Handelsregister · HRB 13782
Chronologischer Auszug
Donaldson Filtration Deutschland GmbH · Amtsgericht Wuppertal
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) "ultrafilter international AG" b) Haan c) der Kauf, Verkauf, die Fabrikation, der Import und Export von Filtern,Trocknern und Maschinen aller Art für die Industrie, die Übernahme von Vertretungen von Firmen, die Filter und Trockner herstellen oder vertreiben, die Beratung und Consulting für die Anlage von Filtern, Trocknern und Maschinen aller Art sowie die Wartung von Filtern und Trocknern. Das Unternehmen ist darüber hinaus berechtigt, Maschinen maschinelle Anlagen und technische Apparate aller Art herzustellen und zu vertreiben sowie die Beratung und das Consulting für diese durchzuführen | 5.000.000,00 DEM | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Vorstandsmitgliedern. Die Gesellschaft wird entweder durch den Vorstandsvorsitzenden allein oder durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Kronsbein, Dean, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Giertz, James R., Eden Prairie, Minnesota/USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ficenec, Darin John, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Schuster, Hans-Michael, Haan, *XX.XX.XXXX Krauße, Alexander, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.06.1972 zuletzt geändert am 25.04.2003 b) Druch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. November 2002 stimmte die Gesellschaft als beherrschte Gesellschaft dem am 30./31. Oktober 2002 mit der Firma Donaldson Deutschland Holding GmbH, eingetragen beim Amtsgericht Wuppertal HRB 14400 (vormals Amtsgericht Mettmann unter HRB 5256) als herrschende Gesellschaft geschlossenen Gewinnabführungsvertrag zu. Die herrschende Gesellschaft stimmt dem Vertrag am 18. November 2002 zu. | a) 29.12.2003 Strutz b) Tag der ersten Eintragung in Mettmann: 12.01.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 4472 Amtsgericht Mettmann getreten. Freigegeben am 23.12.2003. |
| 2 | 2.557.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.01.2004 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 2.556.459,41 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 540,59 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 2.557.000.- EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.01.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.01.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.01.2004 mit der ultrafilter gmbh mit Sitz in Haan (Amtsgericht Wuppertal, HRB 13809) -übertragendem Rechtsträger- verschmolzen. | a) 12.02.2004 Rupprecht b) Satzung Blatt 219 ff. Sonderband II Hauptversammlungsbes chluß Bl.11 ff. Sonderbd. II Verschmelzungsvertrag Bl.4 ff.;Zustimmumgsbeschlü sse Bl.7,10 Sonderbd.II | |||
| 3 | a) Donaldson Filtration Deutschland GmbH | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft entweder durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Giertz, James R., Eden Prairie, Minnesota/USA, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Cook, William M., Bloomington, Minnesota/USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Kronsbein, Dean, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 21.01.2004 im Wege des Formwechsels in die Donaldson Filtration Deutschland GmbH mit Sitz in Haan umgewandelt. Der Formwechsel wird erst wirksam mit der Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform. Gesellschaft mit beschränkter Haftung | a) 26.02.2004 Rupprecht b) Umwandlungsbeschluß Bl.14;Gesellschaftsvertra g Blatt 20 ff. Sonderband II | ||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kronsbein, Dean, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 30.04.2004 Rupprecht b) Berichtigung gemäß Antrag Bl.192 d.A.Vertretungsbefugnis Bl.17,98 Sonderbd.II | ||||
| 5 | b) Der mit der Donaldson Deutschland Holding GmbH mit Sitz in Haan (Amtsgericht Wuppertal, HRB 14400) und der Donaldson Filtration Deutschland GmbH(vormals ultrafilter international AG) am 30./31.10.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.05.2004 zum Ablauf des 31.05.2004 aufgehoben. | a) 21.06.2004 Rupprecht b) Aufhebungsvertrag Blatt 251 ff. Sonderband II | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Cook, William M., Bloomington, Minnesota/USA, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Ward, Jay, Waterloo/Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 19.05.2005 Rudolf | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kronsbein, Dean, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2005 Rudolf | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.10.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.10.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.10.2006 mit der Quality Air GmbH mit Sitz in Haan (Amtsgericht Wuppertal, HRB 13856) verschmolzen. | a) 21.12.2006 Dr. Laroche b) Verschmelzungsvertrag Blatt 10 ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 13 ff. Sonderband | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Carstensen, Heiner, Haan, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Ficenec, Darin John, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2007 Rudolf | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Büssingstr. 1, 42781 Haan | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ward, Jay Cowell, Waterloo/Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Carpenter, Tod, Woluwe St. Pierre/Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Krauße, Alexander, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2009 Milles | ||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.10.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.10.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.10.2009 mit der Donaldson Gesellschaft mbH mit Sitz in Dülmen (Amtsgericht Coesfeld, HRB 6293) verschmolzen. | a) 18.11.2009 Scheideler | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Carstensen, Heiner, Haan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Habran, Pierre, Chaumont-Gistoux/Belgien, Chaumont-Gistoux, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Verhage, Thomas R., Minnesota/USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 13.01.2010 Milles | ||||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Carstensen, Heiner, Haan, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 31.03.2010 Schweda | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Verhage, Thomas R., Minnesota/USA, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Shaw, James F., Minnesota/USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 09.02.2012 Milles | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Carpenter, Tod, Woluwe St. Pierre/Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Vermeersch, Wim Julien, Herent/Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 04.04.2012 Schweda | ||||
| 16 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Ziff. 2 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 28.07.2014 Sturm | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Shaw, James F., Minnesota/USA / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Robinson, Scott James, Stillwater, Minnesota / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 06.09.2016 Schweda | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Carstensen, Heiner, Haan, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Cohnen, André Josef, Ulm, *XX.XX.XXXX Kurre, Pascal, Mettmann, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schuster, Hans-Michael, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2020 Schweda | |||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Keller, Peter, Victoria MN 55386 / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Robinson, Scott James, Stillwater, Minnesota / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Habran, Pierre, Chaumont-Gistoux/Belgien, Chaumont-Gistoux / Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2020 Schweda | ||||
| 20 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Driesen, Bart, Lichtaart / Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 05.10.2021 Schweda | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Keller, Peter, Victoria MN 55386 / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2022 Schweda | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Vermeersch, Wim Julien, Herent/Belgien / Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Cebulla, Andrew James, Minneapolis / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Evertz, Holger Günter, Leverkusen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Cohnen, André Josef, Ulm, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kurre, Pascal, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2022 Schweda | |||
| 23 | Einzelprokura: Böhme, Antje, Haan, *XX.XX.XXXX Christiansen, Torben, Schöppingen, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2023 Schwarz |
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