Historischer Auszug

Amis ericht Krefeld FB F Er VE EEE De ef Tausender | Hunderter | Zehner | \ f h Tausender hf IE FY Zu a | Y Vorstand kann auch andere Unter- _ ..der a) Firma u Grund- Persönlich haftende vw | ‚Ein- b) Sitz . Gesellschafter ‘ lan: tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer‘ Rechtsverhältnisse a) Mr ger Eintrag g \ i Abwickler \ güng b) Bemerkungen \ u 1 2 4 i 7 \ 1 20.000,- | Dr, Karl Mauer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. | a) 16. September 197 „TT7_Diplom-Ingen- : : Gesellschaftsvertrag vom 3. September 1974. i 4 i ter en ; jeur,, Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- | b) Krefeld : Krefeld, i Schäftsführer. u , M Der alleinige Geschäftsführer vertritt die Ge- Zhper i ; Sellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer b) Anmel g Bl. ‚elDie Vernösensverueltung bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei. Sdb. el söhfts aller Art, insbesondere Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch | vertrag: - Fre PBerFREIER; einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem |: Bl. 2 ff Sdb. N, 7 man: i Prokuristen vertreten. Beim Vorhandensein _ i \ , | Suelnung von Herkzeusen | | | nelrer Geschäftsführer kann jedoch einzelnen Art, Die Gesellschaft ist von ihnen durch Gesellschafterbeschluß die zu allen sonstigen de ’ Alleinvertretungsbefu is erteilt werden. : schäften und Maßnahmen be- i 2. kechtist, die zur Er- ;- i :, Zeichung des Gesellschafts- i \i \ nützlich erscheinen, Sie _' \ \ gehmen neu errichten. oder ı erwerben oder sich an i solchen beteiligen e- und | deren Geschäfte führen. | | ‚Lie Gesellschaft ist ins-, besondere berufen, als persönlich haftende Ge- M sellschafterin der Firma ! "Dr, Mauer Werkzeus-Fabrik CmbH & Co KG", in Krefeld: | gie Geschäfte dieser Ge- _' N sellschaft zu führen, : a). Dr. Mauer Werkzeugfabrik GmbH .<) Die Herstellung. von Werk-. zeugen und Vorrichtungen u aller Art. Die gesell- „schaft darf alle Maßnah- ’ nen treffen, die geeignet: sind, ‚„ den Gesellschafts- ; Zweck : zu fördern. Die Ge-: "sellschaft ist berechtigt, nn _ Zweigniederlassungen im _In= und Ausland zu er “richten, andere ihr ähn- liche Unternehmen zu « zu er- werben _ oder sich an sol- chen zu beteiligen. { RS 102 Karteiblatt HR B } 50, 000,- bie Gesellschafterversammlung vom 23. Dezember a) 43, 1i 81 m 1980 hat die vollständige Neufassung des Gesell-: I i u Schaftsvertrages nach näherer Maßgabe der einge-: a reichten Urkunden beschlossen; insbesondere sind») Anmeldung Bl. \ die Firma der Gesellschaft ($ 1 Ziffer 1), der | 47-18 Sdb. der- Gegenstand des Unternehmens (8 2) sowie die Be- | zeit geltender Ge Stimmungen betreffend die Geschäftsführung ; sellschaftsver- Vertretung (bisher $ 6, jetzt $ 4) geändert ; trag vel. Bl. worden; ferner ist das Stammkapital der Gesell- | 19-33 Sab. Schaft ($ 3 Stammkapital, Stammeinlagen) um : Tel. auch HRA . 50.000,- DM auf nun 50.000,- DM erhöht worden. 2343 -gelöscht- Auch wenn_ mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, kann einem _ oder. mehreren Geschäftsführdrn das i Recht der Alleinvertretung verliehen werden. N { Fortsetzung Rückseite _“

