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Handelsregister · HRB 43602

Chronologischer Auszug

DOMINION Deutschland GmbH · Amtsgericht Düsseldorf

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (140)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 25.02.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Karrena GmbH

b)
Ratingen

c)
Bauunternehmerische und bauplanerische
Tätigkeiten im weitesten Sinne für eigene
und für fremde Rechnung auf dem Gebiet
des feuerfesten Ausbaus für Anlagen aller
Art, insbesondere für Industrieanlagen
sowie alle Tätigkeiten, die im
Zusammenhang mit dem vorgenannten
Zweck stehen. Herstellung und Vertrieb
von feuerfesten Erzeugnissen im
Zusammenhang mit dem unter 2.1
genannten Zweck für eigene oder fremde
Rechnung. Bauunternehmerische und
bauplanerische Tätigkeiten im weitesten
Sinne für eigene und für fremde Rechnung
auf dem Gebiet des Schomsteinbaus,
insbesondere für Industrieanlagen sowie
alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit
dem vorgenannten Zweck stehen.
Herstellung und Vertrieb von Schornstein-
Erzeugnissen im Zusammenhang mit dem
vorstehenden Zweck gemäß 2.3 für eigene
oder fremde Rechnung. Stahlbau
einschließlich des Baus von
Stahlschornsteinen und die Herstellung
von Futter aus Stahl sowie die Herstellung
und der Vertrieb von Stahlprodukten.
Unterstützung bezüglich der
unternehmenspolitischen Planung für alle
ausländischen Karrena-
Beteiligungsgesellschaften auf dem Gebiet
der vorstehenden
Untemehmensgegenstände. EDV-
Datenverarbeitung für außenstehende
Kunden für eigene oder fremde Rechnung.
Durchführung aller sonstigen artverwandten
Geschäfte, insbesondere solcher, die zum
Erreichen der unter der vorstehenden
Ziffern bezeichneten Zwecke und
Gegenstände erforderlich sind und/oder
damit im Zusammenhang stehen.		6.000.000,00
EUR		a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann einzelnen
Geschäftsführern im Einzelfall oder generell
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.

b)
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Nowak, Albrecht-Ehler, Diplom-
Ingenieur, Leimen
Geschäftsführer:
Steiger, Manfred, Idstein, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kämmer, Klaus, Ratingen-Hösel
Dr. rer. nat. Lütcke, Helmut, Ratingen
Posingis, Ulrich, Neuss
Dausend, Jürgen, Düsseldorf
Ertz, Bertram, Bottrop
Kühnel, Frank, Haan
Freiberg, Karsten, Essen
van Waasen, Uwe, Ratingen, *XX.XX.XXXX
Krause, Erich, Schwalmtal, *XX.XX.XXXX
Germann, Fritz, Essen, *XX.XX.XXXX
Rasch, Rüdiger, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.12.1949 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
11.08.1999 geändert.		a)
11.09.2002
Küster

b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.12.1993
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
2317 Amtsgericht
Ratingen getreten.
Freigegeben am
11.09.2002.
28.000.000,00
EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 2. August 2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen.		a)
18.09.2002
Christophliemk

b)
Beschluss Blatt 5
Sonderband

Gesellschaftsvertrag
Blatt 9 ff Sonderband
3b)
Nach Wohnortänderung nunmehr
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Nowak, Albrecht-Ehler, Ratingen,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Kämmer, Klaus, Ratingen-Hösel		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2002 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.		a)
08.11.2002
Haueiss

