 | b) Geschäftsführer: Gerbaulet, Ute, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.06.2021 Draeger | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schmidt, Heino, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schebaum, Jutta, Werther, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dierks, Verena, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2021 Rohden | |||
| 20 | Prokura erloschen: Dr. Mai, Thomas R., Bielefeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Nienaber, Volker, Werther, *XX.XX.XXXX Dr. Schmalz, Georg, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2023 Draeger |
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