Historischer Auszug

Amtsgericht Teusender Hundertor _ Hagen burg . | | Zehner ' 2 2 Bl ar 1 \ Vorstand 4 | | IE 24680 Wi HR B F 45 ü Tausender Nr. A der a) Eiima Grund- persönlich haftende Prok an | in- ıtz . eseilschafter rokura Alt? i tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) ug de niragung gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 1: _a) Flachmeier & Kni schild: 20.000.- Dipl.-Volkswirt ’ | Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Ge- Gesellschaft mit be- DM : Dr.Werner Flach- | sellschaftsvertrag ist am 3. Januar 1968 fest- | a) 8.Februar schränkter Haftung. : meier, : : gestellt. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere 1968 | :- Hohenlimburg, | : Geschäftsführer. Sind mehrer Geschäftsführer be- Mika B Hohenlimburg | Kauffrau Alice: | stellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Ge- 21 Gegenstand des Unternehmens Knippschiläd geb. schäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen b)Ges.-Ver- ist die Verwaltung eige-: Theis, Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Proku- trag Bl. nen und renten Vermögens. Hagen-Halden, risten vertreten. Die Geschäftsführer Dr.Werner 4 -21 Sdb. Die Gesellschaft kann | : Kauffrau art : Flachmeier, Frau Alice Knippschild und Frau Helga sich zu diesem Zwecke an | Flachmeier geb; : Flachmeier sind immer berechtigt, die Gesellschaft „uceren gepellschaften ; Theis, : allein zu vertreten. : Pers.haft.Ges. beteiligen. : Bohenlimburg 5 | in: HRA 1879 Penn au ame Gun Gun: aan aieR mann am a GE GER Mat CR ED GER GERD SEE GER. Haar GE A Ha A AED HE GR HE EC a nn nn nm mn mn 2; i |Wegen- Auflösung des i i | . AG.Hohenlimburg nach ihier übernommen am Früher: ie |AG.Hohenlimburg 3 | e) Handel mit Industrieerzeugnis- : : 100.000.- | Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom sen aller Art sowie die Verwal-: i | 29.3.1971 ist $ 3 des Gesellschaftsvertrages (Gegen- u : tung eigenen und fremden Ver- | : stand der Gesellschaft) geändert und das Stammkapital mögens. Die Gesellschaft kann | : auf 100.000,- DM erhöht worden. $ 4 des Gesellschafts- sich zum Erreichen des Gesellä | i i | vertrages ist entsprechend geändert worden, schaftszweckes an anderen Ge- sellschaften beteiligen. A | | Kauffrau ‚Dr. Viola Hallman geb. Flachmeier und Hermann Jamnis | a) 9. Januar 1973 |Dr. Viola Hallman : | sind zu Geschäftsführembestellt. | : geb, Flachneier, | ' Sie sind einzelvertretungsberechtigt. Die Yertretungs- M Hohenlimburg ’ . ı _befugnis des Dr, Werner Flachmeier ist beendet. | Ingenieur Hermann : : Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung kann "Tannig, Hösen-Emst. | Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt ; : werden. 5: ; i : Durch Beschluß .der Gesellschafterversammlung ; vom 15. Dezember 1973 ist $ 17 Satz 2 des : Gesellschaftsvertrages (Verpfändung von Ge- . i schäftsanteilen, Nießbrauch) geändert worden. ip) Bes | M | | Bl. 57 88. 5a. 0 G Ges. -Vertrag: B1.59-75 Sd.-Bä., RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite

A tsgeriht 98 Bags Rückseite von Blatt. /....... | HR B . Grund- Vorstand EEE , a) Firma der Persönlich haftende . Tag der Ei b) Sitz St o ka ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) nd er agung tra c) Gegenstand des Unternehmens Mn a Geschäftsführer und Unterschrift 4 Igung Abwickler b) Bemerkungen | } 2 4 3 6 | | Kaufmann M . M Helmut Junge ist zum Geschäftsführer F 27. Febr. 1981 mut Junge ; „bestellt. burg i | ) 7 ' Die Vertretungsbefupnis der Helga Flachmeier, e . Mai 1983 . geb. Theis ist beendet, 5 | .8 .a) Dr. _Hallman und | . , | : Durch Beschluß ‘der Gesellschafterversammlung 198% Knippschild i I u vom 9. November 1984 ist $ 1 des Gesellschafts- Gesellschaft mit . i D vertrages (Firma) geändert worden, | beschränkter Haftung \ u i : | ip) Beschl.Bt. \ | 98-100 Sd.-Bd, Gesellschafts- vertrag: Bl. 101 £ff Sd.-Bd. : Wolfgang Rau, Hagen-Hohenlimburg, : Jeder von ihnen ist gemeinsam oo 9 | | . | Die Vertretungsbefupnis des Geschäftsführers a) 22. April 1988 E oo. ‚Helmut Junge ist beendet, | = | | | or ‚b) 10 | M : Dipl. Ing. _Prokuristen: 'wilheln Bolte ist zum Geschäftsführer bestellt. M a) 24. Juni 1988 | ; WiIhelm Bolte, : Klaus-Jürgen Bender, I: M Hagen = Hagen-Hohenlimburg; M | | | | i : I : Dietmar Schiffer, Schwerte; Ottke nit einem Prokuristen oder u ; einem Geschäftsführer vertre- | Ä Ä | rn : tungsberechtigt. 1 u M Prokurist! | ZZ a) 05. Julßi 1988 Günter Schäfers, Hagen-Hohen- Limburg; | | | Er ist gemeinsam mit einem Ge- | | | ot schäftsführer oder einem Pro- kuristen vertretungsberechtigt. M. DuMont Schauberg, Köln, 1961

