Handelsregister · HRB 82008
Chronologischer Auszug
DIBAG Industriebau Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DIBAG Industriebau Aktiengesellschaft b) München c) Verwaltung, Erwerb, Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz, Erstellung von Industrie-, Gewerbe- und Wohnbauten sowie Aufschließung von Industrie-, Gewerbe- und Wohngebieten sowie Ansiedlung entsprechender Unternehmen und jede sonstige Tätigkeit, die für den Gesellschaftszweck förderlich erscheint. | 46.080.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Doblinger, Alfons, München einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Podszus, Peter, Zorneding Vorstand: Merget, Klaus, München Vorstand: Dr. Kasper, Wolfgang, München Vorstand: Fischer, Gertrud, Regensburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Baur, Peter, Großbottwar Benz, Gabriele, Berlin Nowroth, Klaus, Unterschleißheim Riedel, Willy, Augsburg Riedl, Reinhard, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.01.1973 zuletzt geändert am 06.07.2001 b) Die Gesellschaft hat am 30. Dezember 1990 mit der "Doblinger Industriebeteiligung KG" mit dem Sitz in München (AG München, HRA 66997) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung vom 13.08.1991 hat zugestimmt. Die "Bauprojekt Aktiengesellschaft " mit dem Sitz in Stuttgart (AG Stuttgart HRB 15339) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 27. August 1999 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. Juni 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Inhaberaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 23.040.000,00 (in Worten Euro dreiundzwanzig Millionen vierzigtausend) zu erhöhen. Dabei kann das Bezugsrecht in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2001/I). | a) 17.10.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 23.03.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 188 So. |
| 2 | a) 07.11.2001 Dr. Klein b) Berichtigende Feststellung Bl. 193 SB Neue Satzung Bl. 191 SB. | |||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kühnhausen, Siegfried, Berlin, *XX.XX.XXXX Zürner, Petra, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2002 Negele | ||||
| 4 | b) Der am 30.12.1990 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr infolge Anwachsung mit der Bayerische Städte- und Wohnungsbau GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 2202). | a) 01.04.2003 Dr. Klein | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Benz, Gabriele, Berlin | a) 28.08.2003 Legath | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Fischer, Gertrud, Regensburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Podszus, Peter, Zorneding | a) 22.09.2003 Niklas | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bonnet, Wolfgang, Planegg, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2003 Legath | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Riedel, Willy, Augsburg Einzelprokura: Doblinger, Sabine, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2003 Legath | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Merget, Klaus, München | a) 09.02.2004 Legath | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Nowroth, Klaus, Unterschleißheim | a) 26.04.2004 Dvorak | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Dr. Kühnhausen, Siegfried, Berlin, *XX.XX.XXXX Zürner, Petra, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2005 Legath | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Bonnet, Wolfgang, Planegg, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2005 Legath | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2005 hat die Änderung des § 23 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 31.05.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 229 SB; neue Satzung Bl. 230 SB; | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2005 hat die Änderung der §§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) der Satzung beschlossen. | a) 11.10.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 229 SB; neue Satzung Bl. 234 SB; | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 23.040.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Das Genehmigte Kapital vom 06.07.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /I) wurde aufgehoben. | a) 16.06.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 237 SB; neue Satzung Bl. 239 SB; | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2006 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. | a) 21.08.2006 Dr. Klein b) Berichtigung der Eintragung Nr. 15 von Amts wegen | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reiter, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2007 Krautwurst | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2007 hat die Änderung der §§ 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 23 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 15.06.2007 Melder | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Reiter, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2008 Legath | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Baur, Peter, Großbottwar | a) 05.08.2008 Legath | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Lilienthalallee 25, 80939 München | b) Bestellt: Vorstand: Riedl, Reinhard, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Cronauer, Manfred, Ergoldsbach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Riedl, Reinhard, München, *XX.XX.XXXX | b) Der am 30.12.1990 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Änderung der Firma mit der Doblinger Beteiligung GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 2202). | a) 11.11.2008 Silberzweig | |
| 22 | b) Die Hauptversammlung vom 15.12.2008 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die Doblinger Beteiligung GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 2202) gegen Barabfindung beschlossen. | a) 03.06.2009 Silberzweig | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jung, Hermann, Herrsching, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2009 Legath | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Jung, Hermann, Herrsching, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2010 Legath | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kasper, Wolfgang, München | a) Die Hauptversammlung vom 19.11.2010 hat die Änderung des § 9 der Satzung beschlossen. | a) 22.02.2011 Kuhn | |||
| 26 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 30.12.1990 mit der Doblinger Beteiligung GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 2202) ist durch Aufhebung zum 31.12.2012 beendet. | a) 17.01.2013 Kuhn | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 02.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. | a) 04.06.2013 Kuhn | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Cronauer, Manfred, Ergoldsbach, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2018 Hinterleitner | ||||
| 29 | b) Personendaten ergänzt, nun: Vorstand: Doblinger, Alfons, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kuhlen, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX Friz, Julia, München, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2019 Lauktien | |||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lauer, Werner, Bad Wildungen, *XX.XX.XXXX Klumpp, Hans-Peter, Hallbergmoos-Goldach, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2020 Lauktien | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Riedl, Reinhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2021 Lauktien | ||||
| 32 | b) Bestellt: Vorstand: Kuhlen, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kuhlen, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2021 Lauktien | |||
| 33 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Doblinger, Alfons, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.12.2023 Dachl |
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