Handelsregister · HRB 147442
Chronologischer Auszug
Digitas Pixelpark GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) PIXELPARK GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Gerhofstraße 1 - 3, 20354 Hamburg c) Die Strategieberatung, die Erbringung von Agentur Services und die Entwicklung von System- und Technologielösungen im Bereich Neue Medien. Hierzu zählen insbesondere Produkte und Dienstleistungen auf den Gebieten Electronic Commerce, Electronic Finance, Intranet, Extranet sowie die Positionierung von Marken in den Neuen Medien (E- Branding) und die Erbringung von Dienstleistung sowie die Bereitstellung von Diensten auf diesen Gebieten. Die Erbringung von nach dem KWG erlaubnispflichtigen Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen gehört nicht zum Unternehmensgegenstand. | 59.047.758,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Billingsley, Justin, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geschäftsführer: Kedrowitsch, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geschäftsführer: Wagner, Horst, Nottensdorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Berndt, Matthias, Labenz, *XX.XX.XXXX Chemin, Nicolas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Jensen, Jens-Christian, Berlin, *XX.XX.XXXX Jungbluth, Christian, Pulheim, *XX.XX.XXXX Dr. Niemann, Ralf, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Pütz, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX Schopp, Stefan Martin, Köln, *XX.XX.XXXX Teege, Götz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Waschkies, OIav Alexander, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 06.12.2016 mit Änderung vom 14.02.2017 Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (2) (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher: Amtsgericht Charlottenburg HRB 184657 B) nach Hamburg beschlossen. b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der PIXELPARK AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 72163 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 06.12.2016; 14.02.2017. Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: Pixelpark Köln GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 28473); Elephant Seven AG mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 127728); Pixelpark Beteiligungs GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 109710). Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der MMS Germany Holdings GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 50291), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 09.11.2012 zugestimmt hat. | a) 28.07.2017 Dr. Sandidge b) Tag der ersten Eintragung: 03.03.2017 Fall 1 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Justus, Manuel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2017 Waters | ||||
| 3 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Heidi-Kabel-Platz 2, 20099 Hamburg | a) 28.06.2018 Waters | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tseke, Marc, Berlin, *XX.XX.XXXX Schiffel, Astrid, Berlin, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der Saatchi & Saatchi Pro GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 112415 B) verschmolzen. | a) 08.08.2018 Dr. Sandidge b) Fall 4 | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bothur, Adrian, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Knapp, Norbert, Berlin, *XX.XX.XXXX Pauli-Vosding, Andreas, Bad Homburg v.d.H., *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der Ignition Groupe GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9377) verschmolzen. | a) 21.08.2018 Dr. Sandidge b) Fall 5 | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gukelberger, Kristina, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2018 Waters | ||||
| 7 | Prokura erloschen Gukelberger, Kristina, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2018 Waters | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kedrowitsch, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2019 Waters | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Wagner, Horst, Nottensdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Lortz, Frank-Peter, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 09.09.2019 Waters | ||||
| 10 | Prokura erloschen Pauli-Vosding, Andreas, Bad Homburg v.d.H., *XX.XX.XXXX | b) Mit der MMS Germany Holdings GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 50291) als herrschendem Unternehmen ist am 04.12.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 17.12.2019 Dr. Seidler | |||
| 11 | a) Digitas Pixelpark GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 21.03.2020 Reiche b) Fall 11 | |||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Niemann, Ralf, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Bordet, Philippe, Chatou / Frankreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Billingsley, Justin Kenneth, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Teege, Götz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Niemann, Ralf, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Schiffel, Astrid, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Neumann, Dilys, Kiedrich, *XX.XX.XXXX Gebien, Ben, Berlin, *XX.XX.XXXX Winterstein, Lars, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2021 Repinski | |||
| 13 | Prokura erloschen Knapp, Norbert, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2021 Repinski b) In Ergänzung der Eintragung vom 08.03.2021 nachgetragen. | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Performics Germany GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 133862 B) verschmolzen. | a) 29.06.2021 Kob b) Fall 14 | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kant, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Wulff, Söhnke, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ziegler, Nadine, Mahlow, *XX.XX.XXXX Bouhachlef, Najate, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Schinzel, Barbara, Bonn, *XX.XX.XXXX Hubert, Martin, Bonn, *XX.XX.XXXX Roschmann, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Hoffmann, Uta, Bönebüttel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Justus, Manuel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Tseke, Marc, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2021 Repinski | ||||
| 16 | Prokura erloschen Winterstein, Lars, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Roschmann, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Wulff, Söhnke, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schäffel, Dolf, Köln, *XX.XX.XXXX Voigt, Paul-Sven, Hürth, *XX.XX.XXXX Dudda, Jens, Berlin, *XX.XX.XXXX Schütz, Michaela, Bonn, *XX.XX.XXXX Weigel, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2022 Rullmann | ||||
| 17 | Prokura erloschen Bouhachlef, Najate, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Gebien, Ben, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hubert, Martin, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2023 Repinski | ||||
| 18 | Prokura erloschen Berndt, Matthias, Labenz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Bothur, Adrian, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Chemin, Nicolas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Kant, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Pütz, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gerves, Josephine, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Schäffel, Dolf, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Voigt, Paul-Sven, Hürth, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Dudda, Jens, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Schütz, Michaela, Bonn, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Weigel, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2023 Schellmann | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prange, Bettina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2023 Landherr | ||||
| 20 | Prokura erloschen Jungbluth, Christian, Pulheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Waschkies, OIav Alexander, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tseke, Marc, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2024 Thimm |
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