Hunderter Zehner W 24680 Tausender | 4.2..." | Tousender Amtsgericht 5800 I. m . Nr. Vorstand Grund- der o) Firma oder Persönlich haftende Ein- ) Sitz . Gesellschafter lan: : tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) Mi ger Enragund gung Abwickler b) Bemerkungen 7 3 ! 12 M M | Die Prokura Günter Schäfers | a) 30. Mai 1989 : ist erloschen. () Ottk ha, 13 M | M Die Vertretunsbefugnis des Geschäftsführers a) 30. Oktober 1989 Hermann . g 18 endet. (% M u 06 ln | 14 A | M | Prokuristen; a) 12. Dez. 1989 : Horst Alberts, Hagen MipL.=Ing, Lothar Hocks, Hagen. | i | Ottk | Jeder von ihnen ist gemeinsam :mit einem Prokuristen ; einem Geschäftsführer vertre- : tungsberechtigt, 15 'Verkaufsdirektor « 1990 ‚Walter Knebel ist zum Geschäftsführer bestellt. a) 17. Ubk rather MM) | RS 102 Karteiblatt HR B Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt............ | "Amtsgericht 5 80 Ö Nr. der | Ein- il HB 469 a) Tag der Eintragung und Unterschrift j b) Bemerkungen } 7 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens oder Stammkapital DM Rechtsverhältnisse tra- gung 2 3 “ ‘ ı “ j a ! & 24 Io © M.D 5 L „Mont Schauberg, Köln, 1961 i Fortsetzung auf dem „ten Blatt

Tausender Tausender | Hunderter Amtsgericht 58086 Hagen _ MM HRB i Persönlich h Ser 5) Sum st oder ital Gesellschafter “ Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder trag tra- |c) Gegenstand des Unternehmens a DM p Geschäftsführer ‘ b) und nn " gung Abwickler | 7 I U BE BEER EEE HER: NEE EEE SEE EEE BEER HERE ARE 16 . Prokurist: _ | a) 20. Juni 1996 Wilfried Kleine, No emm Ex ist gemeinsam mit einem| Geschäftsführer oder einem\ „Prokuristen vertretungsbe-_ ua“ 17 | a)Dr. Hallman u. Knippschild Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 21. a) 15. Januar 1997 Holding und Geschäftsführung November 1996 ist $ 1 des Gesellschaftsvertrages (Firma) I GmbH geändert worden. Die alleinvertretungsberechtigte Geschäfts- . führerin Dr. Viola Hallman ist von den Beschränkungen des $ ei Remmert BGB befreit. b) Beschl. Bl. 157/158 Sd.-Bd. Gesellschaftsver- trag: BI. 160 ffSd.- Pers. haft. Ges. in HR A 3369 18 Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführerin. a) 2. Mai 1997 Alice Knippschild ist beendet. ; Remmert 19 Die Ben Aus Klaus-Jürgen | Die Vertretungsbefügnis ı der. Geschäftsführer Dipl.-Ing. Wilhelm | a) 10. Juni 1997 "Bolte und Walter Knebel ist beendet. u Albert Tale Hack Hocks und Remmert | WilfriedKleine, sind erloschen. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - Fortsetzung Rückseite M. DuMont Schauberg, Köln

7 Amtsgericht 583097 Hagen Vorstand 4539 - Rückseite von Blatt R; . Grund- on Firma Persönlich haftende 2 Ein 5 Sitz oder ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammsapl A| Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 | 2 3 4 5 6 7 20 | c) Geschäftsführung und Vertre- Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 27. Mai a) 16. Oktober 1997 tung der Dr. Hallman u. Knipp- schild Holding GmbH u. Co. in Hagen, als deren persönlich haftende Gesellschafterin. Ge- genstand der Dr. Hallman u. Knippschild Holding GmbH u. Co. ist das Halten von Beteili- gungen an anderen Unterneh- men, insbesondere das Con- trolling, das Marketing und die Unternehmensplanung sowie das Erbringen von kaufmän- nischen und technischen Dienst- leistungen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unter- nehmensgegenstand beteiligen. Sie ist berechtigt, sämtliche Geschäfte zu tätigen, die geeig- net sind, den Gegenstand des Unternehmens mittelbar oder unmittelbar zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errich- ten. 1997 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefaßt und dabei insbesondere $& 3 (Gegenstand) geändert worden. REES Remmert b) Beschl. BI. 182 - 184 Sd.-Bd. Gesellschaftsver- trag: Bl. 185 ff 8d.-Bd. Fortsetzung auf dem U oen Blatt

Amtsgericht Tausender| Hunderter| Zehner 13579 Nr. Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 21 55.000,00 EUR RS 102 - Karteibiatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Tausender | Hunderter | Zehner 24680 Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert worden. Die Vorschriften des $ 11 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 26. Juni 2001 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und um 3.870, EUR auf 55.000,00 EUR erhöht worden, gleichzeitig ist $ 4 des 7 a) 14. August 2001 eu 81 (Entgeltregelung beim Ausscheiden des Gesellschafters) und did b) Beschlss Vorschrift des $ 15 Abs. 8 des Gesellschaftsvertrages (Stimmrechtsregelung) sind dahingehend abgeändert worden, dass statt der dort bisher angegebenen DM-Beträge nunmehr Euro-Beträge gelten. Bl. 213/214 Sd.-Bd. Gesellschaftsvertrag Bl. 216 ff. Sd.-Bd. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Rückseite von Biatt_ UF Vorstand Grund- Persönlich haftende oder , Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun Stammkapital Geschäftsführer 20 Unterschrift s Abwickler b) Bemerkungen 4 5 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt