Handelsregister · HRB 123797
Chronologischer Auszug
Digital Solutions and Risk Engineering GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bayerische Rück-Beteiligung GmbH b) München c) Aktive und professionelle Vermögensmanagement mit dem Ziel der Optimierung des Beteiligungs-Portfolios der Bayerischen Rückversicherung Aktiengesellschaft. | 26.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Meyer, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Eckl, Reinhard, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 30.12.1998 zuletzt geändert am 03.11.1999 b) Die Gesellschaft hat am 22. 12.1999 mit der "Bayerische Rück Holding Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in München (AG München, HRB 129000) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 17.03.2000 zugestimmt. | a) 16.10.2001 Zirngibl b) Tag der ersten Eintragung: 12.01.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 14 So. | |
| 2 | a) Swiss Re Germany Beteiligung GmbH c) Aktives und professionelles Vermögensmanagement mit dem Ziel der Optimierung des Beteiligungs-Portfolios der Swiss Re Germany Aktiengesellschaft. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2001 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 10.12.2001 Wickop b) Beschluß Bl. 28 SB; Neue Satzung Bl. 29 SB; | |||
| 3 | b) Unterföhring, Landkreis München | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2002 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 10.05.2002 Eben b) Beschluß Bl. 32 SB; Neue Satzung Bl. 33 SB; | |||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Meyer, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Heck, Stefanie, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.04.2003 Böhm | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Dieselstraße 11, 85774 Unterföhring | a) 06.10.2009 Böhm | ||||
| 6 | a) AssTech Risk Engineering Services GmbH c) Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten Risikoanalysen im Bereich des Risk-Managements, versicherungstechnische Risikoabschätzung inkl. Festlegung von Auflagen zur Risikobegrenzung, Ermittlung von Schadenursachen und Schadenumfang, technische Beurteilung von Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, Entwicklung von neuen Versicherungsprodukten, die den Einsatz einer technischen Beurteilung voraussetzen. | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Eckl, Reinhard, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Prigge, Helene, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Heck, Stefanie, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 2.12.2009 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. | a) 07.12.2009 Fischer | ||
| 7 | b) Die Gesellschaft hat am 22. 12.1999 mit der "Bayerische Rück Holding Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in München (AG München, HRB 129000), deren Rechtsnachfolger die Swiss Re Europe S.A. mit dem Sitz in Luxemburg (Handelsregister Luxemburg B 25242) ist, als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 17.03.2000 zugestimmt. Dieser Vertrag wurde mit Vereinbarung vom 26.11.2010 abgeändert. Herrschende Gesellschaft ist nunmehr die Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland, mit dem Sitz in Unterföhring (AG München HRB 171102). Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 26.11.10 zugestimmt. | a) 03.12.2010 Fischer | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft hat am 22. 12.1999 mit der "Bayerische Rück Holding Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in München (AG München, HRB 129000), deren Rechtsnachfolger die Swiss Re Europe S.A. mit dem Sitz in Luxemburg (Handelsregister Luxemburg B 25242) ist, als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 17.03.2000 zugestimmt. Dieser Vertrag wurde mit Vereinbarung vom 26.11.2010 abgeändert. Herrschende Gesellschaft ist nunmehr die Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland, mit dem Sitz in Unterföhring (AG München HRB 171102). Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 26.11.10 zugestimmt. | a) 06.12.2010 Fischer b) Wiederholung des Eintrags Nr. 15 aus technischen Gründen | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heck, Stefanie, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Schürz, Martin, Zürich/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2010 Böhm | ||||
| 10 | b) Die Swiss Re Frankona Unterstützungs-GmbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 5353) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.02.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 25.02.2011 Eder | ||||
| 11 | a) Swiss Re Risk Engineering Services GmbH b) München Geschäftsanschrift: Arabellastr. 30, 81925 München | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schauer, Christian, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Prigge, Helene, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wolff, Thorisman, Weilheim i. Obb., *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.6.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 24.07.2015 Fischer | |
| 12 | Prokura erloschen: Wolff, Thorisman, Weilheim i. Obb., *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2020 Nier | ||||
| 13 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 22.12.1999, geändert am 26.11.2020, mit der Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 171102) ist durch Aufhebung zum 31.12.2020 beendet. | a) 10.02.2021 Dr. Koller | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schürz, Martin, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2021 Sammer | ||||
| 15 | a) Digital Solutions and Risk Engineering GmbH c) Vor allem auf dem Gebiet der Versicherungswirtschaft, die Entwicklung und der Vertrieb von Technologieprodukten und die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Risikoanalyse, insbesondere des Risk-Managements, der Ermittlung von Schadenursachen und -umfang und der technischen Beurteilung von Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen sowie der Entwicklung damit in Zusammenhang stehender Produkte. | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schauer, Christian, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Taha, Philipp Michael, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Lavallée Ballester, Eric, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2021 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. | a) 23.04.2021 Dr. Koller | ||
| 16 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Fichtner, Paul, Erlenbach / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.06.2022 Nier | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fichtner, Paul, Erlenbach / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2022 Nier |
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