Handelsregister · HRB 234855
Chronologischer Auszug
Dialog Versicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Blitz 17-628 AG b) München Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München c) Verwaltung eigenen Vermögens | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.04.2017. | a) 28.07.2017 Timm | |
| 2 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Adenauerring 7, 81737 München | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Stachon, David, Berlin, *XX.XX.XXXX Vorstand: Rieger, Ulrich, Hennef, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2018 Unglaub | |||
| 3 | b) Die Gesellschaft hat am 07.12.2018 mit der Generali Deutschland AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 220771) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 04.12.2018 zugestimmt. | a) 12.12.2018 Krafka | ||||
| 4 | a) Dialog Versicherung Aktiengesellschaft c) Im In- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Sparten der privaten Schaden- und Unfallversicherung einschließlich Beistandsleistungen und der Rückversicherung in den vorbezeichneten Sparten; die Vermittlung von Versicherungen aller Art einschließlich aller Vermittlungstätigkeiten, die gemäß § 15 Abs. 3 VAG zum Geschäftsbetrieb eines Versicherungsunternehmens gehören; die Vermittlung von Anteilen an Investmentvermögen sowie die Vermittlung von Bausparverträgen, der Betrieb aller Geschäfte, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen (§ 15 Abs. 1 VAG). | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 08.03.2019 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand Vertretungsregelung. | a) 16.04.2019 Reichold | ||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Seifert, Joachim, Anzing, *XX.XX.XXXX Dr. Zeides, Carsten, Unterhaching, *XX.XX.XXXX Dr. Cremer, Jakob, München, *XX.XX.XXXX Maier, Florian, München, *XX.XX.XXXX Achten, Helmut, Waldfeucht, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2019 Veicht | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Rieger, Ulrich, Hennef, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Stoffels, Roland, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2019 Brummer | ||||
| 7 | 5.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.950.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung von der Generali Versicherung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 177658) und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 31.07.2019 einen Abspaltungs- und Überbahmevertrag mit der Generali Versicherung Aktiengesellschaft im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 31.07.2019 zugestimmt. Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 31.07.2019 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 31.07.2019 und Beschluss der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 31.07.2019 Teile des Vermögens von der Generali Versicherung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 177658) übernommen. | a) 01.10.2019 Dr. Schwarz | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bischoff, Rolf-Michael, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Bokemüller, Michael, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Burba, Jürgen, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Erhardt, Christian, Dasing, *XX.XX.XXXX Haas, Hermann, München, *XX.XX.XXXX Hammel, Michael, München, *XX.XX.XXXX Hoose-Kindler, Beate, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Jetzlsperger, Maximilian, Simbach am Inn, *XX.XX.XXXX Karthaus, Jürgen, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX Käser, Hans-Joachim, Geretsried, *XX.XX.XXXX Knorr, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Krabbe, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX Lange, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX Löffler, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Marx, Dieter, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX Missy, Klaus, München, *XX.XX.XXXX Müller, Andreas, Unterhaching, *XX.XX.XXXX Ortner, Christian, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX Robin, Andreas, Vohburg, *XX.XX.XXXX Ruge, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schenk, Martin, Würselen, *XX.XX.XXXX Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Schröder, Axel, Bremen, *XX.XX.XXXX Simon, Michael, Sankt Wolfgang, *XX.XX.XXXX Soiron, Andreas, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX Sperling, Markus, Unterhaching, *XX.XX.XXXX Unterbuchberger, Sebastian, Planegg, *XX.XX.XXXX Dr. Vannahme, Imke, Neubiberg, *XX.XX.XXXX Dr. Vogel, Hendrik, München, *XX.XX.XXXX Dr. Weber, Klaus, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Wullenweber, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2019 Dorfmeister | ||||
| 9 | b) Bestellt: Vorstand: Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Burba, Jürgen, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Haas, Hermann, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Maier, Florian, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kopp, Eva, Augsburg, *XX.XX.XXXX Schöneborn, Christian, Königsbrunn, *XX.XX.XXXX Thoma, Ute, Erolzheim, *XX.XX.XXXX Visel, Stephan, Bobingen, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2020 Dorfmeister | |||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Stachon, David, Berlin, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ortner, Christian, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Seidler, Alexandra, München, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2021 Dorfmeister | |||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Sallmann, Florian, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bischoff, Rolf-Michael, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Wullenweber, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Thoma, Ute, Erolzheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hammerstingl, Simon Tobias, München, *XX.XX.XXXX Bartholomy, Dirk, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2021 Dorfmeister | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX Hertzer, Anja, Köln, *XX.XX.XXXX Heibach, Anja, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 28.10.2021 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 9 (Vorstand, Vertretung), 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), 12 (Aufgaben, Beschlüsse), 13 (Vergütung der Mitglieder), 14 (Einberufung Hauptversammlung), 16 (Vorsitz) und 17 (Beschlussfassungen) der Satzung beschlossen. | a) 22.02.2022 Dr. Schwarz | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2022 hat die Änderung des § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Amtsdauer, Geheimhaltung) der Satzung beschlossen. | a) 16.08.2022 Dr. Schwarz | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Kramp, Melanie, Alsting / Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Heise, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Löffler, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zodet, Andreas, Inning am Holz, *XX.XX.XXXX Egensperger, Daniela, München, *XX.XX.XXXX Auerbach-Brachmann, Susanne, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2023 Sammer | |||
| 15 | Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bartholomy, Dirk, Aachen, *XX.XX.XXXX Dr. Hammerstingl, Simon Tobias, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2023 Weißmann | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2023 Sammer | ||||
| 17 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Stoffels, Roland, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2023 Müller |
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