Handelsregister · HRB 731453
Chronologischer Auszug
DIREKTE LEBEN Versicherung AG · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PLUS Lebensversicherungs AG b) Sitz verlegt; nun: Stuttgart Geschäftsanschrift: Rotebühlstraße 120, 70197 Stuttgart c) Der mittelbare und unmittelbare Betreib der Lebensversicherung in allen ihren Arten und der damit verbundenen Zusatzversicherungen. Die Tätigkeit des Unternehmens kann mit der Zustimmung der Aufsichtsbehörde auf das Ausland ausgedehnt werden. Die Gesellschaft kann sich an anderen Versicherungsunternehmen und wirtschaftlich mit dem Betrieb der Gesellschaft eng zusammenhängenden Unternehmen beteiligen oder für diese vermitteln, sowiet dieses nach dem Versicherungsrecht zulässig ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Versicherungsbestände zu erwerben oder für andere zu verwalten. | 5.113.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Fischer, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schmidt, Manfred, Gerlingen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Berndt, Ralf, Leonberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Severin, Thomas, Rödermark, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bürkle, Jürgen, Leingarten, *XX.XX.XXXX Schönle, Rainer, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Mangold, Hanspeter, Ditzingen, *XX.XX.XXXX Binder, Karl-Eugen, Kornwestheim, *XX.XX.XXXX Krasselt, Ralf, Plochingen, *XX.XX.XXXX Bauersachs, Barbara, Leonberg, *XX.XX.XXXX Häußler, Franz, Hildrizhausen, *XX.XX.XXXX Schäfer, Roland, Waldrems, *XX.XX.XXXX Armbrüster, Horst, Weinstadt, *XX.XX.XXXX Schroeder, Sabine, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Reuther, Jochen, Dettenhausen, *XX.XX.XXXX Emke, Sabine, Filderstadt, *XX.XX.XXXX Mackert, Heribert, Weissach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.12.1978 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 27.06.2008. Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und 24 (Gewinnverwendung) beschlossen. Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55515) nach Stuttgart verlegt. b) Mit der "Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft" mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 20685) als herrschendem Unternehmen ist am 22.04.2002 ein Beherrschungsvertrag mit Wirkung ab 01.01.2003 abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.05.2002 zugestimmt. | a) 15.10.2009 Bayer b) Tag der ersten Eintragung: 22.02.1980 |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Severin, Thomas, Rödermark, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2009 Späth | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 31.03.2010 hat die Änderung der Satzung in § 24 (Gewinnverwendung) Abs. 2 beschlossen. | a) 07.04.2010 Späth | ||||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Karsten, Frank, Wedel, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2010 Späth | ||||
| 5 | b) Organbezeichnung von Amts wegen berichtigt: Bestellt als Vorstand: Karsten, Frank, Wedel, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2010 Späth | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Bader, Guido, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kübler, Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Karsten, Frank, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Manfred, Gerlingen, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2010 Späth | ||||
| 7 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2010 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag die Aktiengesellschaft "Familienschutz Lebensversicherung Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 21002) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). | a) 04.08.2010 Späth | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Greiner, Ralph, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Kaufmann, Roland, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2010 Späth | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Luckarz, Natascha, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2010 Späth | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bildmann, Norbert, Vaihingen an der Enz, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2011 Späth | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kegel, Arne, Kornwestheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2012 Späth | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Armbrüster, Horst, Weinstadt, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2012 Späth | ||||
| 13 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Berndt, Ralf, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Mackert, Heribert, Weissach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Georgi, Felix, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2012 Späth | |||
| 14 | Prokura erloschen: Binder, Karl-Eugen, Kornwestheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2013 Späth | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Kaufmann, Roland, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2013 Späth | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Röhm, Andreas, Gerlingen, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2014 Späth | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Mangold, Hanspeter, Ditzingen, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2015 Späth | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Emke, Sabine, Filderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2018 Michaelis | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Fischer, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2019 Winddecker | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Krägelius, Mario, Murr, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Luckarz, Natascha, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kegel, Arne, Kornwestheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2020 Gall | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sandrock, Matthias, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Müller, Jens, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2020 Gerst | ||||
| 22 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.05.2020 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag die Aktiengesellschaft "Direkte Leben Versicherung Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 731431) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 19.08.2020 Kramer | ||||
| 23 | a) Firma geändert; nun: DIREKTE LEBEN Versicherung AG c) Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist im Inund Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung in allen ihren Arten und der damit verbundenen Zusatzversicherungen, ferner im Zusammenhang damit die Vermittlung von Versicherungen aller Art sowie solche Geschäfte, die mit den Versicherungsgeschäften in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Kapitalisierungsgeschäfte sowie Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrichtungen zu betreiben. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gegenstands des Unternehmens notwendig oder nützlich erscheinen, soweit nicht § 15 Abs. 1 VAG entgegensteht. Die Gesellschaft kann insbesondere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen und wieder veräußern. | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen. | a) 26.08.2020 Kramer | |||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Kübler, Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bürkle, Jürgen, Leingarten, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2021 Kunze | |||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Krebbers, Michael, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2021 Schneider | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Karsten, Frank, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nun bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Bader, Guido, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2021 Schneider | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), § 5 (Form, Übertragung und Bezugsrechte der Aktien), § 7 (Zusammensetzung und Beschlussfassung), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Zusammensetzung und Dauer), § 10 (Vorsitzender und Stellvertreter), § 11 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 12 (Geschäftsführung, Ausschüsse), § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), § 14 (Vergütung), § 15 (Aufgaben und Rechte), § 16 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung), § 17 (Ort der Einberufung), § 18 (Stimmrecht), § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 20 (Beschlussfassung), § 23 (Jahresabschluss) sowie die Streichung von § 22 (Beirat) mit entsprechender Anpassung der Nummerierung der §§ 23 - 25 beschlossen. | a) 28.09.2022 Hartl | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten geändert bei Schäfer, Roland, Waiblingen, *XX.XX.XXXX Schäfer, Ulf, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Krägelius, Mario, Murr, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2023 Hetzel | ||||
| 29 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Berndt, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Peitlschmidt, Klaus, Neuried, *XX.XX.XXXX Lerner, Tim, Walddorfhäslach, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2023 Hartl | |||
| 30 | Prokura erloschen: Bildmann, Norbert, Vaihingen an der Enz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schönle, Rainer, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lauser, Nadine, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Haug, Berit, Filderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2023 Hartl | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Bauersachs, Barbara, Leonberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schroeder, Sabine, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Gentner, Daniel, Ilsfeld, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2023 Nübel | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Berchtold, Thilo, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2024 Nübel |
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