b)
Beschluss Blatt 27 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 29 ff. Sonderband
4Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmeister, Hermann, Moers, *XX.XX.XXXX
Völpel, Gerd, Wuppertal, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Ertz, Bertram, Bottrop
Prokura erloschen:
Germann, Fritz, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
28.01.2003
Lietz
5c)
2.1. Bauunternehmerische und
bauplanerische Tätigkeiten im weitesten
Sinne für eigene und für fremde Rechnung
auf dem Gebiet des feuerfesten Ausbaus
für Anlagen aller Art, insbesondere für
Industrieanlagen sowie alle Tätigkeiten, die
im Zusammenhang mit dem vorgenannten
Zweck stehen.
2.2. Herstellung und Vertrieb von
feuerfesten Erzeugnissen im
Zusammenhang mit dem unter 2.1
genannten Zweck für eigene oder fremde
Rechnung.
2.3. Bauunternehmerische und
bauplanerische Tätigkeiten im weitesten
Sinne für eigene und für fremde Rechnung
auf dem Gebiet des Schornsteinbaus,
insbesondere für Industrieanlagen sowie
alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit
dem vorgenannten Zweck stehen.
2.4. Herstellung und Vertrieb von
Schornstein- Erzeugnissen im
Zusammenhang mit dem vorstehenden
Zweck gemäß 2.3 für eigene oder fremde
Rechnung.
2.5. Stahlbau einschließlich des Baus von
Stahlschornsteinen und die Herstellung von
Futter aus Stahl sowie die Herstellung und
der Vertrieb von Stahlprodukten.
2.6. Unterstützung bezüglich der
unternehmenspolitischen Planung für alle
ausländischen Karrena-
Beteiligungsgesellschaften auf dem Gebiet
der vorstehenden
Unternehmensgegenstände.
2.7. EDV-Datenverarbeitung für
außenstehende Kunden für eigene oder
fremde Rechnung.
2.8. Drittbezogener Personaleinsatz auf
Grundlage von Dienst- und Werkverträgen,
sowie im Rahmen der gewerbsmäßigen
und nicht gewerbsmäßigen
Arbeitnehmerüberlassung, unter Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften und
Voraussetzungen.
2.9. Durchführung aller sonstigen
artverwandten Geschäfte, insbesondere
solcher, die zum Erreichen der unter den
vorstehenden Ziffern bezeichneten Zwecke
und Gegenstände erforderlich sind
und/oder damit im Zusammenhang stehen.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2003 hat eine
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.		a)
23.12.2003
Haueiss

b)
Beschluss Blatt 46
Sonderband

Gesellschaftsvertrag
Blatt 50 ff. Sonderband
6Prokura erloschen:
Freiberg, Karsten, Essen		a)
17.02.2004
Lietz
710.000.000,00
EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln auf 10.000.000,00 EUR beschlossen.		a)
19.08.2004
Haueiss

b)
Beschluss Blatt 64 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 75 ff. Sonderband
8b)
Nach Änderung der Vertretungsregelung:
Geschäftsführer:
Steiger, Manfred, Idstein, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bierod, Markus, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX
Wolske, Michael, Moers, *XX.XX.XXXX
Casteres Serrats, Juan Antonio, San
Sebastian/Spanien, *XX.XX.XXXX
Bilbao Ugarriza, Juan-Maria, Bilbao/Spanien,
*XX.XX.XXXX		a)
12.04.2005
Lietz
9a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

b)
Nach Änderung der Vertretungsregelung
Geschäftsführer:
Steiger, Manfred, Idstein, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7
(Geschäftsführung) beschlossen.		a)
10.05.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 2
Sonderband III

