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Handelsregister · HRB 78012

Registerinformationen

DFV Deutsche Familienversicherung AG · Amtsgericht Frankfurt am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (77)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
DFV Deutsche Familienversicherung AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift
Reuterweg 47, 60323 Frankfurt am Main
Kapital
29.175.560,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 78012
Gericht
Amtsgericht Frankfurt am Main
Letzte Eintragung
20.03.2026
Abrufstand
22.07.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Unmittelbarer Betrieb der Schaden-, Unfall- und Rechsschutzversicherung, sowie der nicht substitutiven Krankenversicherung und der privaten Pflegezusatzversicherung, die aktive Rückversicherung und die Vermittlung sonstiger Versicherungsprodukte in eigenem und unter fremden Namen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Stefan Maximilian Knoll

Frankfurt am Main

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Karsten Paetzmann

Hamburg

Prokurist(in)

Maximilian Knoll

Frankfurt am Main

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Manfred Anduleit

Neu-Anspach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Vorstand

Ansgar Kaschel

Idstein

Prokurist(in)

Viktoria Knoll

Frankfurt am Main

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Loki Zanini

Kelkheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Vorstand

Bettina Hornung

Roßdorf

Prokurist(in)

Jens Hawliczek

Montabaur

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 25.07.2006 mit Änderung vom 06.09.2006
  • Die Hauptversammlung vom 11.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.350.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Absatz 1 und durch Streichung von Absatz 3 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 11.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung, Ort, Einberufung, Vorsitz) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 26.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 14.11.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.600.000,00 EUR sowie mit Nachtrag vom 15.02.2008 die Änderung des § 3 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 04.01.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.161.325,00 EUR sowie die Änderung des § 3 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 15.09.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 7.838.675,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 25.03.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.689.234,00 sowie die Änderung des § 3 Abs 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 25.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2.1 ( Gegenstand des Unternehmens), § 6.1 (Aufsichtsrat) und § 7 (Vorsitzende des Aufsichtsrats, Geschäftsordnung, Beschlussfassung und Vergütung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 16.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 710.765,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 17.01.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 2.600.001,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 29.10.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.110.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 26.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 16.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat die Einfügung des § 3 a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 27.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Aufsichtsrat, [Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung]) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 05.09.2018 hat die Änderung der §§ 3a (Genehmigtes Kapital) und 3b (Genehmigtes Kapital 2018) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 05.09.2018 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 16.202.250,00 EUR auf 17.907.750,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Die am 24.10.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.000.000,00 EUR ist in Höhe von 7.600.000,00 EUR durchgeführt. § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2018 geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 05.09.2018 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.015.490,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom 28.01.2019 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.652.320,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom 07.07.2020 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) und § 18 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4.2 (Grundkapital - genehmigtes Kapital) und § 4.3 (Grundkapital - bedingtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10, 17, 19 und 20 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 26.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.

Freitext

  • Satzung Blatt 21 ff. Sonderband
  • Blatt 45ff. Sonderband
  • Blatt 28ff. Sonderband
  • Fall 7
  • Fall 8
  • Fall 9
  • Fall 10
  • Fall 11
  • Fall 12
  • Fall 14
  • Fall 15
  • Berichtigung zu Fall 14
  • Fall 16
  • Fall 17
  • Fall 18
  • Fall 20
  • Fall 21
  • Fall 22
  • Fall 23
  • Fall 24
  • Fall 26
  • Fall 25
  • Fall 27
  • Fall 28
  • Fall 29
  • Fall 30
  • Fall 31
  • Fall 32
  • Fall 33
  • Fall 34
  • Eintragung vom 13.06.2018 von Amts wegen korrigiert.
  • Fall 35
  • Fall 36
  • Fall 37
  • Fall 39
  • Fall 38
  • Fall 40
  • Fall 42
  • Fall 43
  • Fall 44
  • Fall 45
  • Korrektur zu lfd. Nr. 39, Sp. 6a
  • Fall 46
  • Fall 47
  • Fall 48
  • Fall 49
  • Fall 51
  • Fall 52
  • Fall 53
  • Fall 54
  • Fall 55
  • Fall 56
  • Fall 57
  • Fall 58
  • Fall 59
  • Fall 60

Unternehmensvertrag

  • Mit der PS Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 43434) als herrschendem Unternehmen ist am 01.11.2006 mit Nachtrag vom 11.12.2006 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung vom 07.11.2006 und die Hauptversammlung vom 13.03.2007 zugestimmt.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.02.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 25.02.2011 mit der PS Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 43434) verschmolzen.
  • Die am 05.09.2018 beschlossene vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 16.202.250,00 EUR ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 24.10.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.000.000,00 EUR beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.10.2018 hat die weitere Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.500.000,00 EUR beschlossen.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.05.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 14.587.780,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2021 um bis zu 14.587.780,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.