Handelsregister · HRB 94946
Chronologischer Auszug
DKV MOBILITY GROUP SE · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Youco D21-M403 Vorrats-SE b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: c/o Youco24 Vorratsgesellschaften GmbH, Rhein-Carré, Oststraße 11-13, 50996 Köln c) Die Verwaltung des eigenen Vermögens. | 120.000,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. b) Geschäftsführender Direktor: Korbik, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 15.09.2021 | a) 23.09.2021 Sönnichsen | |
| 2 | a) Cherry Creek SE b) Ratingen Geschäftsanschrift: Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen c) Die Verwaltung des eigenen Vermögens, insbesondere das Halten von Beteiligungen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2021 hat die Satzung insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die Sitzverlegung nach Ratingen sowie die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 25.10.2021 Coners | |||
| 3 | b) Bestellt als: Geschäftsführender Direktor: van Kalleveen, Marco, Amtsteleeven / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als: Geschäftsführender Direktor: Meier, Peter, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.10.2021 Coners | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Korbik, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2021 Krommes | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Cherry Creek Capital GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 87284) verschmolzen. | a) 09.12.2021 Coners | ||||
| 6 | a) DKV MOBILITY GROUP SE c) Der Erwerb, die Veräußerung sowie das Halten und Verwalten von direkten und indirekten Beteiligungen an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung anderer der Gesellschaft gehörender Vermögensgegenstände, insbesondere, aber nicht ausschließlich der Beteiligung an der DKV MOBILITY SERVICE HOLDING GmbH + Co. KG. | 600.800,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 03.12.2021 hat die Satzung insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die Firma, den Unternehmensgegenstand und die allgemeine Vertretungsregelung geändert. Ferner wurde die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 480.800,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 09.12.2021 Coners | |
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 07.04.2022 hat beschlossen, Ziffer 28 (Einziehungsverlangen) der Satzung ersatzlos zu streichen und Ziffer 29 (Einziehung von Aktien) zu ändern. | a) 11.04.2022 Coners | ||||
| 8 | 600.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 800,00 EUR durch Einziehung von Aktien beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. § 3 der Satzung (Grundkapital) wurde entsprechend geändert und die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 08.06.2022 Coners | |||
| 9 | 150.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2022 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 3.1 und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 149.400.000,00 EUR auf 150.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. | a) 30.08.2022 Coners | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Petrovic, Radmila, Dreieich, *XX.XX.XXXX Bechler, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2022 Krommes | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Prokura geändert, nunmehr: Dr. Petrovic, Radmila, Dreieich, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr: Bechler, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2022 Krommes | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 23.09.2022 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt IV. (Verwaltungsrat) Ziffern 9 (Amtszeit, Zusammensetzung und Ersatzmitglieder) und 12 (Satzungen und sonstige Beschlussfassungen des Verwaltungsrats) sowe in Abschnitt VI (Hauptversammlung) Ziffer 20 (Ort, Einberufung, Teilnahme) beschlossen. | a) 26.09.2022 Coners | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 23.09.2022 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt IV. (Verwaltungsrat) Ziffern 9 (Amtszeit, Zusammensetzung und Ersatzmitglieder) und 12 (Sitzungen und sonstige Beschlussfassungen des Verwaltungsrats) sowe in Abschnitt VI (Hauptversammlung) Ziffer 20 (Ort, Einberufung, Teilnahme) beschlossen. | a) 29.09.2022 Coners b) Eintragung lfd. Nr. 12, Spalte 6 a) aufgrund Schreibfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 23.12.2022 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 24 (Jahresabschluss und Konzernabschluss) beschlossen. | a) 28.12.2022 Braun | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Dr. Petrovic, Radmila, Dreieich, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Kasten, Tina, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2023 Krommes | ||||
| 16 | b) Nach Änderung des Wohnortes Geschäftsführender Direktor: Meier, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.09.2023 Kamps |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.