Gesellschaftsvertrag
Blatt 5ff. Sonderband III
10Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Alvarez, Guillermo, Williamville, NY/USA,
*XX.XX.XXXX		a)
02.08.2005
Lietz
11b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Nowak, Albrecht-Ehler, Ratingen,
*XX.XX.XXXX		a)
21.11.2006
Lietz
12Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Nöthen, Johannes, Velbert, *XX.XX.XXXX		a)
22.05.2007
Lietz
13b)
Mit der BEROA TECHNOLOGY GROUP GmbH, Ratingen
(AG Düsseldorf, HRB 44443) als herrschendem Unternehmen
ist am 15.06.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2007
zugestimmt.		a)
09.07.2007
Haueiss
14b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steiger, Manfred, Idstein, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Nöthen, Johannes, Velbert, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Bierod, Markus, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen:
Dr. Nöthen, Johannes, Velbert, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bierod, Markus, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX		a)
05.03.2008
Lietz
15Prokura erloschen:
Krause, Erich, Schwalmtal, *XX.XX.XXXX		a)
04.06.2008
Lietz
16Prokura erloschen:
Dausend, Jürgen, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Casteres Serrats, Juan Antonio, San
Sebastian/Spanien, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bilbao Ugarriza, Juan-Maria, Bilbao/Spanien,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Alvarez, Guillermo, Williamsville/New York/USA,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Böckler, Andreas, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
16.07.2008
Lietz
17b)
Geschäftsanschrift:
Breitscheider Weg 34, 40885 Ratingen		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dietz, Uwe, Wesel, *XX.XX.XXXX
Stowasser, Peter, Oberursel, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Völpel, Gerd, Wuppertal, *XX.XX.XXXX		a)
04.05.2009
Lietz
18Prokura erloschen:
Dr. rer. nat. Lütcke, Helmut, Ratingen
Prokura erloschen:
Kühnel, Frank, Haan
Prokura erloschen:
van Waasen, Uwe, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
14.10.2009
Lietz
19b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Nöthen, Johannes, Velbert, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fernandez Suarez, Ivan Federico, Getxo
(Vizcaya)/Spanien, *XX.XX.XXXX		a)
17.11.2009
Lietz
20b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bierod, Markus, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX		a)
29.06.2010
Lietz
21Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zündorff, Georg, Plettenberg, *XX.XX.XXXX		a)
02.07.2010
Lietz
22b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mundt, Wolfgang, Ratingen, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis und des Wohnorts:
Geschäftsführer:
Fernández Suarez, Iván Federico, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
02.08.2010
Lietz

b)
Wohnort des
Geschäftsführers in
Spalte 4 b) von Amts
wegen berichtigt.
23a)
BEROA Deutschland GmbH

c)
1. Bauuntemehmerische und
bauplanerische Tätigkeiten im weitesten
Sinne für eigene und für fremde Rechnung
auf dem Gebiet des feuerfesten Ausbaus
für Anlagen aller Art, insbesondere für
Industrieanlagen sowie alle Tätigkeiten, die
im Zusammenhang mit dem vorgenannten
Zweck stehen;
2. Herstellung und Vertrieb von feuerfesten
Erzeugnissen im Zusammenhang mit dem
unter 1. genannten Zweck für eigene oder
fremde Rechnung;
3. Bauuntemehmerische und
bauplanerische Tätigkeiten im weitesten
Sinne für eigene und für fremde Rechnung
auf dem Gebiet des Schornsteinbaus,
insbesondere für Industrieanlagen sowie
alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit
dem vorgenannten Zweck stehen;
4. Herstellung und Vertrieb von
Schornstein-Erzeugnissen im
Zusammenhang mit dem vorstehenden
Zweck gemäß 3. für eigene oder fremde
Rechnung;
5. Stahlbau einschließlich des Baus von
Stahlschornsteinen und die Herstellung von
Futter aus Stahl sowie die Herstellung und
der Vertrieb von Stahlprodukten;
6. Unterstützung bezüglich der
unternehmenspolitischen Planung für alle
ausländischen Beteiligungsgesellschaften
der BEROA Deutschland GmbH auf dem
Gebiet der vorstehenden
Unternehmensgegenstände;
7. EDV-Datenverarbeitung für
außenstehende Kunden für eigene oder
fremde Rechnung;
8. Drittbezogener Personaleinsatz auf
Grundlage von Dienst- und Werkverträgen,
sowie im Rahmen der gewerbsmäßigen
und nicht gewerbsmäßigen
Arbeitnehmerüberlassung, unter Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften und
Voraussetzungen;
9. Durchführung aller sonstigen
artverwandten Geschäfte, insbesondere
solcher, die zum Erreichen der unter den
vorstehenden Ziffern bezeichneten Zwecke
und Gegenstände erforderlich sind
und/oder damit im Zusammenhang stehen.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2010 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma) und 2
Ziffer 2.6 (Gegenstand) sowie ferner in § 7 Ziffer 7.8
(Geschäftsführung) beschlossen.

