Handelsregister · HRB 212017
Chronologischer Auszug
DiaMonTech AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DiaMonTech AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Boxhagener Straße 82 a, 10245 Berlin c) Entwicklung, Produktion und Vertrieb medizinischer Messsysteme | 4.823.400,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Just, Enrico, *XX.XX.XXXX, Reichersbeuern mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Lubinski, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 16.10.2019 mit Änderung vom 07.11.2019 in Ziffer 31 (Gründungsaufwand) b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der DiaMonTech GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 166753 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 16.10.2019. Der Vorstand ist durch Satzung ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.10.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen Betrag bis zu 2.325.900,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.325.900 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I) Der Vorstand ist durch Satzung ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.10.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen Betrag bis zu 85.800,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 85.800 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/II) | a) 08.11.2019 Müller | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 10.11.2019 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 4.823.400,00 EUR gegen Bareinlagen um bis zu 1.562.500,00 EUR auf bis zu 6.385.900,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.562.500 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. | a) 11.11.2019 Melchior | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Just, Enrico | a) 17.01.2020 Morgenstern | ||||
| 4 | b) Vorstand: 3. Krug, Rainer, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 16.11.2020 Morgenstern | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.12.2020 ist die Satzung geändert in Ziffern 3 (Bekanntmachungen und Informationen), 4 (Grundkapital), 5 (Aktien) und 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 04.03.2021 Melchior | ||||
| 6 | b) Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Lubinski, Thorsten | 1. Janik, Sergius, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 05.03.2021 Stahlberg | |||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ist die Satzung geändert in der bisherigen Ziff. 4.5 (künftig Ziff. 4.6); Ziff. 4.5 ist neu eingefügt; Ziff. 4.3 Satz 4 Buchstabe c) ist geändert; Ziff. 12.1 ist geändert. b) Der Vorstand ist durch Satzung und Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ermächtigt, bis zum 15.10.2024 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen Betrag bis zu 2.325.900,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.325.900 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 um bis zu 1.607.800,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/I) Der Vorstand ist durch Satzung ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.10.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen Betrag bis zu 85.800,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 85.800 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/II) | a) 12.07.2021 Melchior | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Krug, Rainer | a) 20.08.2021 Ehlert | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.09.2021 ist die Satzung geändert in Ziffer 4.5 (Bedingtes Kapital 2021/I). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.09.2021, um bis zu 1.607.800,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I) | a) 08.10.2021 Melchior | ||||
| 10 | b) Vorstand: 4. Janik, Sergius, *XX.XX.XXXX, Dortmund | Nicht mehr Prokurist: 1. Janik, Sergius | a) 23.03.2022 Ehlert | |||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2022 ist die Satzung geändert; und zwar: - Ziffer 2.2 Satz 2 der Satzung wurde neu gefasst; - Ziffern 29.1 und 29.2 der Satzung wurden neu gefasst, - in Ziffer 2.2 Satz 4 der Satzung wurde der Verweis klargestellt und daher die Bezeichnung "Abs. 1" durch die Bezeichnung "Ziffer 2.1" ersetzt, in Ziffer 9.2 Satz 1 der Satzung wurden die Worte "§ 181 BGB 2. Alt." durch die Worte "§ 181 2. Alt. BGB" ersetzt, - in Ziffer 17.2 der Satzung wurde der Verweis klargestellt und daher die Bezeichnung "Absatz (1)" durch die Bezeichnung "Ziffer 17.1" ersetzt, - in Ziffer 18.3 der Satzung wurden die Verweise klargestellt und daher die Worte "und Ziffer 17 Absätze (1) und (2)" durch die Worte ", Ziffer 17.1 und Ziffer 17.2" ersetzt, - in Ziffer 25.4 der Satzung wurden die Verweise klargestellt und daher die Worte "Absatz (1), (2) oder (3)" durch die Worte "Ziffer 25.1, Ziffer 25.2 oder Ziffer 25.3" ersetzt, - in Ziff. 12 der Satzung wurde neue Ziffer 12.2 eingefügt, - die bisherige Ziffer 12.2 der Satzung wurde zu Ziffer 12.3 der Satzung, die bisherige Ziffer 12.3 der Satzung zu Ziffer 12.4 der Satzung und die bisherige Ziffer 12.4 der Satzung zu Ziffer 12.5 der Satzung, - in Ziffer 12.3 Satz 3 der Satzung in der gemäß vorstehendem Buchstaben c) geänderten Fassung wurde der Verweis an die gemäß vorstehendem Buchstaben c) geänderte Nummerierung der Regelungen in Ziffer 12 angepasst und dementsprechend die Bezeichnung "Absatz (3)" durch die Bezeichnung "Ziffer 12.4" ersetzt. | a) 01.09.2022 Melchior | ||||
| 12 | 5.307.853,00 EUR | a) Aufgrund der am 27.05.2021 durch die Hauptversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals, geändert durch Beschluss der Hauptversammlumg vom 30.09.2021, sind im Geschäftsjahr 2023 Bezugsaktien im Nennwert von 484.453,00 EUR ausgegeben worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.02.2024 ist die Satzung geändert in Ziffer 4 (Grundkapital; Bedingtes Kapital 2021/1). b) Das am 27.05.2021 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 1.123.347,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2021/I) | a) 11.04.2024 Kruel | |||
| 13 | 5.484.416,00 EUR | a) Aufgrund der am 27.05.2021 durch die Hauptversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.09.2021, sind im Geschäftsjahr 2023 weitere Bezugsaktien im Nennwert von 176.563,00 EUR ausgegeben worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.05.2024 ist die Satzung geändert in Ziffer 4 (Grundkapital; Bedingtes Kapital 2021/1). b) Das am 27.05.2021 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 946.784,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2021/I) | a) 21.06.2024 Kruel | |||
| 14 | 5.549.572,00 EUR | a) Aufgrund der am 27.05.2021 durch die Hauptversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.09.2021, sind im Geschäftsjahr 2023 weitere Bezugsaktien im Nennwert von 65.156,00 EUR ausgegeben worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.07.2024 ist die Satzung geändert in Ziffer 4 (Grundkapital; Bedingtes Kapital 2021/1). b) Das am 27.05.2021 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 881.628,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2021/I) | a) 13.09.2024 Kruel | |||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2024 ist die Satzung geändert in den Ziffern 21 (Ort der Hauptversammlung; virtuelle Hauptversammlung) und 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 10.10.2024 Dr. Weiland | ||||
| 16 | 5.879.072,00 EUR | a) Auf Grund der am 27.05.2021 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2023 329.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 5.879.072,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2024 ist die Satzung geändert in Ziffer 4 (Grundkapital; Bedingtes Kapital 2021/I). (Bedingtes Kapital: 2021/I) b) Das am 27.05.2021 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 552.128,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2021/I) | a) 15.11.2024 Kruel | |||
| 17 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2025 ist die Satzung geändert in Ziffer 4 (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.05.2030 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2025/I) Das genehmigte Kapital vom 16.10.2019 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2019/I) Das genehmigte Kapital vom 16.10.2019 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2019/II) | a) 22.05.2025 Kruel | ||||
| 18 | 6.916.386,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2025 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.037.314,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.09.2025 ist die Satzung geändert in Ziffer 4 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital 2025). (Genehmigtes Kapital 2025/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2025 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 962.686,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 15.05.2030. (Genehmigtes Kapital 2025/I) | a) 14.10.2025 Dr. Weiland |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.