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Handelsregister · HRB 34345

Registerinformationen

DIS AG · Amtsgericht Düsseldorf

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (37)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
DIS AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Düsseldorf
Geschäftsanschrift
Fritz-Vomfelde-Straße 26, 40547 Düsseldorf

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 34345
Gericht
Amtsgericht Düsseldorf
Letzte Eintragung
26.11.2024
Abrufstand
01.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften jeder Berufsgattung an Dritte. Durchführung von Dienst- und Werkleistungen jeder Art, insbesondere Erbringung technischer Dienstleistungen in allen Bereichen der Industrie, Ausführung von kaufmännischen, bürotechnischen und konstruktiven Aufgaben einschließlich Durchführung von Reparaturen, Wartungen und Montagen. Angebot und Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsförderung.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Peter Blersch

Mittelbiberach

Prokurist(in)

Henrik Straatmann

Bocholt

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Andreas Simon Baier

Kerken

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Arne Saul

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Florian Zahn

Bochum

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Marcus Haase

Winnenden

Vorstand

Stephan Bahns

Frankfurt am Main

Prokurist(in)

Daniela Duchewitz

Essen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Dominik Josef Dalkmann

Frechen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Frauke Brüninghaus

Neuss

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Christian Hagen

München

Prokurist(in)

Thomas Eduard Glatzel

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 21. Januar 1997, mehrfach zuletzt am 9. Mai 2000 geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 8. Mai 2001 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 3 und 4 (Genehmigtes und bedingtes Kapital) und § 15 Abs. 1 und 4 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
  • § 6 Abs. 3 lautet nunmehr: Der Vorstand wird ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft vom 2. Januar 2002 bis zum 8. Mai 2006 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens bis zu Euro 2.640.000,00 zu erhöhen. Hierbei wird der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen auszuschließen.
  • Die Hauptversammlung vom 7. Mai 2002 hat die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 4 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und § 16 Abs. 4 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.05.2003 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen), 13 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates) und 15 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 04.05.2004 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 4 (bedingtes Kapital) beschlossen.
  • Aufgrund der Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 06.05.1999, 09.05.2000, 08.05.2001, 07.05.2002, 06.05.2003 und 04.05.2004 ist das Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien um 900.000,00 EUR auf 12.300.000,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.03.2005 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 05.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 3 - 5 (Die Hauptversammlung) und in § 18 Abs. 2 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I und II sowie des Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I und II beschlossen. § 6 der Satzung ist entsprechend neu gefasst. Ferner wurde § 19 Abs. 3 (Jahresabschluss) neu gefasst.
  • Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 12.300.000,00 EUR um 7.126.192,00 EUR auf 19.426.192,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von 19.426.192,00 EUR um 7.126.192,00 EUR auf 12.300.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 22.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 (Hauptversammlung), 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 19 (Jahresabschluss) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 13.11.2012 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Jahresabschluss) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.06.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 03.06.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 17.01.2023 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

Freitext

  • Satzung: Sdb. a) Ziff. IV
  • Tag der ersten Eintragung: 28.02.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.08.2001.
  • Beschluss Blatt 2 ff. Sonderband b)
  • Satzung Ziff. V Sonderband a)
  • Gesellschafterbeschlüsse Bl. 35, 46 u. 57 Sonderband
  • Verschmelzungsverträge Bl. 38 ff., 49 ff. u. 60 ff. Sonderband
  • Beschluss Blatt 3 ff. Sonderband b) Sonderband
  • Satzung Blatt VI Sonderband a)
  • Beschluss Blatt 1 ff. Sonderband b) Band IV
  • Satzung Ziffer VII Sonderband a)
  • Verschmelzungsvertrag Bl. 100 ff. Zustimmungsbeschluss Blatt 91 f. Sonderband
  • Beschluss Blatt 117 ff. Sonderband a)
  • Satzung Ziffer VIII Sonderband a)
  • AR-Beschluss Blatt 147 Satzung Blatt 149 ff. Sonderband a)
  • Eintragung lfd. Nr. 18, Spalte 6 hinsichtlich des genehmigten Kapitals II, von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.
  • In lfd. Nr. 30 Sp. 6a) das Datum von Amts wegen berichtigt
  • In lfd. Nr. 34 Sp. 6 a) Datum von Amts wegen berichtigend eingetragen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft ist als aufnehmende Gesellschaft verschmolzen mit der a) TDH Technische Datenverarbeitung Heidelberg GmbH (AG Heidelberg, HRB 5373) b) Werbe- und Versicherungsvermittlungs GmbH (AG Offenbach, HRB 10410) c) DIS Engineering Verwaltungs GmbH (AG Offenbach, HRB 10844) aufgrund der Verschmelzungsverträge vom 28. August 2001 und den zustimmenden Gesellschafterbeschlüssen vom selben Tage.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.04.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Technoservice GmbH mit Sitz in Nürnberg (AG Nürnberg HRB 12534) verschmolzen.
  • Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2004 um einen Betrag bis zu EUR 792.000 .- bedingt erhöht.
  • Die Hauptversammlung vom 20.12.2007 hat den Ausschluss der Minderheitsaktionäre im Verfahren gem. §§ 327 a ff. AktG durch die Übertragung ihrer Aktien auf Adecco Germany Holding GmbH in Hamburg als Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschlossen.
  • Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 05. Juni 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.230.000 zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
  • Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 05. Juni 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.920.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Spring GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 62593) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.12.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.12.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der euro engineering AEROSPACE GMBH mit Sitz in Nürnberg (AG Nürnberg HRB 12278) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.04.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.04.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der atrias personalmanagement gmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 105129) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 15.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 15.12.2020 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 15.12.2020 einen Teil ihres Vermögens, nämlich den Geschäftsbereich Aviation sowie die Niederlassungen Köln Industrie und Cottbus Industrie, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Adecco Personaldienstleistungen GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 63453) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 15.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 15.12.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der Adecco Personaldienstleistungen GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 63453), nämlich die Niederlassungen Augsburg Retail und Magdeburg Retail, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.

Unternehmensvertrag

  • Mit der Adecco Germany Holding SA & Co. KG in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRA 20821) als herrschendem Unternehmen ist am 26.02.2010 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.06.2010 zugestimmt.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.