b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom 03.08.2010 mit der Burwitz Feuerungsbau
GmbH mit Sitz in Peine (AG Hildesheim, HRB 101038) und
der LICHTENBERG FEUERUNGS-BAU GmbH mit Sitz in
Ratingen (AG Düsseldorf, HRB 43706) verschmolzen.		a)
16.09.2010
Haueiß
24Einzelprokura:
Wilder, Rolf, Peine, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kreibich, Frank, Westdorf, *XX.XX.XXXX
Bodenstein, Reiner, Calberlah, *XX.XX.XXXX
Globke, Manfred, Schwülper, *XX.XX.XXXX
Klaus, Viktor, Nürtingen, *XX.XX.XXXX
Schmidt, Thomas, Willich, *XX.XX.XXXX
Budach, Thomas, Schenkendöbern, *XX.XX.XXXX
Andersch, Peter, Siehdichum OT Ries,
*XX.XX.XXXX
Dr. Zolldann, Karsten, Eisenhüttenstadt,
*XX.XX.XXXX
Kotzan, Olaf, Weißwasser, *XX.XX.XXXX
Kottulinsky, Nicolas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Bellendorf, Annette, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX		a)
19.10.2010
Allwicher
25Prokura erloschen:
Wolske, Michael, Moers, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dausend, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Zocher, Frank, Oberhausen, *XX.XX.XXXX		a)
03.02.2011
Lietz
26Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mühlböck, Dieter, Ratingen, *XX.XX.XXXX
Noakowski, Pawel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
16.05.2011
Lietz
27b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mundt, Wolfgang, Ratingen, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Böckler, Andreas, Ratingen, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen:
Böckler, Andreas, Ratingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Mühlböck, Dieter, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
21.09.2011
Lietz
28a)
Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss
vom 26.09.2011 vollständig neu gefasst worden, ohne dass
einzutragende Angaben betroffen sind.		a)
04.10.2011
Haueiß
29Einzelprokura:
Mundt, Wolfgang, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
25.10.2011
Allwicher
30Prokura erloschen:
Globke, Manfred, Schwülper, *XX.XX.XXXX		a)
28.03.2012
Lietz
31Prokura erloschen:
Mundt, Wolfgang, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
18.09.2012
Allwicher
32b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fernández Suarez, Iván Federico, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Álvarez Aguirre, Jorge, Colmenar Viejo/ Spanien,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Casteres Serrats, Juan, Madrid/ Spanien,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
25.02.2013
Garmatz
33b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Álvarez, Guillermo, New York/USA, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
24.05.2013
Garmatz
34b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (503 IN
143/13) vom 15.07.2013 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter
bestellt und ein Zustimmungsvorbehalt angeordnet worden.		a)
17.07.2013
Allwicher
35b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (Az. 503 IN
143/2013) vom 23.07.2013 sind die am 15.07.2013
angeordneten Sicherungsmaßnahmen aufgehoben.		a)
31.07.2013
Garmatz
36b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Böckler, Andreas, Ratingen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nölgen, Banu, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
06.09.2013
Garmatz
37a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages und dabei die
ersatzlose Streichung der Ziffern 10 (Verfügung über
Geschäftsanteile) und 11 (Einziehung) beschlossen. Die
fortlaufenden Nummerierungen wurden entsprechend
angepasst.		a)
07.10.2013
Pollmächer
38b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fernandez Suarez, Ivan Federico, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
11.11.2013
Bayer
39Prokura erloschen:
Kottulinsky, Nicolas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schmidt, Thomas, Willich, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Zocher, Frank, Oberhausen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Guehmann, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
18.02.2014
Bayer
