Handelsregister · HRB 84960
Chronologischer Auszug
DKB Finance GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) DKB Finance GmbH b) Berlin c) Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Beteiligungsmanagement und -controlling für Dritte, Beratung im Bereich strukturierter Finanzierungen sowie Beratung von Unternehmen (ohne Rechts- und Steuerberatung) sowie die mit den vorstehenden Geschäftsfeldern im Zusammenhang stehende Erbringung von Dienstleistungen. Eine genehmigungspflichtige Tätigkeit nach dem Kreditwesengesetz ist ausgeschlossen. | 2.000.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Mende, Manfred, *XX.XX.XXXX, Berlin | 1. Bublitz, Axel, *XX.XX.XXXX, Teltow Einzelprokura 2. Lindemann, Lars, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 30.04.2002 | a) 06.07.2004 Bierkandt b) Tag der ersten Eintragung 20.06.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.06.2004 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 04.10.2004 Bartel b) Gesellschaftsvertrag Bl. 43-46 Beschluss Bl. 37 | ||||
| 3 | Nicht mehr Prokurist: 2. Lindemann, Lars | a) 20.06.2005 Tritthart b) Bl. 49, 50 | ||||
| 4 | 3. Baars, André, *XX.XX.XXXX, Klein Ammensleben Einzelprokura | a) 07.12.2005 Salein | ||||
| 5 | b) Geschäftsführer: 2. Bublitz, Axel, *XX.XX.XXXX, Teltow mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.01.2006 Salein | ||||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 1. Bublitz, Axel | a) 28.02.2006 Salein | ||||
| 7 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.05.2006 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 19.06.2006 Möschter b) Gesellschaftsvertrag Bl. 85 ff. Beschluss Bl. 65 | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Mende, Manfred Geschäftsführer: 3. Hoyer, Claudia, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 22.02.2007 Beyer | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Kronenstraße 11, 10117 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Hoyer, Claudia | 4. Klinkhardt, René, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 08.07.2010 Steinberg | ||
| 10 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2010 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) und in § 9 (Jahresabschluss). | a) 30.12.2010 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: ATRIUM FRIEDRICHS- TRASSE, Friedrichstraße 60, 10117 Berlin | a) 23.07.2012 Waligorski | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.04.2013 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 19.04.2013 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 13 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag vom 12.11.2013 mit der Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft (Amtsgericht Charlottenburg HRB 34165b) als herrschender Gesellschaft, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 15.11.2013 sowie die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2013 zugestimmt haben. | a) 03.12.2013 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 14 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 20.03.2014 mit der Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 34165 B), dem die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch Beschluss vom 20.03.2014 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft durch Beschluss vom 19.03.2014 zugestimmt haben und der mit dem Beherrschungsvertrag vom 12.11.2013 zusammengefasst ist. | a) 28.03.2014 Dr. Kuhlmann | ||||
| 15 | 5. Pohlücke, Frank, *XX.XX.XXXX, Kuhfelde Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 4: Klinkhardt, René Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 3. Baars, André | a) 03.07.2014 Waligorski | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Kronenstraße 8-10, 10117 Berlin | a) 16.02.2016 Nuck | ||||
| 17 | b) Geschäftsführer: 4. Reitz, Karsten, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.07.2018 Tritthart | ||||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Kronenstraße 11, 10117 Berlin | a) 21.09.2018 Tritthart | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 4. Klinkhardt, René | a) 06.04.2022 Wolff | ||||
| 20 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.04.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom selben Tage Teile ihres Vermögens im Wege der Abspaltung zur Aufnahme auf die DKB Immobilien GmbH mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 82097 B) übertragen. | a) 27.04.2022 Dr. Dr. Schulte |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.