Handelsregister · HRB 62266
Chronologischer Auszug
DKV MOBILITY SERVICES HOLDING Verwaltungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Kronen tausend553 GmbH b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Königsallee 102, 40215 Düsseldorf c) Die Verwaltung eigenen Vermögens. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Geschäftsführer: Zander, Kerstin, Zossen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 06.11.2009 | a) 20.11.2009 Haueiss | |
| 2 | a) EGRIMA HOLDING Verwaltungsgesellschaft mbH b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Vogelsanger Weg 49, 40470 Düsseldorf c) Die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der EGRIMA HOLDING GmbH + Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, die den Erwerb, die Veräußerung sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung anderer Vermögensgegenstände, ferner die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten, die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und/oder Anlagegegenständen der Gesellschaft sowie die Einbringung von kaufmännischen und juristischen Dienstleistungen aller Art gegenüber Konzernunternehmen - soweit jeweils erlaubnisfrei zulässig - zum Gegenstand hat. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Zander, Kerstin, Zossen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Trautmann, Alexander, Ratingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der EGRIMA HOLDING GmbH + Co. KG in Düsseldorf Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und § 2 und damit der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Gleichzeitig wurde § 5 (Stammkapital) redaktionell - geändert. | a) 01.12.2010 Dr. Glomb | ||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Stocker, Michael Timo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Grünewald, Werner, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2011 Büchsel | ||||
| 4 | c) Die Geschäftsführung und Vertretung der EGRIMA HOLDING GmbH + Co. KG mit dem Sitz in Düsseldorf als deren geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafterin. Gegenstand des Unternehmens der EGRIMA HOLDING GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Düsseldorf sind - der Erwerb, die Veräußerung sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung anderer Vermögensgegenstände, insbesondere aber nicht ausschließlich an der DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, MOS Mobility Outsourcing GmbH & Co. KG, EGRIMA Business Center GmbH + Co. KG, Outsourcing Holding GmbH + Co. KG und Remobis Refund Service GmbH + Co. KG; - die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten, die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und/oder Anlagegegenständen der Gesellschaft sowie die Erbringung von kaufmännischen und juristischen Dienstleistungen aller Art gegenüber Konzernunternehmen, soweit jeweils erlaubnisfrei zulässig. - der Einkauf, der Vertrieb im Groß- und Einzelhandel sowie die Ein- und Ausfuhr von Kraftfahrzeug-Treibstoffen, anderen Betriebsmitteln und Kraftfahrzeug- Zubehörteilen und den gewerbemäßigen Zeichen "DKV" oder "DKV EURO SERVICE" sowie von sonstigen Gütern und Waren sowie Dienstleistungen jeglicher Art insbesondere im Bereich des gewerblichen und privaten Kraftverkehrs; der Einkauf, die Entwicklung, die Nutzung sowie der Vertrieb von Software- Programmen und Hardware-Komponenten insbesondere im Bereich von Abrechnungssystemen; - die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere zum Zweck der Abrechnung von Handels- und Dienstleistungsgeschäften. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der EGRIMA HOLDING GmbH + Co. KG mit dem Sitz in Düsseldorf wird eine solche Befreiung von § 181 BGB erteilt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2010 hat die Aufhebung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere geändert wurden der Gegenstand des Unternehmens, das Stammkapital - redaktionell - und die Geschäftsführung und Vertretung. | a) 02.02.2011 Lottes | ||
| 5 | b) Ratingen Geschäftsanschrift: Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Ratingen beschlossen. | a) 06.06.2011 Lottes | |||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Trautmann, Alexander, Ratingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Grünewald, Werner, Erftstadt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hufnagl, Alexander, Ratingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Grünewald, Werner, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2012 Detlefsen | |||
| 7 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Koch, Christian Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.02.2013 Detlefsen | ||||
| 8 | a) DKV MOBILITY SERVICES HOLDING Verwaltungsgesellschaft mbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 12.12.2013 Dr. Poncelet | |||
| 9 | Prokura erloschen: Stocker, Michael Timo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2014 Detlefsen | ||||
| 10 | c) Der Gesellschaft ist die Geschäftsführung und Vertretung der DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG mit dem Sitz in Ratingen als deren geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafterin. Gegenstand des Unternehmens der DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG mit dem Sitz in Ratingen sind - der Erwerb, die Veräußerung sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung anderer Vermögensgegenstände, insbesondere aber nicht ausschließlich an der DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, EGRIMA Beteiligungsgesellschaft mbH + Co. KG und DKV MOBILITY SERVICES BUSINESS CENTER GmbH + Co. KG; - die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten, die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und/oder Anlagegegenständen der Gesellschaft sowie die Erbringung von kaufmännischen und juristischen Dienstleistungen aller Art gegenüber Konzernunternehmen, soweit jeweils erlaubnisfrei zulässig; - der Einkauf, der Vertrieb im Groß- und Einzelhandel sowie die Ein- und Ausfuhr von Kraftfahrzeug-Treibstoffen, anderen Betriebsmitteln und Kraftfahrzeug- Zubehörteilen und den gewerbemäßigen Zeichen "DKV" oder "DKV EURO SERVICE" sowie von sonstigen Gütern und Waren sowie Dienstleistungen jeglicher Art insbesondere im Bereich des gewerblichen und privaten Kraftverkehrs; - der Einkauf, die Entwicklung, die Nutzung sowie der Vertrieb von Software- Programmen und Hardware-Komponenten insbesondere im Bereich von Abrechnungssystemen; - die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere zum Zweck der Abrechnung von Handels- und Dienstleistungsgeschäften. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG mit dem Sitz in Ratingen wird eine solche Befreiung von § 181 BGB erteilt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner hat die Gesellschafterversammlung eine Änderung in § 3 Abs. 2 und 3 (Stammkapital, Beteiligungsverhältnis, Ausübung der Gesellschafterrechte der Gothaer Gesellschaften) in § 4 Abs. 3 und 4 (Geschäftsführung und Vertretung; Informationserteilung) in § 5 Abs. 1 (Gesellschafterversammlungen) in § 9 Abs. 2 (Verfügung über Geschäftsanteile) in § 10 Abs. 2 d) und e) (Einziehung von Geschäftsanteilen) und in § 14 Abs. 2 (Liquidtion der Gesellschaft) beschlossen. | a) 13.05.2015 Dr. Poncelet | ||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schick, Priska, Rietberg, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2015 Detlefsen | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Koch, Christian Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2015 Detlefsen | ||||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Rosenboom, Hendrik, Augsburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.11.2018 Krommes | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Schick, Priska, Rietberg, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2019 Krommes | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hufnagl, Alexander, Ratingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: van Kalleveen, Marco, Amstelveen / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.04.2019 Krommes | ||||
| 16 | b) Nach Berichtigung des Geburtsdatums Geschäftsführer: Dr. Rosenboom, Hendrik, Augsburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.06.2019 Bayer | ||||
| 17 | c) Der Gesellschaft ist die Geschäftsführung und Vertretung der DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG mit dem Sitz in Ratingen als deren geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafterin. Gegenstand des Unternehmens der DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG mit dem Sitz in Ratingen sind: - der Erwerb, die Veräußerung sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung anderer Vermögensgegenstände, insbesondere aber nicht ausschließlich an der DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, EGRIMA Beteiligungsgesellschaft mbH + Co. KG und DKV MOBILITY SERVICES BUSINESS CENTER GmbH + Co. KG; - die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten, die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und/oder Anlagegegenständen der Gesellschaft sowie die Erbringung von kaufmännischen und juristischen Dienstleistungen aller Art gegenüber Konzernunternehmen, soweit jeweils erlaubnisfrei zulässig; - der Einkauf, der Vertrieb im Groß- und Einzelhandel sowie die Ein- und Ausfuhr von Kraftfahrzeug-Treibstoffen, anderen Betriebsmitteln und Kraftfahrzeug- Zubehörteilen und den gewerbemäßigen Zeichen "DKV" oder "DKV EURO SERVICE" sowie von sonstigen Gütern und Waren sowie Dienstleistungen jeglicher Art insbesondere im Bereich des gewerblichen und privaten Kraftverkehrs; - der Einkauf, die Entwicklung, die Nutzung sowie der Vertrieb von Software- Programmen und Hardware-Komponenten insbesondere im Bereich von Abrechnungssystemen; - die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere zum Zweck der Abrechnung von Handels- und Dienstleistungsgeschäften. - Mehrwertdienstleistungen im Logistik- und Transportgewerbe, Mobilitätslösungen sowie die Beteiligung an regulierten Finanzdienstleistungsunternehmen. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG mit dem Sitz in Ratingen wird eine solche Befreiung von § 181 Alt. 2 BGB erteilt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2018 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere den Unternehmensgegenstand und die allgemeine Vertretungsregelung geändert. | a) 17.07.2019 Coners | ||
| 18 | c) Der Gesellschaft ist die Geschäftsführung und Vertretung der DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG mit dem Sitz in Ratingen als deren geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafterin. Gegenstand des Unternehmens der DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG mit dem Sitz in Ratingen sind: - der Erwerb, die Veräußerung sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung anderer der DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GMBH + Co. KG gehörender Vermögensgegenstände, insbesondere aber nicht ausschließlich deren Beteiligungen an der DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, DKV MOBILITY SERVICE BUSINESS CENTER GmbH + Co. KG und EGRIMA Beteiligungsgesellschaft mbH + Co. KG; - die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten, die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und/oder Anlagegegenständen der Gesellschaft sowie die Erbringung von kaufmännischen und juristischen Dienstleistungen aller Art gegenüber Konzernunternehmen, soweit jeweils erlaubnisfrei zulässig; - der Einkauf, der Vertrieb im Groß- und Einzelhandel sowie die Ein- und Ausfuhr von Kraftfahrzeug-Treibstoffen, anderen Betriebsmitteln und Kraftfahrzeug- Zubehörteilen und den gewerbemäßigen Zeichen "DKV" oder "DKV EURO SERVICE" sowie von sonstigen Gütern und Waren sowie Dienstleistungen jeglicher Art insbesondere im Bereich des gewerblichen und privaten Kraftverkehrs; - der Einkauf, die Entwicklung, die Nutzung sowie der Vertrieb von Software- Programmen und Hardware-Komponenten insbesondere im Bereich von Abrechnungssystemen; - die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere zum Zweck der Abrechnung von Handels- und Dienstleistungsgeschäften. - Mehrwertdienstleistungen im Logistik- und Transportgewerbe, Mobilitätslösungen sowie die Beteiligung an regulierten Finanzdienstleistungsunternehmen. | a) 24.07.2019 Sönnichsen b) Eintragung lfd. Nr. 17, Spalte 2 c), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Grünewald, Werner, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Meier, Peter, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.01.2020 Krommes | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Rosenboom, Hendrik, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2020 Kronz | ||||
| 21 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2021 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die allgemeine Vertretungsregelung geändert. | a) 22.12.2021 Coners | |||
| 22 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 10 (Geschäftsjahr; Jahresabschluss) beschlossen. | a) 28.12.2022 Schäfer | ||||
| 23 | b) Nach Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Meier, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.09.2023 Kamps |
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