Handelsregister · HRB 77314
Chronologischer Auszug
DOKUMENTA Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DOKUMENTA Aktiengesellschaft b) Hamburg c) die Entwicklung, der Einsatz und der Vertrieb von Software, Hardware und technischen Einrichtungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen auf allen Gebieten der Informations-, Kommunikations- und Internettechnik. | 1.022.583,76 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Stender, Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. stellvertretendes Vorstandsmitglied: Strecker, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Oel, Horst-Werner, Ammersbek, *XX.XX.XXXX Stender, Nicola, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.06.2000 zuletzt geändert am 25.08.2000 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der DOKUMENTA Gesellschaft für Informationssysteme mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 11318). | a) 19.02.2002 Heucke b) Satzung Blatt 16 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 09.10.2000 |
| 2 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.08.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2003 mit der DokuNet Communication Systems GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 56705) verschmolzen. | a) 17.10.2003 Wiedemann b) Verschmelzungsvertrag Blatt 41 ff Sonderband | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden Vorstand: Stender, Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Ruiz, Edmundo, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Knisig, Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 29.03.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3, 9 und 14 (Bekanntmachungen) beschlossen. b) Mit der DOKUMENTA Capital GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 77314) als herrschendem Unternehmen ist am 29.03.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.03.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 03.09.2007 Wiedemann | |||
| 4 | b) Mit der DOKUMENTA Capital GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 101658) als herrschendem Unternehmen ist am 29.03.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.03.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 12.09.2007 Wiedemann b) Eintragung Nr. 3 Spalte 5 b) vom 03.09.2007 hinsichtlich der Handelregisternummer von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 5 | b) Bestellt Vorstand: Stender, Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.06.2008 Meier | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 und 13 beschlossen. | a) 04.09.2008 Wiedemann | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2008 mit der DokuCom Computer GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 90027) verschmolzen. | a) 04.09.2008 Wiedemann | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Langenhorner Chaussee 555, 22419 Hamburg | b) Geändert, nun Vorstand: Knisig, Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsbefugt gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Hans Stender. Geändert, nun Vorstand: Ruiz, Edmundo, München, *XX.XX.XXXX vertretungsbefugt gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Hans Stender. Geändert, nun stellvertretendes Vorstandsmitglied: Strecker, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsbefugt gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Hans Stender. | a) 04.03.2009 Meier | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Ruiz, Edmundo, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2009 Meier | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Knisig, Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Saloker, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | a) 02.03.2010 H. Meier | ||||
| 11 | b) Irrtümlich eingetragen: Vorstand: Saloker, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Saloker, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2010 H. Meier b) Eintragung Nr. 10 Spalte 4b) vom 02.03.2010 von Amts wegen berichtigt. | |||
| 12 | b) Nicht mehr stellvertretendes Vorstandsmitglied: Strecker, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2011 H. Meier | ||||
| 13 | b) Bestellt Vorstand: Hoffmann, Dirk, Kayhude, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | a) 11.03.2013 Stabel | ||||
| 14 | b) Bestellt Vorstand: Fuhs, Thorsten, Delingsdorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Matthias, Anke, Tostedt, *XX.XX.XXXX Falck, Lutz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2013 Stabel | |||
| 15 | Berichtigt (Nachname), nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Matthies, Anke, Tostedt, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2013 Döbel | ||||
| 16 | Prokura erloschen Oel, Horst-Werner, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2014 Repinski | ||||
| 17 | Prokura erloschen Saloker, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2014 Repinski | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Stender, Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Vorstand: Hoffmann, Dirk, Kayhude, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Fuhs, Thorsten, Delingsdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Stender, Nicola, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Falck, Lutz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Matthies, Anke, Tostedt, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2017 Schielke | |||
| 19 | b) Der mit der DOKUMENTA Capital GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 101658) am 29.03.2007 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 19.09.2016 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2016 beendet. | a) 14.01.2019 Willamowius b) Fall 26 | ||||
| 20 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich in eigenem Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 5 (Vertretung der Gesellschaft). | a) 30.04.2021 Hochtritt b) Fall 27 | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fäsecke, Tim, Buchholz, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2021 Krenzer | ||||
| 22 | b) Mit der Dokumenta Holding GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 137342) als herrschendem Unternehmen ist am 22.11.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 22.11.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 07.12.2022 Kob b) Fall 29 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.