40Nach Namensberichtigung:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gühmann, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
12.03.2014
Kordus
41b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 23.07.2014 mit der Karrena Glas GmbH mit Sitz in
Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB47436) verschmolzen.		a)
01.08.2014
Pollmächer
42Prokura erloschen:
Bodenstein, Reiner, Calberlah, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dausend, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Dietz, Uwe, Wesel, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Klaus, Viktor, Nürtingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Zolldann, Karsten, Eisenhüttenstadt,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jung, Ulrike, Wuppertal, *XX.XX.XXXX
Hervás, Enrique, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
18.11.2014
Bayer
43b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mallweger, Rudolf, Ratingen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weiß, Rainer, Kempten, *XX.XX.XXXX		a)
24.02.2015
Sanders-Keilhäuber
44Prokura erloschen:
Wilder, Rolf, Peine, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kreibich, Frank, Westdorf, *XX.XX.XXXX		a)
17.12.2015
Bayer
45b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fernandez Suarez, Ivan Federico, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Posingis, Ulrich, Neuss
Prokura erloschen:
Rasch, Rüdiger, Essen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Zündorff, Georg, Plettenberg, *XX.XX.XXXX		a)
20.10.2016
Bayer
46b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Casteres Serrats, Juan, Madrid/ Spanien /
Spanien, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Hervás, Enrique, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen:
Hervás, Enrique, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Nölgen, Banu, Duisburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Biller, Markus, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
06.07.2017
Bayer
47Prokura erloschen:
Hoffmeister, Hermann, Moers, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Weiß, Rainer, Kempten, *XX.XX.XXXX		a)
23.01.2018
Allwicher
48b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pedersen, Niels Henrik Holm, Oksbøl /
Dänemark, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
01.03.2018
Bayer
49Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jäsert, Gunnar, Halle (Saale), *XX.XX.XXXX		a)
25.06.2018
Krommes
50Prokura erloschen:
Budach, Thomas, Schenkendöbern, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Stowasser, Peter, Oberursel, *XX.XX.XXXX		a)
05.11.2018
Bayer
51a)
DOMINION Deutschland GmbH		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 und damit der
Firma beschlossen.		a)
12.11.2018
Braun
52b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hervás, Enrique, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Obes, Ignacio Manuel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
18.12.2018
Bayer
53b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mallweger, Rudolf, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
23.01.2019
Kordus
54Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Overländer, Jörg, Moers, *XX.XX.XXXX		a)
21.02.2019
Bayer
55b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Pedersen, Niels Henrik Holm, Oksbøl /
Dänemark, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen:
Noakowski, Pawel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Biller, Markus, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
10.10.2019
Allwicher
56b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Obes, Ignacio Manuel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Álvarez, Guillermo, New York/USA / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.XXXX		a)
10.12.2019
Bayer
57Prokura erloschen:
Jung, Ulrike, Wuppertal, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Alvarez Aguirre, Ana Maria, Mungia/Spanien,
*XX.XX.XXXX		a)
08.06.2020
Kronz
58c)
2.1 Bauunternehmerische und
bauplanerische Tätigkeiten im weitesten
