Handelsregister · HRB 4731 HL
Chronologischer Auszug
Dr. Klein Privatkunden AG · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Dr. Klein & Co. Aktiengesellschaft b) Lübeck c) Vermittlung von Finanzierungen, die Nachweis- und Vermittlungstätigkeit zum Abschluss von Kauf- und Mietverträgen über Immobilien aller Art, die Verwaltung eigenen Vermögens, die Vermittlung von Verträgen über Versicherungen sowie die Unternehmens- und Wirtschaftsberatung. Die Gesellschaft ist weltweit zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. | 2.000.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: 1. Volkmer, Thomas, *XX.XX.XXXX, Scharbeutz mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten Vorstand: 2. Gawarecki, Stephan, *XX.XX.XXXX, Dätgen mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten Vorstand: 3. Kannen, Klaus, *XX.XX.XXXX, Mönchengladbach mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten Vorstand: 4. Trampe, Hans-Peter, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten | 1. Buxel, Gerald, *XX.XX.XXXX, Berkenthien Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.07.1999 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 26.08.2002 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Dr. Klein & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRA 1022 HL) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 02.07.1999;08.11.1999. Die Hauptversammlung hat am 05.02.2001 eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals von 2.000.000,00 Euro um 100.000,00 Euro auf 2.100.000,00 Euro beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung wird durchgeführt zur Einlösung von Bezugsrechten, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2000 gewährt werden, und durch Ausgabe von bis zu 100.000 (5% des Grundkapitals) neuen, nennwertlosen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe. § 3 der Satzung (Grundkapital) ist entsprechend ergänzt worden. (Bedingtes Kapital 2001/I) | a) 17.01.2006 Beyer b) Tag der ersten Eintragung 16.11.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Hypoport AG in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 74559 B), dem die Hauptversammlungen durch Beschluss vom 13.07.2006 bzw. 18.08.2006 zugestimmt haben. | a) 10.10.2006 Haida b) Unternehmensvertrag Bl. 45 f SB II Zustimmungsbeschlüsse Bl. 52 und 65 SB II | ||||
| 3 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2007 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Dr. Klein & Co GmbH(Amtsgericht Lübeck HRB 130 HL) mit Sitz in Lübeck durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 24.05.2007 Evers | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Kannen, Klaus | a) 11.07.2008 Raekow | ||||
| 5 | 2. Brammer, Marc, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 3. Vaelske, Karsten, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 09.09.2008 Raekow | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Hansestraße 14, 23558 Lübeck | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Volkmer, Thomas | a) 31.03.2009 Dammann | |||
| 7 | a) Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) 22.04.2009 Evers | ||||
| 8 | 4. Stöhr, Peter, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 19.07.2010 Raekow | ||||
| 9 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die DR. KLEIN & CO. CONSULTING GMBH mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck HRB 936 HL) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 30.07.2010 Evers | ||||
| 10 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.05.2011 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Freie Hypo GmbH mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 3683 HL) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 15.06.2011 Fürter-Braun | ||||
| 11 | 5. Straub, Reinhard, *XX.XX.XXXX, Aystetten Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 06.03.2012 Bender | ||||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 3. Vaelske, Karsten | a) 05.12.2014 Hoppe | ||||
| 13 | b) Vorstand: 5. Neumann, Michael, *XX.XX.XXXX, Nürnberg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten Vorstand: 6. Straub, Reinhard, *XX.XX.XXXX, Aystetten mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 2. Brammer, Marc Nicht mehr Prokurist: 5. Straub, Reinhard | a) 05.08.2016 Hoppe | |||
| 14 | a) Dr. Klein Privatkunden AG c) die Vermittlung von Finanzierungen, die Vermittlung von Finanzanlagen, die Nachweis- und Vermittlungstätigkeit zum Abschluss von Kauf- und Mietverträgen über Immobilien aller Art, die Verwaltung eigenen Vermögens, die Vermittlung von Verträgen über Versicherungen sowie die Unternehmens- und Wirtschaftsberatung. Dies umfasst auch Tätigkeiten gemäß §§ 34c Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO, 34d Abs. 1 GewO, 34f Abs. 1 S. 1 GewO und § 34i Abs. 1 GewO. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.03.2017 sind §§ 1 Abs. (1) (Firma) und 2 Abs. (1) (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung geändert worden. | a) 31.03.2017 Schnatmeier | |||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 1. Buxel, Gerald Nicht mehr Prokurist: 4. Stöhr, Peter | a) 30.05.2017 Hoppe | ||||
| 16 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der HYPOPORT AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg - HRB 74559 B), dem die Hauptversammlungen durch Beschluss vom 05.05.2017 und 20.06.2017 zugestimmt haben. | a) 09.08.2017 Schnatmeier | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Trampe, Hans-Peter Änderung zu Nr. 2: Wohnortänderung Vorstand: Gawarecki, Stephan, *XX.XX.XXXX, Preetz mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 28.12.2017 Hoppe | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Gawarecki, Stephan Vorstand: 7. Yu, Tsui Kingyi, *XX.XX.XXXX, Lübeck mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 16.04.2018 Hoppe | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.02.2019 und des zustimmenden Spaltungs- und Übernahmebeschlusses der Hauptversammlung vom selben Tage unter Fortbestand des übertragenden Rechtsträgers den Teilbertrieb "Telefonvertrieb Ratenkredit B2B" als Gesamtheit auf die Dr. Klein Ratenkredit GmbH (vormals Smart Insur- Tech Versicherungsservice GmbH), AG Lübeck, HRB 17186 HL abgespalten. | a) 18.03.2019 Dr. Weigel | ||||
| 20 | b) Änderung zu Nr. 7: Änderung aufgrund Eheschließung u. Berichtigung Schreibweise Vorname Vorstand: Fuchs, Tsuiking Yi, geb. Yu, *XX.XX.XXXX, Lübeck mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 07.07.2019 Möller | ||||
| 21 | b) Der mit der HYPOPORT AG mit Sitz in Lübeck, AG Lübeck, HRB 19026 HL bestehende Beherrschungsvertrag vom 16.03.2017 ist durch Kündigungserklärung der HYPOPORT AG vom 12.08.2019 mit Wirkung zum Ablauf des 31.Dezember 2019 erloschen. | a) 28.04.2020 Schnatmeier | ||||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2021 ist die Satzung neugefasst. | a) 02.08.2021 Biebow | ||||
| 23 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der HYPOPORT SE mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 19589 HL), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 10.06.2022 zugestimmt hat.. | a) 22.07.2022 Biebow |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.