Handelsregister · HRB 120799 früher Amtsgericht Dannenberg (Elbe)
Chronologischer Auszug
DIANA Kliniken AG · Amtsgericht Lüneburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DIANA Kliniken AG b) Bad Bevensen c) Gegenstand der Gesellschaft sind die Errichtung, die Vermietung und der Betrieb von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sein können. Sie ist befugt, Unternehmen gleicher Art im In- und Ausland zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen auszuüben. Sie kann ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. | 16.422.000,00 EUR | a) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht dem ordentlichen Vorstand gleich. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Vorstand: Ludemann, Dirk, Bad Münder, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.08.1971 zuletzt geändert am 05.06.2004 b) Infolge Umwandlung aus der DIANA-Kliniken GmbH & Co. KG. | a) 29.11.2005 Scharf b) Gesellschaftsvertrag Blatt 53 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 26.02.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 29.11.2005. | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Dahlenburger Straße 2 a, 29549 Bad Bevensen | a) 20.08.2010 Höbermann b) Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen. | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30.06.2017 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 12.09.2012 Rieger | ||||
| 4 | 20.527.500,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2012 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2012/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.105.500,00 EUR durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital vom 30.06.2012 (genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.894.500,00 EUR. | a) 27.03.2014 Rieger | |||
| 5 | a) Der Aufsichtsrat hat am 26.02.2014 die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen. | a) 13.05.2014 Rieger | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Bätz, Detlef, Bad Klosterlausnitz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Ludemann, Dirk, Bad Münder, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.12.2015 Rieger | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kalnbach, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2016 Paus | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30.06.2022 gegen Bareinlage einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 3.894.500 € zu erhöhen (genehmigtes Kapital I 2017). Das genehmigte Kapital vom 30.06.2012(Genehmigtes Kapital 2012/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 18.08.2017 Paus | ||||
| 9 | b) Wohnort geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Ludemann, Dirk, Bad Bevensen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.05.2022 Nordmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.