Sinne für eigene und für fremde Rechnung
auf dem Gebiet des feuerfesten Ausbaus
für Anlagen aller Art, insbesondere für
Industrieanlagen sowie alle Tätigkeiten, die
im Zusammenhang mit dem vorgenannten
Zweck stehen.
2.2 Herstellung und Vertrieb von
feuerfesten Erzeugnissen im
Zusammenhang mit dem unter 2.1
genannten Zweck für eigene oder fremde
Rechnung.
2.3 Bauunternehmerische und
bauplanerische Tätigkeiten im weitesten
Sinne für eigene und für fremde Rechnung
auf dem Gebiet des Schornsteinbaus,
insbesondere für Industrieanlagen sowie
alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit
dem vorgenannten Zweck stehen.
2.4 Herstellung und Vertrieb von
Schornstein-Erzeugnissen im
Zusammenhang mit dem vorstehenden
Zweck gemäß 2.3 für eigene oder fremde
Rechnung.
2.5 Stahlbau einschließlich des Baus von
Stahlschornsteinen und die Herstellung von
Futter aus Stahl sowie die Herstellung und
der Vertrieb von Stahlprodukten.
2.6 Unterstützung bezüglich der
unternehmenspolitischen Planung für alle
ausländischen Beteiligungsgesellschaften
auf dem Gebiet der vorstehenden
Unternehmensgegenstände.
2.7 EDV-Datenverarbeitung für
außenstehende Kunden für eigene oder
fremde Rechnung.
2.8 Drittbezogener Personaleinsatz auf
Grundlage von Dienst- und Werkverträgen,
sowie im Rahmen der gewerbsmäßigen
und nicht gewerbsmäßigen
Arbeitnehmerüberlassung, unter Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften und
Voraussetzungen.
2.9 Durchführung aller sonstigen
artverwandten Geschäfte, insbesondere
solcher, die zum Erreichen der unter den
vorstehenden Ziffern bezeichneten Zwecke
und Gegenstände erforderlich sind
und/oder damit im Zusammenhang stehen.
2.10 Organisation und Ausübung von
Tätigkeiten und Geschäften im
Zusammenhang mit der Konstruktion,
Fertigung und Einrichtung von Anlagen zur
industriellen und städtischen Reinigung.
2.11 Wartungsdienst für öffentliche oder
private Unternehmen und Einrichtungen
jeder Art mittels der Erbringung von
Leistungen wie industrielle Reinigung,
Trockenabsaugung, Instandhaltung und
umfassende Wartung von Kläranlagen,
Arbeiten mit Hochdruckwasser, Tank-, Silound Industrieanlagenreinigung allgemein,
chemische Reinigung und
Reaktorentleerung und -befüllung.
Durchführung von industriellen chemischen
Reinigungsarbeiten und sonstigen
Tätigkeiten im direkten Zusammenhang mit
obigen Angaben.
2.12 Überprüfung und technische
Inspektion jeder Art von Leitungen, Rohren,
Kanälen, Brunnen oder Stollen sowie deren
Reinigung, Korrektur, Bau, Reparatur oder
Beseitigung und Erstellung von Plänen für
deren Kennzeichnung.
2.13 Chemische Reinigung oder jede
andere Art von Reinigung jeglicher Schiffe,
Tanks, Behältern, Maschinen und Anlagen,
sowohl in der Schifffahrt als auch in der
Industrie. Öffentlicher Güterverkehr und
Transportunternehmen.
2.14 Durchführung eigener Forschungsund Entwicklungsarbeiten im Bereich
Technologien und Verfahren der
petrochemischen Industrie, Erbringung von
Reinigungs- und
Entsorgungsdienstleistungen für Prozessund Lagertanks aus der Erdöl-, Chemie-,
Lager- und Automobilbranche und
allgemein alle Tätigkeiten, die direkt oder
indirekt mit der Abfallentsorgung und den
Dienstleistungen für Industrieunternehmen
zusammenhängen. Ebenso Planung und
Durchführung von Maßnahmen zur
Charakterisierung und Sanierung
kontaminierter Böden, zur Sammlung,
Behandlung und Verwertung von Abfällen
sowie Studien und Beratung zu
Umweltverträglichkeitsmaßnahmen.
Vermietung von Maschinen und allen
Elementen, die für die Durchführung der
Arbeiten im Zusammenhang mit den oben
beschriebenen Tätigkeiten erforderlich sind.
2.15 Leistung von Vermittlungsgeschäften
im Verkehrssektor als
Speditionsunternehmen. Erbringung von
Straßentransport- und
Straßengüterverkehrsleistungen mit
beliebigen Fahrzeugen und Ladungen
sowie ergänzende Speditionstätigkeiten
und -leistungen für die Nutzung und
Wartung dieser und anderer mit dem
Verkehr zusammenhängender Dienste,
vorbehaltlich der dafür geltenden
besonderen und allgemeinen
Rechtsvorschriften. Logistikdienstleistungen
allgemein. Einschließlich des öffentlichen
Straßengüterverkehrs, der öffentlichen