Ä \ u FE: T ! | | y Amtsgericht ERTWENE} | Rückseite von Blatt../..\... Am EN Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 Grund- oder Stammkapital, DM \ a) Tag der Einigung und Unterschrift b) Bemerkungen j | 7 a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Prokura Rechtsverhältnisse 3 2 3 . Be : Eriedrich zum weiteren Geschäftsführer ist Friedrich, a) 7. Februar 1989 . G | Elemming, | u E lemming bestellt. Die Geschäftsführer Eee “ i : Kaufmann, : Dr. Karl. Mauer und Friedrich Flemming sind or Zug 0 Hünfeld- -Macken-: - \ zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft | u i : zell berechtigt. ib) Anmeldungen B1.. | :, Die Geschäftsführer Dr. Kari Mauer und: Friedrich _ 107/112. Sdb. x : Flemming sind ferner je von den Beschränkungen nn ‘ ® : des $ 181 BGB befreit und daher befugt, die : Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsge- | ; nn ; ; : schäften mit sich selbst oder als Vertreter u en E : E .; eines. -Dritten ‚auneingeschränkt zu vertreten. Lo ee nm nn nenn Fun nn nn mn nenne nenn Innen nn nm nn nen. By a nd - .Einzelprokura! '_Dr. Karl: Mauer ist nicht mehr Geschäftsführer; =) 20. Juld_1989 | Heinz Bartels; Willich 2 | ib) "Aneldung Bl. 113 £. Scdb; 5 E \ . u nn . | 5 Dem, Ingenieur Friedrich Wilhelm: a) 22. April 1992 \ BE 0 :Schäfer, 6419 Burghaun, ist io N: - a " ;Prokura derart erteilt, daß er ; 4 SEC 7 nn ol berechtigt ist, die Gesell- I i 596) Anmeldung Bl. E 17 Eu 0 :schaft gemeinsam mit einem Ge- ; 116 f Scb. = ;schäftsführer oder einem anderen n , ;Prokuristen zu vertreten. I: 6 ” ' LITT |Die Gesellschaft hat am 6.Januar1992 mit der _ Gesellschaft hat am 6.Januar1992 mit der a)ls. November. I a : =; E on | :Boart HWF GmbH & Co. KG mit dem Sitz in 6419 " I ur en _ ZZ i | u :Burghaun (eingetragen unter HRA 116 beim Amts- Teingetragen unter HRA 116 beim Amts- jo% po a TIL .. .- “gericht Hünfeld gericht Hünfeld 1) als herrschendem Unter- als herrschendem Unter- Bd Anmeldung Bl. z i | m mem inehmen (Ürganträger) einen Beherrschungs- und | 7=4205db; Un- - :Gewinnabführungsvertrag’--abg ternehmens- / . a RE !sellschafterversammlung der ‚beherrschten Dr. vertrag Bi.125 w_ man nd | :Mauer Werkzeugfabrik.GmbH Organgesellschaft) — — san; ‚Zustimmung 1000 oo nm hat diesem Vertrag. am 11, September 1992-mit- derGesellschaf- Te | : | :;Wi.rkung: ab 1. Januar ° : zugestimmt; d. e- ; terversammlung DE i | ;sellschafterversammlung errschenden Boart_ :; 81.122.Sdb; Zu- . ed Zu on HWF_ GmbH _& Co. KG hat ihre ‚Zustimmung zum |" stimmung der \ ::Abschluß des Vertrages ebenfalls am 11. 5 Gesellschafter- September 1992 -mi irkung a . Januar, 1992 =>. = versammlung des M ierteilt. - | . u ° ee ">--Organträgers n- on e BE | : u. a .. | on Ba „ De .(herrsctiendes R ’ nn DE rn ' BEE — unterwennen) Bl. [ } : ; : ; : ı . | - j Gi : 1 i \4 | i FH ( | f X " | Fortsetzung auf dem ....... ten Blatt, j N M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 j N N N .

Tausender| Hunderter Tausender| Hunderter Amtsgericht Krefeld Nr. Vorstand der 2) Firma Grund Persönlich haftende in- itz = ; Gesellschafter Pro ältni i tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer kura Rochisvorhäinisse ” Tag Kr Eintrag 5 gung | | Abwickler | und Unterschrift | | [ b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 7 Werner Der Beherrschungs- u. Gewinnabführungsver- |a) 25. Au KW, m Waschilowski, trag mit der Firma Boart HWF GmbH & Co KG ——— Werkzeug- mit Sitz in Burghaun ist mit Wirkung ab . macher, l. Januar 1998 aufgehoben. b) Anm. ot 2 Krefeld Friederich Flemming ist nicht mehr Ge- FA u schäftsführer. Bl. 217 Sbd Hubert Werner Waschilowski und Hubert Callens " Callens, sind zu Geschäftsführern bestellt. Sie Werkzeug- vertreten die Gesellschaft satzungsgemäß. macher, willich 8 ce) ist die Herstellung | 350.000, L Durch Beschluss der Gesellschafterversamm- a) 7. Dezember 2000 und der Vertrieb DM lung vom 7.5.1999 ist der Gesellschafts- LE von Werkzeugen und vertrag teilweise neu gefasst worden. b) Anmeldung En. 229 ££ - Vorrichtungen aller|. Geändert wurden die Bestimmungen über den Sdb; geltende Fassung Art. Die Gesell- - Gegenstand des Unternehmens. ($ 2), die des Gesellschafts- - schaft ist zu allen Geschäftsführung und Vertretung ($ 5) sowie vertrages Bl. 304 ff Geschäften und Maß- die Gewinnverwendung ($ 6 Ziff. 2 b). Durch Sab. nahmen berechtigt, Beschluss der Gesellschafterversammlung die dem Zweck des vom 24.6.1999 ist das Stammkapital um Unternehmens zu . 300.000,-- DM auf 350.000,-- DM erhöht dienen geeignet . worden; $ 4 des Gesellschaftsvertrages ist sind. Sie kann ins- entsprechend geändert worden. Sind mehrere besondere im In- Geschäftsführer bestellt, so kann durch und Ausland Zweig- Beschluß der Gesellschafterversammlung eineh niederlassungen er- oder mehreren von ihnen das Recht einge- richten oder sich räumt werden, die Gesellschaft alleine zu an anderen Unter- vertreten. Durch Beschluß der Gesell- nehmen beteiligen schafterversammlung kann den Geschäfts- oder andere Unter- führern oder einzelnen Geschäftsführern nehmen ganz erwerben. Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB erteilt werden. _ |Z[Z[Z[—Z——— —,———. u u . —.;—„„—— u. u ____—— RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Krefeld Grund- ° Vorstand Rückseite von Blatt —— HRB ii15. der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwicker | |b)Bemerkungen 1 2 3 |] 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt