Handelsregister · HRB 34586
Chronologischer Auszug
Douglas Cosmetics GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Baratti Cosmetics GmbH b) Düsseldorf c) Die Beteiligung an Marketing- Gesellschaften im Parümerie-, Kosmetikund Accessoire-Bereich im In- und Ausland. | 1.400.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Vennewald, Dieter, Kaufmann, Schwerte Geschäftsführer: Mingers, Claus, Wetter, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 6. Oktober 1959/11. Dezember 1959 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. März 1997 geändert. b) Zwischen der im Handelsregister des Amtsgerichts Hagen unter der Nr. HRB 3617 eingetragene Parfümerie Douglas GmbH mit dem Sitz in Hagen als herrschender und der Baratti Cosmetics GmbH, Düsseldorf als beherrschter Gesellschaft ist am 26. Oktober 2000 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der Parfümerie Douglas GmbH hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 26. Oktober 2000 und die Gesellschafterversammlung der Baratti Cosmetics GmbH hat dem Vertrag am 4. Dezember 2000 zugestimmt. | a) 26.02.2002 Graf b) Tag der ersten Eintragung: 13.05.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.02.2002. Gesellschaftsvertrag Blatt 9 Sonderband Untern. Vertr. 86 | |
| 2 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 3 (Dauer) beschlossen. | a) 10.09.2003 Koelpin b) Beschluss Blatt 95 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 97ff. Sonderband | ||||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 02.10.2003 Dick b) Eintragung lfd. Nr. 2, Spalte 6, von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 4 | a) 21.10.2003 Koelpin b) Die Löschung der Eintragung lfd. Nr. 2 Spalte 6 a) gem. lfd. Nr. 3 Spalte 7 b) ist von Amts wegen berichtigend nachgeholt. | |||||
| 5 | 720.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 01.09.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.400.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 715.808,63 um EUR 4.191,37 auf EUR 720.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 Ziffer 1 (Stammkapital und Einlagen) entsprechend sowie weiter in den §§ 5 Ziffer 3 e) (Geschäftsführung), § 6 Ziffer 2 (Gesellschafterversammlung) zu ändern. | a) 11.12.2003 Dick b) Beschluss Blatt 8ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 14ff. Sonderband | |||
| 6 | 770.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,00 EUR auf 770.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung beschlossen. | a) 04.05.2004 Dick b) Beschluss Blatt 58ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 75 ff Sonderband | |||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.03.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom gleichen Tage mit der Douglas Cosmetics GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 42131) verschmolzen. | a) 12.05.2004 Dick b) Beschluss Blatt 58ff. Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 29ff. Sonderband | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mingers, Claus, Hagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Selzer, Franca, Tönisvorst, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schaap, Jan-Dieter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2004 Stromitzky | ||||
| 9 | a) Douglas Cosmetics GmbH c) Die Beteiligung an Marketinggesellschaften sowie die Entwicklung, die Herstellung, der Absatz und der Vertrieb von Produkten des Parfümerie-, Kosmetik- und Accessoire- Bereichs im In- und Ausland. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und damit der Firma, ferner in § 2 Ziffer 1 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 23.08.2004 Koelpin b) Beschluss Blatt 91 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 94 ff. Sonderband | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Königsallee 46, 40212 Düsseldorf | b) Bestellt als Geschäftsführer: Grund, Henryk, Essingen, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2009 Höttgen-Rüter | |||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Selzer, Franca, Tönisvorst, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2010 Johann-Albers | ||||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Borchert, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2010 Höttgen-Rüter | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Marcant, Nicolas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2010 Höttgen-Rüter | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Grund, Henryk, Essingen, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2011 Höttgen-Rüter | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Halfmann, Jochen, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2011 Höttgen-Rüter | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schaap, Jan-Dieter, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Borchert, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Marcant, Nicolas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2011 Höttgen-Rüter | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Herlitzius, Peter, Schwerte, *XX.XX.XXXX Zielinski, Thi Dieu Huyen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Somani, Chiara, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2011 Höttgen-Rüter | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Derwald, Rainer Alexander, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hoffmann, Frank, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2012 Höttgen-Rüter | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Somani, Chiara, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2012 Höttgen-Rüter | ||||
| 20 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schaap, Jan-Dieter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2012 Höttgen-Rüter | ||||
| 21 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Die Geschäflsftihrer sind für alle Rechtshandlungen, die sie mit oder gegenüber einer anderen Gesellschaft vornehmen, an der sich die Gesellschaft als Komplementärin beteiligt, insbesondere auch beim Abschluss des jeweiligen Gesellschaftsvertrages, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist dieser von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 (Geschäftsführung) und 7 (Übertragung von Gesellschaftsanteilen) beschlossen. | a) 19.12.2012 Lottes | |||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Halfmann, Jochen, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Reinery, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2013 Höttgen-Rüter | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Vennewald, Dieter, Kaufmann, Schwerte, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2014 Höttgen-Rüter | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmann, Frank, Berlin Nicht mehr Geschäftsführer: Derwald, Rainer Alexander, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2014 Höttgen-Rüter | ||||
| 25 | b) Der mit der Parfümerie Douglas GmbH, Hagen (Amtsgericht Hagen HRB 2626) am 26.10.2000 abgeschlossene Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 01.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 15.12.2014 Lottes | ||||
| 26 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Parize, Isabelle Véronique, Orcq / Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2015 Johann-Albers | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Mirsaeedi-Gloßner, Shabnam, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2015 Höttgen-Rüter | ||||
| 28 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Parize, Isabelle Véronique, Orcq / Belgien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Reinery, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schaap, Jan-Dieter, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Honnefelder, Christoph Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura geändert; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Herlitzius, Peter, Schwerte, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zielinski, Thi Dieu Huyen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2016 Johann-Albers | |||
| 29 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Luise-Rainer-Straße 7-11, 40235 Düsseldorf | a) 04.05.2017 Möhrke | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Reinery, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Korte, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Herlitzius, Peter, Schwerte, *XX.XX.XXXX Nach Namensänderung nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Mirsaeedi Farahani, Shabnam, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2017 Möhrke | |||
| 31 | Prokura erloschen: Dr. Mirsaeedi Farahani, Shabnam, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2017 Möhrke | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Parize, Isabelle Véronique, Orcq / Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Korte, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Korte, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Franicevic, Ante, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2017 Möhrke | |||
| 33 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Tina, Frankfurt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.11.2017 Peetz | ||||
| 34 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Cornelius, Susanne, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Tina, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2018 Stemes | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Franicevic, Ante, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Raddao, Rico, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2019 Stemes | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Honnefelder, Christoph Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2019 Stemes | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Raddao, Rico, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Thomassen, Tanja, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2021 Kordus | ||||
| 38 | b) Bestellt als Geschäftsführer: von Dewall, Petra, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Billot, Béatrice, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Korte, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2021 Stemes | ||||
| 39 | b) Der mit der Parfümerie Douglas GmbH, Hagen (Amtsgericht Hagen, HRB 3617) am 26.10.2000 abgeschlossene Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft als übertragender Rechtsträger nunmehr mit der Douglas Leasing GmbH (nach Änderung der Firma: Parfümerie Douglas GmbH), Hagen (Amtsgericht Hagen, HRB 2626) und ist durch Vertrag vom 01.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 26.09.2022 Coners b) Eintr. lfd. Nr. 25 berichtigend ergänzt. | ||||
| 40 | b) Der am 26.10.2000 abgeschlossene und am 01.12.2014 geänderte Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Parfümerie Douglas GmbH, vormals Hagen (Amtsgericht Hagen HRB 2626), nach Sitzverlegung: Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 79122), besteht nach Formwechsel der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der Parfümerie Douglas GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 26955). | a) 26.09.2022 Coners | ||||
| 41 | b) Der am 26.10.2000 abgeschlossene und am 01.12.2014 geänderte Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag ist aufgrund Vertrag vom 29.08.2022 von der Parfümerie Douglas GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 26955) auf die Douglas GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 94247) als herrschende Gesellschaft übergegangen und wurde mit weiteren Änderungen als Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag neu gefasst. | a) 26.09.2022 Coners | ||||
| 42 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: von Dewall, Petra, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Zielinski, Thi Dieu Huyen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: von Dewall, Petra, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2024 Große-Stemes |
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