Leistungen im nationalen und
internationalen Verkehr;
Transportunternehmen und Hilfstätigkeiten
des Verkehrs, Agentur, Transit oder
Lagerhaltung.
2.16 Beratung, Projektierung, Konstruktion,
Entwicklung, Studie, Entwurf, Ausführung,
Herstellung, An- und Verkauf, Vermarktung,
Montage, Verwaltung, Inbetriebnahme,
Betreibung, Reparatur und Wartung von:
2.16.1 Elektroinstallationen mit Materialien
eigener Fertigung oder sonstiger Herkunft
und Elektroinstallationen allgemein in HS,
NS und MS, elektronische
leitungsgebundene Medien jeglicher Art von
Telekommunikation, elektronische
Installationen und Installationen für die
Kennzeichnung oder Markierung von
Häfen, Flughäfen und Straßen,
hydraulische und mechanische Anlagen,
Wasserinstallation, Schreinerarbeiten,
Mauerwerksarbeiten, Signalgebung,
Elektrifizierung und Transport von Energie,
Druckgeräten und Druckbehältern,
Rohrleitungen und Kesselbau, Verteilung,
Leitung und Ableitung von Wasser, Gasen,
Flüssigkeiten und Fluiden, Pipelines,
Gasleitungen und Wasserleitungen, kalt
oder warm, Heizung und Klimaanlage,
Lüftung und Klimatisierung,
Wasseraufbereitungsanlagen jeder Art, für
Sicherheit und Brandschutz, Hebegeräte
jeder Art, Telefon-, Telegrafie- und
Fernsehinstallationen für städtische und
industrielle Nutzungen in Gebäuden jeder
Art, Industrieanlagen und öffentliche und
private Bauten.
2.16.2 Komplettbau, Reparatur und
Instandhaltung von Bauwerken jeder Art,
einschließlich Hoch- und Tiefbau.
Umsetzung, Ausführung, Verwaltung und
Leitung von Projekten in den Bereichen
Industrieanlagen, Bauwesen, Umwelt und
Kommunikation.
2.16.3 Schweißarbeiten für jede Art von
Bau- und Montagearbeiten sowie für alle
mit dem Schweißen verbundenen
Tätigkeiten.
2.16.4 Systeme für die Prozesssteuerung,
Telemetrie und Fernsteuerung,
Automatisierung im Allgemeinen,
Verriegelung, Sicherheit für flexible
Fertigung und integriertes
Produktionsmanagement, Roboter-
Fertigungslinien und
Handhabungssysteme, chemische Vor-Ort-
Analyse für kontinuierliche Prozesse und
Umweltkontrolle, lokale Netzwerke (LAN)
für industrielle Anwendungen und
Büroautomatisierung, computergestütztes
Design (CAD) und computergestützte
Fertigung (CAM). Sowie Automatisierungsund Mechanisierungssysteme für die Post
und ähnliche Prozesse, mit eigenen oder
fremden Elementen, sowie die Erbringung
von ergänzenden Leistungen für deren
Umsetzung und Durchführung.
2.16.5 Anlagen, Maschinen und Zubehör
für die Industrie. Mechanische und
elektromechanische Ausrüstungen
allgemein, wie z. B. Roboter,
Manipulatoren, automatischer Transport,
Werkzeugvorrichtungen, Werkzeuge und
Zubehör für industrielle Anwendungen.
Instrumente zur Analyse, Steuerung,
Messung und Regelung. Elektrische und
elektronische Schalttafeln und Tafeln für
den industriellen Einsatz, Straßen- und
Schienenverkehrsregler und allgemein jede
Art von Geräten, Zubehör oder
Komponenten, die in eine der oben
beschriebenen Anlagen oder Systeme
integriert werden können.
2.16.6 Softwareprogramme und -pakete für
industrielle und verwaltungstechnische
Anwendungen zum Einbau in von anderen
hergestellte oder selbst entwickelte
Computer auf der Grundlage von
Mikroprozessoren; Betriebssysteme;
Grafiksysteme; Expertensysteme und
künstliche Intelligenz. Vermittlung bei den in
den vorstehenden Absätzen genannten
Vorgängen.
2.17 Ausarbeitung und Vorbereitung von
technischen Projekten jeder Art, Bauleitung
und Qualitätskontrolle, Studien und
Berichte sowie technische Beratung.
2.18 Beratung, Engineering und
Ausarbeitung von Studien für das
Management neuer Industrieanlagen und
die Erweiterung oder Modernisierung
bestehender Anlagen.
2.19 Instandhaltung und Wartung von
Immobilien. Leistungen im Bereich
Instandhaltung und Wartung von Gebäuden
mit oder ohne Bereitstellung von
Materialien. Instandhaltung von Gärten und
Parks. Wartung von Wassernetzen,
Kanalisationen und Kläranlagen.
Instandhaltung von Straßen und
Verkehrswegen.
2.20 Annahme und Vergabe von Aufträgen
für Arbeiten und Leistungen an alle
öffentlichen Verwaltungen sowie an alle
Arten von Körperschaften und
Einzelpersonen.
2.21 Beschaffung von operativen Systemen
oder Prozessen, mit eigenen Mitteln oder
durch den Erwerb von Dritten, deren
Verwaltung und Anwendung in
Unternehmensbereichen, sowohl in
Deutschland als auch im Ausland.
2.22 Trägerschaft, Bau, Verwaltung,
Nutzung, Betreibung und Wartung von
Anlagen zur Erzeugung von Solarenergie.
2.23 Informations-, Werbe-, Verwaltungsund Kommunikationstätigkeiten jeglicher
Art.
2.24 Informationsverarbeitung (EDV),
Kundendienst und technische
Unterstützung, Aktualisierung von Software
und Anwendungen sowie Erbringung von
Leistungen im Bereich der Informationsund Kommunikationstechnologie.
2.25 Informations-, Telefonbetreuungs- und
ähnliche Dienste.
2.26 Dämmung: Wärmeschutz, Wärmeund Kälteschutz und Schallschutz für alle
Industriezweige, An- und Verkauf von
Dämmmaterialien, Einbau und Verlegung
derselben.
2.27 Passiver Brandschutz: Herstellung und
Verkauf von feuerfesten Mörteln, Kauf und
Verkauf von feuerfesten Materialien; Einbau
von feuerfesten Materialien für Industrie
und Bauwesen.
2.28 Betrieb von Lager- und Abstellräumen
für Güter aller Art.
2.29 Güterumschlag, Be- und Entladung
von Gütern.
2.30 Organisation von Einzel- oder
Sammeltransporten, sowohl Abholung und
Verteilung der Güter als auch
Zusammenstellung der Sendungen.
2.31 Allgemeine und industrielle Reinigung
jeder Art von Gebäuden wie: Büros,
Fabriken, öffentliche Gebäude.
2.32 Bauunternehmerische und
bauplanerische Tätigkeiten im weitesten
Sinne für eigene und für fremde Rechnung
auf dem Gebiet von Onshore- und
Offshore-Windkraftanlagen sowie
Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem
vorgenannten Zweck stehen.
2.33 Bauunternehmerische und
bauplanerische Tätigkeiten im weitesten
Sinne für eigene und für fremde Rechnung
auf dem Gebiet der Verbrennung von
Krankenhausmüll und Sondermüll sowie
Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem
vorgenannten Zweck stehen.
2.34 Bauunternehmerische und
bauplanerische Tätigkeiten im weitesten
Sinne für eigene und für fremde Rechnung
auf dem Gebiet von Speicheranlagen für
Güter sowie Tätigkeiten, die im
Zusammenhang mit dem vorgenannten
Zweck stehen.
2.35 Bauunternehmerische und
bauplanerische Tätigkeiten im weitesten
Sinne für eigene und für fremde Rechnung
auf dem Gebiet von Industrieanlagen im
Allgemeinen sowie Tätigkeiten, die im
Zusammenhang mit dem vorgenannten
Zweck stehen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Orellana, Jorge Gustavo, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.		a)
02.09.2021
Braun
59b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pradera Lanza, Germán, Bilbao / Spanien,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr
Geschäftsführer:
Álvarez Aguirre, Jorge, Colmenar Viejo/ Spanien
/ Spanien, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Koch, Sascha, Rockenberg, *XX.XX.XXXX		a)
12.11.2021
Kronz
60b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pedersen, Niels Henrik Holm, Oksbøl /
Dänemark, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Groß, Andree, Rheinbach, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Klapdor, Oliver, Ratingen, *XX.XX.XXXX
La Fontaine Mantegazza, Eduardo Carlos,
Madrid/Spanien, *XX.XX.XXXX
Filenberg, Irena, Essen, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Gühmann, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX

Nach Änderung der Vertretungsregelung

Einzelprokura:
Alvarez Aguirre, Ana Maria, Mungia/Spanien,
*XX.XX.XXXX		a)
15.02.2022
Kronz
61Prokura erloschen:
Koch, Sascha, Rockenberg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zaremba, Jörg, Oberhausen, *XX.XX.XXXX		a)
21.06.2022
Kronz
62Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kociniak, Michal Waldemar, Ratingen,
*XX.XX.XXXX		a)
05.09.2022
Kronz
63Prokura erloschen:
Kotzan, Olaf, Weißwasser, *XX.XX.XXXX		a)
04.12.2023
Große-Stemes
64Prokura erloschen:
Andersch, Peter, Siehdichum OT Ries,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Zolldann, Karsten, Eisenhüttenstadt,
*XX.XX.XXXX		a)
09.02.2024
Kronz

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