Handelsregister · HRB 220428
Chronologischer Auszug
DISO Verwaltungs AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Matica Technologies AG b) München Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Unterensingen, 72669 Unterensingen, Geschäftsanschrift: Kelterstraße 59, 72669 Unterensingen c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb digitaler Bildverarbeitungslösungen speziell für, aber nicht beschränkt auf, Einsatz in Personenidentifikationsanwendungen sowie software- und hardwaretechnische Betreuung dieser Produkte und der erforderlichen Identifikations-Karten- Materialien im In- und Ausland. | 7.423.226,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Camilleri, Sandro, Lugano / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Erdhütter, Ralf, Rechberghausen, *XX.XX.XXXX Zinn, Harald, Denkendorf, *XX.XX.XXXX Hausner, Martina, Lugano, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.02.2006. Die Hauptversammlung vom 28.07.2015 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Esslingen am Neckar, Amtsgericht Stuttgart HRB 214847) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 28.07.2015 hat ausserdem die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2015 um 3.711.613,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Options- und Wandlungsrechten. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.06.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). | a) 26.08.2015 Wackerbauer |
| 2 | 20.723.226,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.03.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 13.300.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.09.2015 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 16.09.2015 Krafka | |||
| 3 | 15.403.226,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.03.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 5.320.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.10.2015 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. | a) 09.10.2015 Krafka | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 27.03.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, sowie die Änderung des § 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.03.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.700.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 09.10.2015 Krafka | ||||
| 5 | 15.464.408,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.03.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 61.182,00 EUR auf 15.464.408,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.10.2015 ist die Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 4a (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.03.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.638.818,00 EUR. | a) 15.10.2015 Krafka | |||
| 6 | b) Die Matica System S.p.A. mit dem Sitz in Mailand / Italien (Amtsgericht Mailand / Italien Nr. 10757380158) ist auf Grund des Verschmelzungsplans vom 27.11.2015 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 08.12.2015 Krafka | ||||
| 7 | Prokura geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hausner, Martina, Paradiso, Lugano / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2016 Seidl | ||||
| 8 | c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb digitaler Bildverarbeitungslösungen speziell für, aber nicht beschränkt auf, den Einsatz in Personenidentifikationsanwendungen sowie software- und hardware-technische Betreuung dieser Produkte und erforderlichen Identifikations-Karten- Materialien im In- und Ausland. | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2016 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 19.09.2016 Dr. Brenner | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Sebastian, Ismaning, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2018 Straßer | ||||
| 10 | b) Zweigniederlassung geändert, nun: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Berkheim, 73734 Esslingen am Neckar, Geschäftsanschrift: Am Kirchberg 23, 73734 Esslingen am Neckar, OT Berkheim | a) 14.02.2019 Straßer | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Hausner, Martina, Paradiso, Lugano / Schweiz, *XX.XX.XXXX Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Müller, Sebastian, Ismaning, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2019 Straßer | ||||
| 12 | Prokura geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Erdhütter, Ralf, Rechberghausen, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2020 Lohner | ||||
| 13 | b) Bestellt: Vorstand: Erdhütter Genannt Drücker, Ralf, Rechberghausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.02.2021 Lohner | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Camilleri, Sandro, Lugano / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Müller, Sebastian, Ismaning, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Erdhütter, Ralf, Rechberghausen, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2021 Lohner | |||
| 15 | b) Sitz verlegt, nun: Esslingen Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Kirchberg 23, 73734 Esslingen | b) Sitz verlegt nach Esslingen (nun Amtsgericht Stuttgart HRB 785069). | a) 09.06.2022 Lohner | |||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München | a) 18.09.2024 Dr. Vittinghoff | ||||
| 17 | b) Die am 09.06.2022 eingetragene Sitzverlegung und Schließung des Registerblattes war aufzuheben, weil der zugrundeligende Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2022 ist durch Urteil des Landgericht München (Az.: 5 HK O 3385/22) als nichtig erklärt worden. Gemäß §§ 398, 395 FamFG von Amts wegen eingetragen. | a) 18.09.2024 Dr. Vittinghoff | ||||
| 18 | b) Sitz von Amts wegen berichtigt: München | a) 27.09.2024 Dr. Vittinghoff b) Ergänzung zu Nr. 17 | ||||
| 19 | b) Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Am Kirchberg 23, 73734 Esslingen | a) 16.10.2024 Dr. Vittinghoff | ||||
| 20 | a) DISO Verwaltungs AG | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.01.2024 hat die Änderung des § 14 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat am 27.01.2024 mit der Matica Technologies Group SA mit dem Sitz in Lugano, Schweiz (Handelsregister des Kanton Ticino Firmennummer CHE- 369.944.415) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 27.01.2024 zugestimmt. | a) 13.11.2024 Dr. Vittinghoff b) Firmenänderung übernommen vom AG Stuttgart dort vormals HRB 785069 | |||
| 21 | b) Gemäß § 13a HGB von Amts wegen eingetragen: Ausländische Zweigniederlassung: MATICA TECHNOLOGIES AG, 20121 MILANO/Italien (Registro delle imprese, 97644250157) EUID: ITRI.97644250157, Geschäftsanschrift: VIA GUISEPPE PARINI 9, 20121 MILANO/Italien | a) 07.10.2025 Müller | ||||
| 22 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Rappenstraße 14, 73098 Rechberghausen | a) 10.10.2025 Herklotz | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 26. und 27. Januar 2024 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Aktienurkunden), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Beschlussfassung, Übertragung und Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 05.05.2026 Bauer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.